Ухвала суду № 61806261, 23.08.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 23.08.2016

Справа № 334/5317/16-к

Провадження № 1-кс/334/1114/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Младенові О.П., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Клименко К.В., у кримінальному провадженні № 12016080050000156 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Запорізькій області Клименко К.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016080050000156 від «12» січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» ЄДРПОУ 350368 при здійсненні операцій з експорту або імпорту товару, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, вступаючи в злочинну змову з підприємствами, що надають послуги митних брокерів, в подальшому вносять недостовірні дані в митні декларації, щодо характеристики вантажу, його вартості, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету України.

Згідно самого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що при імпортуванні товару в Україну ТОВ ЗНА «Лідер Електрик», з метою отримання незаконного прибутку реалізовують нарахований їм податковий кредит, підроблюючи звітні документи про його продаж, а товар імпортований в Україну реалізовують за готівку.

Серед зазначених у повідомленні підприємств задіяних у злочинній схемі фігурують наступні ТОВ «Промметалінвест» ЕДРПОУ 31944416, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕСМ» ЕДРПОУ 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЕДРПОУ 38936705.

Додатково зазначено, що посадові особи ТОВ «Емонт - 2001» ЕДРПОУ 31637932, ТОВ «ВБК» Артемія» ЕДРПОУ 37708156, ТОВ «ВК» Артемія» ЕДРПОУ 38936464 також задіяні у злочинній схемі вище перелічених ТОВ, у якості вигодонабувачів.

16.01.2016 року у рамках розпочатого кримінального провадження № 12016080050000156, з метою перевірки зазначених фактів на підставі ст. ст. 40, 41 КПК України на ім'я начальника Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України полковника поліції Хименко О.В. було направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно відповіді УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, яке надійшло у формі рапорта старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах підполковника поліції Діденко Андрія Олексійовича, встановлено, що підрозділом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ вже проводились як оперативно-розшукові заходи так і негласні слідчі (розшукові) дій щодо викладених у дорученні фактів кримінальних правопорушень.

Так, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів складені наступні протоколи з яких знято гриф таємності та які долучені до матеріалів кримінального внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080000000012 від 13.01.2015 року, за ознаками ст. 364 ч. 2 КК України.

1.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1 від 05.01.2015 року на 28 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 949 від 22.10.2014 року.

2.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-255 від 22.01.2015 року на 28 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 980 від 13.11.2014 року.

Так, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій складені наступні протоколи з яких знято гриф таємності та які долучені до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080000000012 від 13.01.2015 року, за ознаками ст. 364 ч. 2 КК України:

1.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-950 від 02.03.2015 року на 10 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 35 від 28.01.2015 року.

2.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-954 від 02.03.2015 року на 8 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 36 від 28.01.2015 року.

3.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-944 від 02.03.2015 року на 4 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 44 від 28.01.2015 року.

4.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1356 від 01.04.2015 року на 40 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 36 від 28.01.2015 року.

5.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1352 від 01.04.2015 року на 16 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 35 від 28.01.2015 року.

6.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1358 від 01.04.2015 року на 11 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 44 від 28.01.2015 року.

7.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2450 від 08.06.2015 року на 12 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 204 від 23.03.2015 року.

8.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2452 від 08.06.2015 року на 73 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 216 від 23.03.2015 року.

9.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2114 від 12.05.2015 року на 3 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 181 від 10.03.2015 року.

10.Протокол про результати встановлення місця знаходження радіоелектронного засобу № 5/4-2116 від 12.05.2015 року на 1 аркуші.

11.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2120 від 12.05.2015 року на 4 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 180 від 10.03.2015 року.

12.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2440 від 08.06.2015 року на 22 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 214 від 23.03.2015 року.

Згідно Ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області Симонець О.І. від 26 лютого 2015 року за результатами розгляду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 юриста 3 класу Лєскіна М.С. надано дозвіл на використання інформації що міститься у зазначених вище протоколах у кримінальному провадженні № 12016080050000156 від 12.01.2016 року.

Щодо ТОВ «Промметалінвест» ЕДРПОУ 31944416, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕСМ» ЕДРПОУ 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЕДРПОУ 38936705 встановлено що підприємства є складовою частиною злочинної схеми, а саме, в ході оперативно-розшукової роботи отримана інформація, що свідчить про внесення недостовірних даних посадовими особами митних брокерів Запорізької митниці до митних декларацій щодо вартості товару, що ввозиться (імпортується) на митну територію України. Співставленням кількісних та якісних характеристик імпортованого товару, встановлено, що товар, який експортується ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» ЄДРПОУ 35036863 за межі території України та товар, який, в подальшому ввозиться ТОВ «Промметалінвест» ЄДРПОУ 31944416, ТОВ НВП «ЕСМ» ЄДРПОУ 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЄДРПОУ 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЄДРПОУ 38936705 на територію України - має спільні риси та може бути єдиним товаром, який спочатку продається підприємствам-нерезидентам за завищеною ціною, що дає право ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» на формування завищеного податкового кредиту, а потім ввозяться вищевказаними підприємствами на митну територію України за заниженою ціною. Таким чином у ТОВ ЗНА «Лідер Електрик», формується податковий кредит, який суттєво перевищує податкове зобов'язання, сформоване ТОВ «Промметалінвест», ТОВ НВП «ЕСМ», ТОВ «Дует Альянс», ТОВ «Промтрансінвест». Всі ці підприємства є єдиним ланцюгом та злагоджено працюють реалізовуючи злочинну схему спрямовану на незаконне формування податкового кредиту у ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» та його подальшої реалізації вигодонабувачам, внаслідок зловживання службовим становищем митними брокерами шляхом внесення до митних декларацій неправдивих відомостей стосовно ціни товару.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться фактичне місце проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є реальним керівником ТОВ «ВБК» Артемія» та ТОВ «ВК «Артемія» і який замовляє конвертацію грошових коштів у фігуранта ОСОБА_6. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, за вказаною адресою знаходиться будинок та земельна ділянка, які належать на праві приватної спільної часткової власності: ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Згідно версії досудового розслідування та інформації, що міститься у протоколах проведених оперативно-розшукових заходів у слідства є всі підстави вважати, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 та на прилеглій до будинку території, можуть зберігатися виготовлена бухгалтерська документація, печатки задіяних у злочинній діяльності підприємств та сама їх бухгалтерія з найманими працівниками, в частині вже готових документів на повернення замовниками.

Зокрема, дана інформація підтверджується протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.04.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області - Городовенко В.В. № 08/840т; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.04.2016 року № 419 н/т/40/04-2016.

Враховуючи, що іншим чином отримати інформацію що має значення для досудового розслідування та подальшого її використання при доказуванні злочинної діяльності неможливо, виникла необхідність в проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання громадянина ОСОБА_5, та на прилеглій до будинку останнього території, з метою відшукування та вилучення, наступних речей та документів:

- первинної бухгалтерської документації ТОВ «Промметалінвест» ЄДРПОУ №31944416, ТОВ «Науково - виробниче підприємство «ЕСМ»» ЄДРПОУ № 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ № 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЄДРПОУ № 38936705, а також інших суб'єктів господарювання, які будуть виявленні під час проведення слідчої дії;

- печатки та штампи зазначених вище підприємств, а також інших суб'єктів господарювання, які будуть виявленні під час проведення слідчої дії;

- кошти здобуті від конвертації грошових коштів (ювелірні вироби, гроші у національній та іноземній валюті, банківські дорогоцінні метали, коштовні вироби мистецтва);

- комп'ютерну техніку, будь - які накопичувачі електронної інформації, які можуть бути застосовані у злочинній діяльності;

- мобільні телефони, СІМ - картки, які можуть бути застосовані у злочинній діяльності, інші.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 234 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 4 ст. 234 КПК України.

Судом установлено, що 12.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження № 12016080050000156).

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, і з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання громадянина ОСОБА_5, з метою відшукування та вилучення:

- первинної бухгалтерської документації ТОВ «Промметалінвест» ЄДРПОУ №31944416, ТОВ «Науково - виробниче підприємство «ЕСМ»» ЄДРПОУ № 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ № 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЄДРПОУ № 38936705, а також інших суб'єктів господарювання, які будуть виявленні під час проведення слідчої дії;

- печатки та штампи зазначених вище підприємств, а також інших суб'єктів господарювання, які будуть виявленні під час проведення слідчої дії;

- кошти здобуті від конвертації грошових коштів та інші матеріальні цінності (ювелірні вироби, гроші у національній та іноземній валюті, банківські дорогоцінні метали, коштовні вироби мистецтва);

- комп'ютерну техніку, будь - які накопичувачі електронної інформації, як і можуть бути застосовані у злочинній діяльності;

- мобільні телефони, СІМ- картки, які можуть бути застосовані у злочинній діяльності.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 236 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Клименко К.В. у кримінальному провадженні № 12016080050000156 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області: Клименко Катерині Валеріївні, Поражницькому Роману Валентиновичу, Говтвян - Ситник Ірині Григорівні, Войтенко Марії Володимирівні, Карпенко Євгенію Юрійовичу, Тищенко Івану Володимировичу, Гарбузу Павлу Володимировичу, Пелих Антоніні Миколаївні, з правом участі в обшуку співробітників оперативного підрозділу ГУ НП в Запорізькій області та групи процесуальних прокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання громадянина ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення:

- первинної бухгалтерської документації ТОВ «Промметалінвест» ЄДРПОУ №31944416, ТОВ «Науково - виробниче підприємство «ЕСМ»» ЄДРПОУ № 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ № 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЄДРПОУ № 38936705, а також інших суб'єктів господарювання, які будуть виявленні під час проведення слідчої дії;

- печатки та штампи зазначених вище підприємств, а також інших суб'єктів господарювання, які будуть виявленні під час проведення слідчої дії;

- кошти здобуті від конвертації грошових коштів та інші матеріальні цінності (ювелірні вироби, гроші у національній та іноземній валюті, банківські дорогоцінні метали, коштовні вироби мистецтва);

- комп'ютерну техніку, будь - які накопичувачі електронної інформації, як і можуть бути застосовані у злочинній діяльності;

- мобільні телефони, СІМ- картки, які можуть бути застосовані у злочинній діяльності.

Строк дії ухвали встановити терміном до 23 вересня 2016 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.