Ухвала суду № 61803628, 29.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14599/16-к

Провадження № 1-кс/234/4714/16

У Х В А Л А

про арешт майна

(вступна та резолютивна частини)

29 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., слідчого Левандовського О.В., представників власників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Здор П.А. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали, -

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В. про арешт майна, - задовольнити частково.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_5, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-ноутбук марки Asus серійний номер fbnowuo45090457, зарядний пристрій до нього;

-флеш-носій марки TRANSEND 2GB;

-телефон марки iPhone серійний номер НОМЕР_7 чорного кольору;

-телефон марки iPhone серійний номер НОМЕР_8 білого кольору;

-копію ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі, повістка про виклик по даній справі та матеріали до неї на 11 аркушах;

-копії паспортів громадян України ОСОБА_6, на 1 аркуші, ОСОБА_7, на 1 аркуші, ОСОБА_8, на 1 аркуші,

-копія ІПН ОСОБА_7 на 1 аркуші.

-ноутбук Asus модель K55VCHEK number 5980 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

-флеш-носій марки TRANSEND 2GB;

-зошит з чорновими записами щодо проведення адміністративних зборів.

-підшивку з повідомленням з описом щодо направлення реєстраційної справи відносно ТОВ «Голден Сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «РОЕ», ТОВ «Приватна охорона», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» у відділ державної реєстрації юридичних осіб та ФОП Вишгородської районної державної адміністрації Київської області на 22 аркушах; підшивка з реєстраційними документами відносно щодо купівлі-продажу ТОВ «Рапід-АВ» підприємством ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій», власником якого є ОСОБА_9 на 36 аркушах; довіреність від імені ОСОБА_16 від 30.05.2016 на ОСОБА_10 на представництво його інтересів, виданої нотаріусом ОСОБА_5 з витягом про реєстрацію в ЄРД, копія паспорту ОСОБА_16 та копія його переводу на 5 аркушах; підшивка документів по заяві ОСОБА_6 про припинення підприємницької діяльності на 8 аркушах; підшивка документів по ухвалі Селидівського міського суду Донецької області про поновлення на посаді ОСОБА_7 на 8 аркушах; підшивка документів стосовно відміни реєстраційних дій проведених нотаріусом ОСОБА_5 09.08.2016 відносно ТОВ «РОЕ» згідно наказу Міністерства юстиції України від 06.09.2016 № 2645/5 на 41 аркуші; підшивка реєстраційних документів по операції відчуження нерухомого майна ТОВ «РОЕ» на користь ТОВ «Фірми-ГТВ» від 01.09.2016 посвідчених нотаріусом ОСОБА_5 на 34 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» від 14.09.2016 на 21 аркуші; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «РОЕ» від 14.09.2016 на 53 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» від 14.09.2016 на 39 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Голден Сідс» від 14.09.2016 на 27 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Агрофірма «Маяки» від 14.09.2016 на 25 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Приватна охорона» від 14.09.2016 з скріншотами з системи АРМ ЄДР (ЄЦП) (3.36.6.18142) на 37 аркушах; підшивка документів щодо скасування арешту з майна ТОВ «РОЕ» від 23.09.2016 на 31 аркуші; прозорий файл в якому містяться документи та копії документів стосовно ТОВ «РОЕ» та пустий не використаний конверт зі штампом «Шевченківський районний суд»; підшивка копій документів щодо скасування арешту з майна ТОВ «РОЕ» від 23.09.2016 на 26 аркушах; підшивка документів по відчуженню нерухомості ТОВ «РОЕ» ТОВ «Фірма-ГТВ» від 23.09.2016 на 58 аркушах; прозорий файл в якому маються завірені нотаріусом ОСОБА_5 копії паспорту ОСОБА_16 з ідентифікаційним колом в 2-х екземплярах, два витяги про реєстрацію в ЄРД № 31674873, 2 оригінали довіреностей від 13.07.2016 від ОСОБА_16 про представлення його інтересів громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 2-х аркушах, копії паспортів з ІНН ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 5 аркушах.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: АДРЕСА_3, де здійснює свою діяльність ОСОБА_12, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме: системний блок з написом «Everest 1005 003300000 SV 690818».

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-копію ухвали від 12.09.2016 на чотирьох аркушах без підписів та печатки «Справа № 761/28724/16-к»;

-електронні флеш-носії інформації «Good Ram-16Gb» чорного кольору та «Transcend JF180-1Gb» сірого кольору;

-жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb ML 3050G13 та жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb 50607 20.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: АДРЕСА_4, за місцем мешкання ОСОБА_12, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-дві печатки з відбитками «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_9 сім-карткою «Life»;

-зошит з чорновими записами стосовно фірми «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»;

-копії закордонного паспорта ОСОБА_12 та ОСОБА_14

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Василівська, буд.23 за місцем розташування ТОВ «Голден Сідс», шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

- протоколу № 05/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «Голден Сідс» від 05.09.2016 на 1 арк.;

-наказу № 20-к від 06.09.2016 на 1 арк.;

-статуту ТОВ «Голден Сідс» (затверджено загальними зборами учасників, протокол № 24/05/16 від 24.05.2016) на 17 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 7 арк.;

-довідку про перелік основних засобів ТОВ «Голден Сідс» на 1 арк.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, Слов'янський район, сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.7 за місцем розташування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-журнал з назвою «Field» з чорновими записами;

-папку з документами ТОВ «РОЕ» в якій маються заява про погодження з правилами надання банківських послуг, лист про учасників та контролерах підприємства, картка із зразками підписів і відбитку печатки, витяги та установці документи;

-папку з назвою «Папка для паперів» з зав'язками, в якій маються документи відносно ТОВ «РОЕ»;

-журнал з чорновими записами з назвою «Максимум якісної канцелярії»;

-печатка малинового кольору з відбитком «Рай-Олександрівський елеватор ідентифікаційний код 37155350»;

-грошові кошти в сумі в сумі 6100 (шість тисяч сто гривень) 104 купюри по 50 грн. та 9 купюр номіналом 100 гривень з банківською склейкою;

-флеш-носій «Trenscend» з зеленою стрічкою на 4 Gb;

-ноутбук чорного кольору з назвою «Compaq CQ58» та зарядний пристрій до нього;

-кадрові документи з підписом ОСОБА_7 на 4-х аркушах;

-товарно-транспортні накладні заповнені та з печатками ТОВ «РОЕ» в кількості 7 штук;

-шість аркушів з відбитками штампу ТОВ «РОЕ»;

-три аркуша з відбитком «Для документів ТОВ «РОЕ»;

-аркуш формату А-5 наказ про відпустку № 9 від 23.09.2016;

-товарно-транспортні накладні з наказами про відпустку від 22.09.2016 з № 2 по № 6 та від 22.09.2016 № 7;

-табель обліку робочого часу за вересень 2016 на 2-х аркушах;

-дві круглі печатки синього та червоного кольору з відбитком «Для документів ТОВ «РОЕ»;

-штамп погашено;

-два штампа ТОВ «РОЕ»;

-зошити з написом «Work Book» на першому аркуші якого маються відбитки від записів;

-зошити з назвою «England» на першому аркуші якого маються відбитки від записів;

-системний блок чорного кольору з назвою «Kintar»;

-системний блок чорного кольору з назвою «Ами»;

-вантажний транспортний засіб «МАN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 з насінням соняшника вагою 16 та 17 тон відповідно, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-вантажний транспортний засіб «МАN» д.н. НОМЕР_3 з причепом д.н. НОМЕР_4 з насінням соняшника вагою 38,4 тон, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-вантажний транспортний засіб «МАЗ» д.н. НОМЕР_5 з причепом д.н. НОМЕР_6 з насінням соняшника вагою близько 25 тон, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-два флеш-носія чорного кольору «SP» на 8 Gb та «Transcent» на 16 Gb;

-флеш-носій білого кольору «Transcent» з рожевою стрічкою;

-мобільний телефон чорного кольору «Samsung».

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, Слов'янський район, сел. Сидорове, вул. Першотравнева, буд.22 за місцем розташування ТОВ «Агрофірма Маяки», шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-ТТН №21 від 10.09.2016;

-ТТН №1 від 05.09.2016;

-ТТН №2 від 05.09.2016;

-ТТН №18 від 09.09.2016;

-ТТН №12 від 08.09.2016;

-ТТН №13 від 08.09.2016;

-ТТН №17 від 08.09.2016;

-ТТН №15 від 08.09.2016;

-ТТН №8 від 07.09.2016;

-ТТН №4 від 06.09.2016;

-ТТН №3 від 06.09.2016;

-ТТН №6 від 06.09.2016;

-ТТН №27 від 11.09.2016;

-ТТН №49 від 18.09.2016;

-ТТН №41 від 15.09.2016;

-ТТН №30 від 12.09.2016;

-ТТН №31 від 12.09.2016;

-ТТН №39 від 14.09.2016;

-ТТН №37 від 14.09.2016;

-ТТН №38 від 14.09.2016;

-ТТН №33 від 13.09.2016;

-ТТН №34 від 13.09.2016;

-ТТН №35 від 13.09.2016;

-ТТН №50 від 19.09.2016;

-ТТН №50/1 від 19.09.2016;

-ТТН №43 від 16.09.2016;

-ТТН №42 від 15.09.2016;

-ТТН №40 від 14.09.2016;

-ТТН №36 від 13.09.2016;

-ТТН №32 від 12.09.2016;

-ТТН №29 від 12.09.2016;

-ТТН №45 від 17.09.2016;

-ТТН №9 від 07.09.2016;

-ТТН №16 від 08.09.2016;

-ТТН №13 від 08.09.2016;

-ТТН №20 від 09.09.2016;

-ТТН №19 від 09.09.2016;

-ТТН №5 від 06.09.2016;

-ТТН №23 від 10.09.2016;

-ТТН №22 від 10.09.2016;

-ТТН №24 від 10.09.2016;

-ТТН №28 від 11.09.2016;

-ТТН №25 від 11.09.2016;

-ТТН №26 від 11.09.2016;

-ТТН №47 від 18.09.2016;

-ТТН №46 від 17.09.2016;

-ТТН №48 від 18.09.2016;

-ТТН №44 від 16.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000011 від 10.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000001 від 05.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000009 від 09.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000008 від 08.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000007 від 08.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000004 від 07.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000002 від 06.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000015 від 11.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000030 від 18.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000023 від 15.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000017 від 12.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000022 від 14.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000019 від 13.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000031 від 19.09.2016;

-реєстр з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №000012 від 10.09.2016;

-договір про надання транспортних послуг №240616;

-договір складського зберігання з ТОВ «Рай Олександрівський елеватор» №010916-1;

-перелік майна ТОВ «Агрофірма «Маяки»;

-копія наказу №21-лс від 12.11.2015 про призначення ОСОБА_11

-копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.11.2015;

-копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Маяки» від 11.11.2015 №11-11/2015;

-копія витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.09.2016;

-копія довідки з Державної служби статистики від 19.11.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 року № 41/401/649/471/23/125.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власникам - для відома.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Здор П.А.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 04.10.2016р. о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна