Ухвала суду № 61808881, 05.10.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5506/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Терещенко А.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1В звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №32015170090000028 від 18.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 212 та ч.1 ст. 358 КК України .

Зазначав, що службові особи ТОВ «ТК «Лінк Телеком» (код ЄДРПОУ 37282501), ТОВ «Будівельна компанія «Інтерконнект» (код ЄДРПОУ 37282538), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 38052799), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 37282564), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) в період часу з 01.01.2014 по 31.07.2015 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з надання послуг населенню по підключенню та наданню доступу до мережі «Інтернет», приховуючи реальні обєми виручки від впровадженої діяльності, занизили обєкт оподаткування, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4750 тис.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Протягом 2014-2015 років за послуги «Інтернет-провайдера», які надає група компаній «Лінк», в місяць отримувалась виручка від фізичних осіб в обсягах від 600 тис. грн. до 1000 тис. грн., яка не обліковувалась службовими особами вказаних вище СГД в бухгалтерському та податковому обліках підприємств. Оплата фізичними особами за послуги здійснювалась готівковими коштами за адресою розташування офісного приміщення групи компаній «Лінк», шляхом купівлі карток поповнення рахунку «Інтернету Лінк» та шляхом використання системи електронних платежів «webmoney».

Директором підприємств ТОВ «ТК «Лінк Телеком», ТОВ «Будівельна компанія «ІНТЕРКОННЕКТ», ТОВ «ТК «Лінк» є ОСОБА_3, засновником ОСОБА_4, яка є матірю ОСОБА_3 Фактично ж керує групою компаній «Лінк» ОСОБА_5, який є рідним братом директора ОСОБА_3 та сином засновниці групи компаній «Лінк» ОСОБА_4

Так за матеріалами подання досудовим розслідуванням було встановлено, що отримана під час ухилення від сплати податків готівка легалізовувалась ОСОБА_5 через будівництво ділового центру за адресою: м. Кременчук, вул. Котовського, 45.

Тому, з метою встановлення відповідності підпису ОСОБА_5 на декларації про готовність обєкта до експлуатації та проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_5, 05.08.1979р.н., в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України (справа №1601/10137/2012) та містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 Вказана кримінальна справа (справа №1601/10137/2012) 03.06.2013 розглянута по суті Автозаводським районним судом м. Кременчука та зберігається в архіві суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Автозаводського районного суду м. Кременчука.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Вилучення саме оригіналів документів обґрунтовано необхідністю проведення експертизи.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів, дозвіл на вилучення яких необхідно надати виключно на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України (справа №1601/10137/2012), яка перебуває в володіння Автозаводського районного суду м. Кременчука, з наданням дозволу на вилучення оригіналів документів, що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5, 05.08.1979р.н., зокрема протоколів допиту в якості свідка, підозрюваного, обвинуваченого, протоколів отримання зразків для проведення експертизи, пояснень.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

05.10.2016