Ухвала суду № 61816440, 27.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1653/16-к

Провадження № 1-кс/761/1016/2016

У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Козак Н.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Клименко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції Клименко Олександр Васильович звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Київської області О.О. Каленіченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», філія «Центральне регіональне управління» код МФО 300937, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015110280000138 від 10.06.2015 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що ТОВ «Укрторг-2014» (код ЄДРПОУ 39176482) та ТОВ «Укрстрім» (код ЄДРПОУ 38703786) робіт за договорами підряду не виконували, і виконати не могли, перерахував на рахунки вказаних товариств кошти комунального підприємства, чим спричинив збитків Ставищенському ЖКП. Також встановлено, що ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення, організував систематичне розкрадання коштів комунального підприємства. Установлено, що ТОВ «Укрторг-2014» має відкриті банківські рахунок в Філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код МФО 300937. У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб які здійснюють управління коштами від імені ТОВ «Укрторг-2014» (код ЄДРПОУ 39176482), відстеження руху державних котів та встановлення осіб які здійснили переведення їх у готівку. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб які здійснюють управління коштами від імені ТОВ «Укрторг-2014», відстеження руху котів комунального підприємства та встановлення осіб які здійснили переведення їх у готівку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Укрторг-2014» та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в Філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код МФО 300937 і подальше використання ними розрахункових рахунків № 26006019053601 та № 260056019035602, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (філія «Центральне регіональне управління» код МФО 300937) службові особи ТОВ «Укрторг-2014», код ЄДРПОУ 39176482 відкрили та використовували розрахункові рахунки № 26006019053601 та № 260056019035602 тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Київ вул. Щорса, 31. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків № 26006019053601 та № 260056019035602, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та осіб які здійснюють управління коштами від імені ТОВ «Укрторг-2014», відстеження руху державних котів та встановлення осіб які здійснили переведення їх у готівку, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про рух державних коштів перерахованих на вказані рахунки. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не можливе, оскільки встановити місце фактичного знаходження підприємства не представилось можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015110280000138 від 10.06.2015 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (філія «Центральне регіональне управління» код МФО 300937) службові особи ТОВ «Укрторг-2014», код ЄДРПОУ 39176482 відкрили та використовували розрахункові рахунки № 26006019053601 та № 260056019035602

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ «Банк Фінанси та Кредит», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

зважаючи на можливу дату закриття рахунку.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області Клименку О.В. та іншим члена слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (філія «Центральне регіональне управління» код МФО 300937), юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 31 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Укрторг-2014», код ЄДРПОУ 39176482, а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № 26006019053601 та № 260056019035602 (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26006019053601 та № 260056019035602;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006019053601 та № 260056019035602, які належить товариству, за період з 23.04.2014 по день виконання ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26006019053601 та № 260056019035602 за період з 23.04.2014 по день виконання ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26006019053601 та № 260056019035602 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 23.04.2014 по день виконання ухвали,

а також можливість зробити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: