Ухвала суду № 61804107, 04.10.2016, Лугинський районний суд Житомирської області

Лугинський районний суд Житомирської області

Справа № 281/493/16-к

Провадження по справі № 1-кс/281/70/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1,

за участі секретаря Бовсуновського І.М.

сторони кримінального провадження: прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються у Лугинській ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області за адресою: смт Лугини вул. Горького,8/42

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060200000233 від 10.12.2015 року, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються в Лугинській ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області за адресою: смт Лугини вул. Горького,8/42.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060200000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що 28.05.2014 між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України та ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод був укладений договір про поставку зерна.

Разом із тим, Кремнянський крохмальний завод не виконав умови укладеного договору.

Так, 28.05.2014 між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України та ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод, код ЄДРПОУ 37799252, юридична адреса: Житомирська область, Лугинський район, с. Кремне, вул. Центральна, 90 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 740 тон, на загальну суму 740000 грн. 28.05.2014 між вказаними субєктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №457 від 28.05.2014, згідно якого предметом застави (заставодержатель ПАТ ДПЗКУ) є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощеного ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод на полях загальною площею 250 га, в кількості 740 тон, на загальну суму 740000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №220.994020876.0086 від 28.05.2014 ПАТ СК ПЗУ Україна застраховано врожай 2014 року ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод, який знаходився під обтяженням ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України.

13.06.2014, згідно платіжного доручення №176 ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод №26007372825 грошові кошти на загальну суму 714 078 грн. 12 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 25921 грн. 88 коп., сплаченого на користь ПАТ СК ПЗУ Україна.

При цьому, ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод, у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, строк до 01.11.2014 зобовязання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України не поставлено, а отримані грошові кошти, в порушення умов додаткової угоди №1 від 31.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, строк до 01.11.2014, не повернуто.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.191 КК України.

За даним фактом 10.12.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060200000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод 26.05.2012 взято на облік ЛугинськоюОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів даного субєкта господарювання являється єдиним способом перевірити, яким чином у податковій звітності ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод відображено факт придбання товарів, робіт, послуг, отримання грошових коштів від ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, відомості про загальний розмір засіяних площ земельних ділянок, а також факт реалізації вирощеного зерна кукурудзи та оприбуткування одержаних доходів, що дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даного підприємства.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод та без їх вилучення, дослідження і проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Орган досудового розслідування вважає, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У судовому засіданні прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2П клопотання підтримала, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник Лугинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, не містять інформації, що охороняється законом.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні Лугинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, що розташована за адресою: Житомирська область, смт. Лугини вул. Горького, 8/42.

Разом із тим, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що проведення зазначеного експертного дослідження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в Лугинській ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, що розташована за адресою: Житомирська область, смт. Лугини вул. Горького, 8/42 та надати слідчому можливість їх вилучити.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 або за їх дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та вилучити у Лугинській ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, що розташована за адресою: Житомирська область, смт. Лугини вул. Горького, 8/42, за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2013-2015 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2013 по 31.12.2015 ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод, код ЄДРПОУ 37799252, юридична адреса: Житомирська область, Лугинський район, с. Кремне, вул. Центральна, 93.

Строк дії ухвали встановити терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Б. П. Нечуй