Ухвала суду № 61816705, 26.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5057/16-к

Провадження № 1-кс/761/2956/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Жидкова В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції Жидков В.Л. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42015100000001179 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (код ЄДРПОУ 2010787) продовж 2014-2015 років проведено ряд тендерних торгів, з переможцями яких укладено договори із надання послуг, виконання робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей, а саме такі догори укладено з ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463) вартість поставлених товарів, робіт та послуг вищевказаними суб'єктами господарювання значно завищена або не виконана. Згідно матеріалів дослідження відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві (акт від 19.10.2015 № 180/16-20/24934463) встановлено, що НМУ ім. О.О. Богомольця з використанням фірм ПрАТ «Київська будівельна компанія «Київбудком», а остання з використанням ТОВ «ДСМ Інженерінг» (код ЄДРПОУ 39449695), ТОВ «Міленіум Білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Кепітал Хауз» (код ЄДРПОУ 38451478),ТОВ «Нафтабудсервіс» (код ЄДРПОУ 34419540) з 01.12.2013 по 30.09.2015 перерахувало за рахунок проведених тендерних торгів грошові кошти в сумі 31 068 392,12 грн., які в свою чергу перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому обготівковані і незаконно обернуті на користь службових осіб НМУ ім. О.О. Богомольця з використанням фірм ПрАТ «Київська будівельна компанія «Київбудком» та третіх осіб. Вищевикладені обставини та отримана у ході досудового розслідування інформація свідчить, що вказівки щодо застосування схем НМУ ім. О.О. Богомольця із вчинення даного злочину, а саме невиконання в не повному обсязі робіт, послуг, надання переваг окремим суб'єктам господарювання у ході проведення тендерних процедур шляхом відхилення конкурсних пропозицій окремих учасників із найнижчими пропозиціями, акумуляція отриманих від незаконної діяльності готівкових коштів, здійснюється службовими особами ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463), ТОВ «БФ «АЛЬФА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 22965175). На даний момент у органу досудового розслідування наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення службових осіб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та службових осіб ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463).Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463) фактично знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 119. З огляду на викладене за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463) за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 19 знаходяться речі та документи, що містять відомості про спосіб і час вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину, а саме: документація щодо стосується участі ПрАТ «КБК «Київбудком» ( код ЄДРПОУ 24934463) організованих та проведеними НМУ ім. О.О. Богомольцяв 2014-2015 роках конкурсних торгів, первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинамПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463)з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (код ЄДРПОУ 2010787), ТОВ «ДСМ Інженерінг» (код ЄДРПОУ 39449695), ТОВ «Латустрейд» (код ЄДРПОУ 39150972) ТОВ «Міленіум Білд» (код ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Кепітал Хауз» (код ЄДРПОУ 38451478),ТОВ «Нафтабудсервіс» (код ЄДРПОУ 34419540) починаючи з 2014 року по теперішній час, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийму-передачі, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі векселі, акти пред'явлення векселів до платежу, векселі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, висновки санітарно-епідеміологічних експертиз, висновки санітарно-гігієнічних експертиз, сертифікати відповідності та паспорти якості на продукцію, платіжні доручення (банківські виписки) документи складського обліку придбаного товару, а також інші документи (договори, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, сертифікати відповідності та паспорти якості та ін.) щодо придбання та оприбуткування поставленого в подальшому до Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (код ЄДРПОУ 2010787) товару (послуг). З метою витребування вказаних документів на адресу ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463) в СУ ГУ Національної поліції у м. Києві 13.01.2016 за вих. 312/125/23/2-2016/1 в порядку ст. 93 КПК України направлено відповідний лист. 25.01.2016 на адресу СУ ГУ Національної поліції у м. Києві від ПрАТ «КБК «Київбудком» (код ЄДРПОУ 24934463) надійшов лист, що підприємством 18.11.2015 на підставі запиту Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 14.10.2015 №16734/10/25-15-09-041 про надання документів надано наступні документи: договір №103 від 27.05.2014 року з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договір №52 від 12.09.2014 року з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договір №72 від 26.08.2014 з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договір №10/01/06 від 10.06.2014 року з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договір №1444 від 14.11.2014 року з ТОВ Будівельна фірма «Альфа-Сервіс», договір №122-Е-БМ-ТС від 25.08.2015 року з Комунальним підприємством «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), договір підряду № 08/01/15 від 08.01.2015 з ТОВ «Професійний садівник», договір субпідряду №20 від 20.08.2015 з ПрАТ «Київспецмонтаж», договір субпідряду №19 від 26.08.2015 року з ПрАТ «Київспецмонтаж», договір субпідряду №21 від 31.08.2015 року з ПрАТ «Київспецмонтаж», договір №21-ЕМ-15 від 31.08.2015 року з ТОВ «НВЦ «Вертикаль», договір підряду 15/1 від 15.01.2015 року з ТОВ «ТКМ», договір підряду №09/14 від 26.09.2014 року з ТОВ «МГ ГРУП», договір 02-12/14 від 03.12.2014 року з ПП «СЕУДІ», договір субпідряду №33 від 15.12.2014 року з ПрАТ «Київспецмонтаж», договір надання послуг №0112 від 26.06.2014 року з ТОВ «підйомні машини», договір №337 від 18.07.2014 року з ТОВ «Акорд-Пласт», договір №26/09/14 від 26.09.2014 з ТОВ «Нафтобудсервіс»; податкові накладні в кількості 171арк., рахунки в кіль кості 387 арк., рахунки-фактури в кількості 341арк., видаткові накладні які підтверджують факт реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 387 арк., сертифікати відповідності товарів в кількості 34 арк., паспорта виробників в кількості 44 арк., свідоцтва щодо підтвердження якості в кількості 31 арк., дозволи в кількості 19 арк., табелі про нарахування заробітної плати 175 арк., акти виконаних робіт за формою КБ-2 в кількості 298 арк., довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 в кількості 298 арк., звіт про витрати основних матеріалів у будівництві за формою М-29 в кількості 566 арк., платіжні доручення, що підтверджують факт оплати отриманих товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 764 арк., оборотно-сальдові відомості по рахунку №№ 311, 361, 631, 633 за період з 01.05.2014 01.11.2015 в кількості 478 арк., товарно-транспортні накладні в кількості 613 арк., журнал реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, накази в кількості 117 акр, листи в кількості 99 арк. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні слідчого управлінняГоловного управління ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015100000001179 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокуророві відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції Жидкову В.Л.та/або за дорученням останнього відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19,а саме: договору №103 від 27.05.2014 року з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договору №52 від 12.09.2014 року з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договору №72 від 26.08.2014 з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договору №10/01/06 від 10.06.2014 року з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, договору №1444 від 14.11.2014 року з ТОВ Будівельна фірма «Альфа-Сервіс», договору №122-Е-БМ-ТС від 25.08.2015 року з Комунальним підприємством «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), договору підряду № 08/01/15 від 08.01.2015 з ТОВ «Професійний садівник», договору субпідряду №20 від 20.08.2015 з ПрАТ «Київспецмонтаж», договору субпідряду №19 від 26.08.2015 року з ПрАТ «Київспецмонтаж», договору субпідряду №21 від 31.08.2015 року з ПрАТ «Київспецмонтаж», договору №21-ЕМ-15 від 31.08.2015 року з ТОВ «НВЦ «Вертикаль», договору підряду 15/1 від 15.01.2015 року з ТОВ «ТКМ», договору підряду №09/14 від 26.09.2014 року з ТОВ «МГ ГРУП», договору 02-12/14 від 03.12.2014 року з ПП «СЕУДІ», договору субпідряду №33 від 15.12.2014 року з ПрАТ «Київспецмонтаж», договору надання послуг №0112 від 26.06.2014 року з ТОВ «підйомні машини», договору №337 від 18.07.2014 року з ТОВ «Акорд-Пласт», договору №26/09/14 від 26.09.2014 з ТОВ «Нафтобудсервіс»; податкових накладнихв кількості 171арк., рахунків в кіль кості 387 арк., рахунків-фактури в кількості 341арк., видаткових накладних які підтверджують факт реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 387 арк., сертифікатів відповідності товарів в кількості 34 арк., паспортів виробників в кількості 44 арк., свідоцтв щодо підтвердження якості в кількості 31 арк., дозволів в кількості 19 арк., табелів про нарахування заробітної плати 175 арк., актів виконаних робіт за формою КБ-2 в кількості 298 арк., довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 в кількості 298 арк., звітів про витрати основних матеріалів у будівництві за формою М-29 в кількості 566 арк., платіжних доручень, що підтверджують факт оплати отриманих товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг в кількості 764 арк., оборотно-сальдових відомості по рахунку №№ 311, 361, 631, 633 за період з 01.05.2014 01.11.2015 в кількості 478 арк., товарно-транспортних накладних в кількості 613 арк., журналу реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, наказів в кількості 117 акр, листів в кількості 99 арк.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: