Ухвала суду № 61803577, 29.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14599/16-к

Провадження № 1-кс/234/4714/16

У Х В А Л А

про арешт майна

29 вересня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., слідчого Левандовського О.В., представників власників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

27.09.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що призвело до зміни адреси і власників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5»», а також за фактом здійснення групою осіб протиправної діяльності повязаної з заволодінням майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки» шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.

Встановлено, що з метою заволодіння майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Голден Сідс» (код ЄДРПОУ 37643653) та ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38731656), невстановлені на теперішній час особи за попередньою змовою з приватними нотаріусами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за участю безпосередніх виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внесли зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівників, підписантів, місцезнаходження, інформації про звязок та установчі документи та у подальшому здійснили силовий захват майна вищенаведених підприємств та заволоділи їх майном.

Для здійснення даної протиправної діяльності нотаріусам була надана невстановленими особами підроблена довіреність від громадянина КНР Хі ОСОБА_10 на представлення інтересів та відчуження майна на користь третіх осіб. Разом з тим встановлено, що вказаний громадянин КНР довіреності не давав, про що свідчить лист від нього.

Так, зокрема, 06.09.2016 Наказом Міністерства Юстиції України №2645/5 вдруге були скасовані реєстраційні дії від 09.08.2016 стосовно незаконної зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про звязок та установчий документ ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Однак, цього ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про арешт корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2016 по справі №761/28724/16-к, яка є чинною та жодним судом не скасована.

При цьому, 14.09.2016 втретє відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» відбулися аналогічні незаконні зміни відомостей в частині зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про звязок та установчий документ. Дані зміни були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, коли повідомлення про арешт корпоративних прав висвічувалося в системі.

За оперативними даними УСБУ в Донецькій області для здійснення означених дій була надана довіреність від Компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» начебто підписана директором He Pei Sen (невстановленим на теперішній час громадянином КНР) та видана на користь ОСОБА_9

Разом з цим, встановлено, що He Pei Sen надіслав лист, в якому зазначає, що ніколи не видавав та не мав наміру видавати довіреність на імя ОСОБА_9, начебто його підпис та відбиток печатки Компанії «СТАР OP ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ШМІТЕД» підроблені.

В подальшому 15.09.2016 в системі зявилася інформація, що повідомлення про арешт корпоративних прав було вимкнено, нібито 14.09.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_11 Підставою вимкнення висвічувалася Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі №761/28724/16-к, якої в природі не існує.

Таким чином, невстановленими на теперішній час особами за участю нотаріусів через виконавця ОСОБА_8 та інших осіб втретє було здійснено протиправні дії щодо злочинного заволодіння чужим майном та підроблення документів. Крім того, ОСОБА_8 разом з невідомими на теперішній час особами неодноразово приїжджав за дійсним місцезнаходженням ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», погрожував законному директору ОСОБА_12 та намагався здійснити проникнення на територію елеватору.

Переслідуючи свою злочинну мету 20.09.2016 виконавець ОСОБА_8 за допомогою приблизно 15 чоловіків спортивної статури, здійснив заволодіння майном елеватора, а також шляхом насильства і погроз видворив керівництво з території вказаного підприємства.

Станом на 23.09.2016 посадові особи елеватора до виконання своїх службових обовязків приступити не можуть, у звязку з тим що ОСОБА_8 разом з невідомими особами спортивної статури здійснюють цілодобову охорону майна підприємства.

Слідчими першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області 26.06.2016 з метою відшукання та вилучення документів щодо виготовлення підроблених довіреностей та документів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно вказаних вище підприємств приватними нотаріусами тощо, а також інших джерел, що мають суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24.09.2016 проведено обшук офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_6, в ході якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти загальною сумою 60667 грн.;

-грошові кошти загальною сумою 500 євро;

-грошові кошти загальною сумою 2323 доларів;

-ноутбук марки Asus серійний номер fbnowuo45090457, зарядний пристрій до нього;

-флеш носій марки TRANSEND 2GB;

-телефон марки iPhone серійний номер A1387EMC2430 чорного кольору;

-телефон марки iPhone серійний номер 352003061372270 білого кольору;

-журнал реєстрації вхідних документів №01-24 від 27.01.2011 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів №01-24 від 20.10.2010 на 100 аркушах;

-алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна №02-34 том №1 від 20.11.2010 року на 200 аркушах;

-алфавітна книга обліку інших договорів №02-35 том №1 від 01.07.2010 року на 200 аркушах;

-мокра печатка «Приватний нотаріус ОСОБА_6» 1 шт;

-реєстр нотаріальних дій №02-33 том №1 від 11.01.2016 року на 250 аркушах;

-копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі, повістка про виклик по даній справі та матеріали до неї на 11 аркушах;

-копії документів щодо нотаріальної діяльності ОСОБА_6 на 13 аркушах;

-копії паспортів громадян України ОСОБА_13, на 1 аркуші, ОСОБА_8, на 1 аркуші, ОСОБА_14, на 1 аркуші,

-ІПН ОСОБА_8 на 1 аркуші.

-ноутбук Asus модель K55VCHEK number 5980 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

-флеш носій марки TRANSEND 2GB;

-папка синього кольору з написом «договора», з 20 файлами, в яких містяться документи;

-грошові кошти загальною сумою 600 грн.;

-документи та ксерокопії документів загальною кількістю 1356 аркушів;

-зошит з чорновими записами щодо проведення адміністративних зборів;

Крім того, проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 11, офіс 222, де здійснює свою діяльність ОСОБА_15, в ході якого виявлено та вилучено:

-системний блок з написом «Everest 1005 003300000 SV 690818».

Також, проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11, в ході якого виявлено та вилучено:

-копію ухвали від 12.09.2016 на чотирьох аркушах без підписів та печатки «Справа № 761/28724/16-к»;

-електронні флеш-носії інформації «Good Ram-16Gb» чорного кольору та «Transcend JF180-1Gb» сірого кольору;

-жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb ML 3050G13 та жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb 50607 20.

Окрім цього, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15за адресою: обл. Донецька, м. Словянськ, вул. Ломоносова, буд. 18, в ході якого виявлено та вилучено:

-дві печатки з відбитками «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI: 364211/06/503824/9 с сім-карткою «Life»;

-зошит з чорновими записами стосовно фірми «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»;

-копії закордонного паспорта ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Також, проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Голден Сідс»за адресою: обл. Донецька, м. Словянськ, вул. Василівська, буд. 23, в ході якого виявлено та вилучено:

-протокол № 05/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «Голден Сідс» від 05.09.2016 на 1 арк.;

-наказ № 20-к від 06.09.2016 на 1 арк.;

-статут ТОВ «Голден Сідс» (затверджено загальними зборами учасників, протокол № 24/05/16 від 24.05.2016) на 17 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадсбких формувань на 7 арк.;

-довідку про перелік основних засобів ТОВ «Голден Сідс» на 1 арк.

Крім того, проведено обшук за місцем розташування ТОВ «РОЕ»за адресою: обл. Донецька, район Словянський, сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 7, в ході якого виявлено та вилучено:

-журнал з назвою «Field» з чорновими записами;

-папку з документами ТОВ «РОЕ» в якій маються заява про погодження з правилами надання банківських послуг, лист про учасників та контролерах підприємства, картка із зразками підписів і відбитку печатки, витяги та установці документи;

-папку з назвою «Папка для паперів» з завязками, в якій маються документи відносно ТОВ «РОЕ»;

-журнал з чорновими записами з назвою «ОСОБА_5 якісної канцелярії»;

-печатка малинового кольору з відбитком «Рай-Олександрівський елватор ідентифікаційний код 37155350»;

-грошові кошти в сумі в сумі 6100 (шість тисяч сто гривень) 104 купюри по 50 грн. та 9 купюр номіналом 100 гривень з банківською склейкою;

-флеш-носій «Trenscend» з зеленою стрічкою на 4 Gb;

-ноутбук чорного кольору з назвою «Compaq CQ58» та зарядний пристрій до нього;

-кадрові документи з підписом ОСОБА_8 на 4-х аркушах;

-товарно-транспортні накладні заповнені та з печатками ТОВ «РОЕ» в кількості 7 штук;

-шість аркушів з відбитками штампу ТОВ «РОЕ»;

-три аркуша з відбитком «Для документів ТОВ «РОЕ»;

-аркуш формату А-5 наказ про відпустку № 9 від 23.09.2016;

-товарно-транспортні накладні з наказами про відпустку від 22.09.2016 з № 2 по № 6 та від 22.09.2016 № 7;

-табель обліку робочого часу за вересень 2016 на 2-х аркушах;

-дві круглі печатки синього та червоного кольору з відбитком «Для документів ТОВ «РОЕ»;

-штамп погашено;

-два штампа ТОВ «РОЕ»;

-зошит з написом «Work Book» на першому аркуші якого маються відбитки від записів;

-зошит з назвою «England» на першому аркуші якого маються відбитки від записів;

-системний блок чорного кольору з назвою «Kintar»;

-системний блок чорного кольору з назвою «Ами»;

-вантажний транспортний засіб «МАN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 з насінням соняшника вагою 16 та 17 тон відповідно, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-вантажний транспортний засіб «МАN» д.н. НОМЕР_3 з причепом д.н. НОМЕР_4 з насінням соняшника вагою 38,4 тон, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-вантажний транспортний засіб «МАЗ» д.н. НОМЕР_5 з причепом д.н. НОМЕР_6 з насінням соняшника вагою близько 25 тон, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-два флеш-носія чорного кольору «SP» на 8 Gb та «Transcent» на 16 Gb;

-флеш-носій білого кольору «Transcent» з рожевою стрічкою;

-пясть купюр по 100 доларів США на суму 500 доларів США;

-мобільний телефон чорного кольору «Samsung».

Також, проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Агрофірма Маяки»за адресою: обл. Донецька, район Словянський, сел. Сидорове, вул. Першотравнева, буд. 22, в ході якого виявлено та вилучено:

-ТТН №21 від 10.09.2016;

-ТТН №1 від 05.09.2016;

-ТТН №2 від 05.09.2016;

-ТТН №18 від 09.09.2016;

-ТТН №12 від 08.09.2016;

-ТТН №13 від 08.09.2016;

-ТТН №17 від 08.09.2016;

-ТТН №15 від 08.09.2016;

-ТТН №8 від 07.09.2016;

-ТТН №4 від 06.09.2016;

-ТТН №3 від 06.09.2016;

-ТТН №6 від 06.09.2016;

-ТТН №27 від 11.09.2016;

-ТТН №49 від 18.09.2016;

-ТТН №41 від 15.09.2016;

-ТТН №30 від 12.09.2016;

-ТТН №31 від 12.09.2016;

-ТТН №39 від 14.09.2016;

-ТТН №37 від 14.09.2016;

-ТТН №38 від 14.09.2016;

-ТТН №33 від 13.09.2016;

-ТТН №34 від 13.09.2016;

-ТТН №35 від 13.09.2016;

-ТТН №50 від 19.09.2016;

-ТТН №50/1 від 19.09.2016;

-ТТН №43 від 16.09.2016;

-ТТН №42 від 15.09.2016;

-ТТН №40 від 14.09.2016;

-ТТН №36 від 13.09.2016;

-ТТН №32 від 12.09.2016;

-ТТН №29 від 12.09.2016;

-ТТН №45 від 17.09.2016;

-ТТН №9 від 07.09.2016;

-ТТН №16 від 08.09.2016;

-ТТН №13 від 08.09.2016;

-ТТН №20 від 09.09.2016;

-ТТН №19 від 09.09.2016;

-ТТН №5 від 06.09.2016;

-ТТН №23 від 10.09.2016;

-ТТН №22 від 10.09.2016;

-ТТН №24 від 10.09.2016;

-ТТН №28 від 11.09.2016;

-ТТН №25 від 11.09.2016;

-ТТН №26 від 11.09.2016;

-ТТН №47 від 18.09.2016;

-ТТН №46 від 17.09.2016;

-ТТН №48 від 18.09.2016;

-ТТН №44 від 16.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000011 від 10.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000001 від 05.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000009 від 09.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000008 від 08.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000007 від 08.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000004 від 07.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000002 від 06.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000015 від 11.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000030 від 18.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000023 від 15.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000017 від 12.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000022 від 14.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000019 від 13.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000031 від 19.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000012 від 10.09.2016;

-договір про надання транспортних послуг №240616;

-договір складського зберігання з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №010916-1;

-перелік майна ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5»;

-копія наказу №21-лс від 12.11.2015 про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5»;

-копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.11.2015;

-копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5» від 11.11.2015 №11-11/2015;

-копія витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.09.2016;

-копія довідки з Державної служби статистики від 19.11.2015.

На підставі викладеного дане клопотання про арешт майна (речей та документів), вилучених під час обшуків відповідно до вимог ст. 132 КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки, наказом прокурора Донецької області № 70окв від 31.08.2015, яким затвердженого Положення про слідче управління прокуратури області, місцем розташуванням першого слідчого відділу та здійснення досудового розслідування визначено місто Краматорськ.

На теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуків майно (речі та документи): можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, так як вказане майно та документи є предметом, засобом та знаряддям вчинення злочину, а також є доказом вчинення злочину.

Крім того, постановою слідчого від 27.09.2016 вказані речі, майно та документи визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та є знаряддям вчинення злочину.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, компютерно-технічних, економічних та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, у звязку із чим сторона обвинувачення просить накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з врахуванням уточнень, зазначених в протоколах голяду документів від 29.09.2016 року.

Представник ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс», ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5» не заперечував проти накладення арешту на речі, документи, гроші та майно, вилучене в ході обшуків зазначених юридичних осіб, та просив задовольнити клопотання слідчого повністю.

Представник власника приватного нотаріуса ОСОБА_6 заперечував проти накладення арешту на майно та документи, вилучені у нотаріуса, зазначивши, що без документів, печатки, ноутбука, флеш носія, на якому містяться електронні ключі від реєстрів, нотаріус не зможе здійснювати свою діяльність, підозра нотаріусу не вручена, а тому майно не підлягає арешту.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим Левандовським О.В. здійснюється кримінальне провадження №12016050510001935 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що призвело до зміни адреси і власників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5»», а також за фактом здійснення групою осіб протиправної діяльності повязаної з заволодінням майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки» шахрайським шляхом з використанням підроблених документів. Підозра на даний час нікому не вручена.

Відповідно до ухвал слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24.09.2016 року, слідчому надано дозвіл на обшук за вищевказаними адресами з метою відшукання та вилучення документів щодо виготовлення підроблених довіреностей та документи щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки», електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, документів щодо здійснення господарської діяльності на вказаних підприємствах з моменту їх протиправної перереєстрації.

26.09.2016 року в ході обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_6, виявлено та вилучено:

-грошові кошти загальною сумою 60667 грн.;

-грошові кошти загальною сумою 500 євро;

-грошові кошти загальною сумою 2323 доларів;

-ноутбук марки Asus серійний номер fbnowuo45090457, зарядний пристрій до нього;

-флеш носій марки TRANSEND 2GB;

-телефон марки iPhone серійний номер A1387EMC2430 чорного кольору;

-телефон марки iPhone серійний номер 352003061372270 білого кольору;

-журнал реєстрації вхідних документів №01-24 від 27.01.2011 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів №01-24 від 20.10.2010 на 100 аркушах;

-алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна №02-34 том №1 від 20.11.2010 року на 200 аркушах;

-алфавітна книга обліку інших договорів №02-35 том №1 від 01.07.2010 року на 200 аркушах;

-мокра печатка «Приватний нотаріус ОСОБА_6» 1 шт;

-реєстр нотаріальних дій №02-33 том №1 від 11.01.2016 року на 250 аркушах;

-копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі, повістка про виклик по даній справі та матеріали до неї на 11 аркушах;

-копії документів щодо нотаріальної діяльності ОСОБА_6 на 13 аркушах;

-копії паспортів громадян України ОСОБА_13, на 1 аркуші, ОСОБА_8, на 1 аркуші, ОСОБА_14, на 1 аркуші,

-ІПН ОСОБА_8 на 1 аркуші.

-ноутбук Asus модель K55VCHEK number 5980 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

-флеш носій марки TRANSEND 2GB;

-папка синього кольору з написом «договора», з 20 файлами, в яких містяться документи;

-грошові кошти загальною сумою 600 грн.;

-документи та ксерокопії документів загальною кількістю 1356 аркушів;

-зошит з чорновими записами щодо проведення адміністративних зборів;

Разом з тим, в ухвалах слідчого судді не зазначені грошові кошти, реєстри нотаріальних дій та печатка нотаріуса. Підозра нотаріусу не вручена.

Відповідно до ст.8-1 Закону України «Про нотаріат», Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Таким чином, враховуючи, що підозра у вчиненні злочину нотаріусу не вручена, слідчий суддя в ухвалі про обшук не зазначив можливість вилучення грошей, печатки та реєстрів нотаріальних дій, врахувавши пояснення слідчого та уточнення в частині документів, які стосуються саме кримінального провадження слідчий суддя прийшов до висновку, що на даній початковій стадії досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені в ході обшуку ноутбуки, мобільні телефони, флеш носії, документи можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки речових доказів, прямо зазначені в ухвалі слідчого судді на обшук, а отже відповідно до ч.1,2,3 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Грошові кошти, журнали реєстрації вхідних документів, алфавітна книга обліку договорів, папка із договорами, копії документів щодо нотаріальної діяльності ОСОБА_6, не мають ознак речових доказів, а отже не підлягають арешту. Також не має достатніх підстав вважати , що саме ці гроші отримані злочинним шляхом. Нотаріус продовжує свою діяльність, а отже продовжує отримувати доходи. Реєстри нотаріальних дій та печатка нотаріуса не може бути вилучена у відповідності до ст.8-1 Закону України «Про нотаріат».

Також 26.09.2016 року проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 11, офіс 222, де здійснює свою діяльність ОСОБА_15, в ході якого виявлено та вилучено системний блок з написом «Everest 1005 003300000 SV 690818», який підлягає арешту, бо може містити інформацію про обставини злочину.

Також, 26.09.2016 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11, в ході якого виявлено та вилучено: копія ухвали від 12.09.2016 на чотирьох аркушах без підписів та печатки «Справа № 761/28724/16-к»; електронний флеш-носій інформації «Good Ram-16Gb» чорного кольору та «Transcend JF180-1Gb» сірого кольору; жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb ML 3050G13 та жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb 50607 20, які підлягають арешту, бо прямо зазначені в ухвалі слідчого судді на обшук, та можуть містити інформацію про обставини злочину, а отже містять ознаки речових доказів.

Також, 26.09.2016 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Ломоносова, буд. 18, виявлено та вилучено: дві печатки з відбитками «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»; мобільний телефон «Samsung» IMEI: 364211/06/503824/9 с сім-карткою «Life»; зошит з чорновими записами стосовно фірми «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»; копії закордонного паспорта ОСОБА_15 та ОСОБА_15 Ю, які підлягають арешту, бо на даній початковій стадії досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже містять ознаки речового доказу та підлягають арешту.

Також, 26.09.2016 року в ході обшуків за місцем розташування юридичних осіб ТОВ «Голден Сідс»за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Василівська, 23; ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» за адресою: Донецька область, Словянський район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.7; ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5» за адресою: Донецька область, Словянський район, с. Сидорове, вул. Першотравнева, 22 вилучені документи (в тому числі статутні, щодо господарської діяльності товариства), гроші, зошити, ноутбуки, флеш-носії, системні блоки, мобільний телефон, вантажні автомобілі із носінням соняшника, які з врахуванням пояснень слідчого та представника юридичних осіб, який не заперечував щодо арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого, підлягають арешту, бо містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже містять ознаки речового доказу та підлягають арешту.

Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку, що не має достатніх підстав вважати, що гроші у сумі 500 доларів США, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_8, отримані злочинним шляхом. Таких конкретних підстав слідчим в клопотанні не зазначено. Підозра у вчиненні злочину ОСОБА_8 не вручалася. Дозвіл на вилучення грошових коштів слідчим суддею при розгляді клопотання про обшук не надавався. У звязку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: АДРЕСА_4, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_6, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-ноутбук марки Asus серійний номер fbnowuo45090457, зарядний пристрій до нього;

-флеш-носій марки TRANSEND 2GB;

-телефон марки iPhone серійний номер A1387EMC2430 чорного кольору;

-телефон марки iPhone серійний номер 352003061372270 білого кольору;

-копію ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі, повістка про виклик по даній справі та матеріали до неї на 11 аркушах;

-копії паспортів громадян України ОСОБА_13, на 1 аркуші, ОСОБА_8, на 1 аркуші, ОСОБА_14, на 1 аркуші,

-копія ІПН ОСОБА_8 на 1 аркуші.

-ноутбук Asus модель K55VCHEK number 5980 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

-флеш-носій марки TRANSEND 2GB;

-зошит з чорновими записами щодо проведення адміністративних зборів.

-підшивку з повідомленням з описом щодо направлення реєстраційної справи відносно ТОВ «Голден Сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «РОЕ», ТОВ «Приватна охорона», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» у відділ державної реєстрації юридичних осіб та ФОП Вишгородської районної державної адміністрації Київської області на 22 аркушах; підшивка з реєстраційними документами відносно щодо купівлі-продажу ТОВ «Рапід-АВ» підприємством ТОВ «Регіональний фонд прямих інвестицій», власником якого є ОСОБА_18 на 36 аркушах; довіреність від імені Озкайнака Дженгіза від 30.05.2016 на ОСОБА_19 на представництво його інтересів, виданої нотаріусом ОСОБА_6 з витягом про реєстрацію в ЄРД, копія паспорту Озкайнака Дженгіза та копія його переводу на 5 аркушах; підшивка документів по заяві ОСОБА_13 про припинення підприємницької діяльності на 8 аркушах; підшивка документів по ухвалі Селидівського міського суду Донецької області про поновлення на посаді керівника ТОВ «РОЕ» ОСОБА_8 на 8 аркушах; підшивка документів стосовно відміни реєстраційних дій проведених нотаріусом ОСОБА_6 09.08.2016 відносно ТОВ «РОЕ» згідно наказу Міністерства юстиції України від 06.09.2016 № 2645/5 на 41 аркуші; підшивка реєстраційних документів по операції відчуження нерухомого майна ТОВ «РОЕ» на користь ТОВ «Фірми-ГТВ» від 01.09.2016 посвідчених нотаріусом ОСОБА_6 на 34 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» від 14.09.2016 на 21 аркуші; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «РОЕ» від 14.09.2016 на 53 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» від 14.09.2016 на 39 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Голден Сідс» від 14.09.2016 на 27 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5» від 14.09.2016 на 25 аркушах; підшивка документів про перереєстрацію ТОВ «Приватна охорона» від 14.09.2016 з скріншотами з системи АРМ ЄДР (ЄЦП) (3.36.6.18142) на 37 аркушах; підшивка документів щодо скасування арешту з майна ТОВ «РОЕ» від 23.09.2016 на 31 аркуші; прозорий файл в якому містяться документи та копії документів стосовно ТОВ «РОЕ» та пустий не використаний конверт зі штампом «Шевченківський районний суд»; підшивка копій документів щодо скасування арешту з майна ТОВ «РОЕ» від 23.09.2016 на 26 аркушах; підшивка документів по відчуженню нерухомості ТОВ «РОЕ» ТОВ «Фірма-ГТВ» від 23.09.2016 на 58 аркушах; прозорий файл в якому маються завірені нотаріусом ОСОБА_6 копії паспорту Озкайнак Дженгіза з ідентифікаційним колом в 2-х екземплярах, два витяги про реєстрацію в ЄРД № 31674873, 2 оригінали довіреностей від 13.07.2016 від Озкайнака Дженгіза про представлення його інтересів громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_13 на 2-х аркушах, копії паспортів з ІНН ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 на 5 аркушах.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд.11, офіс 222, де здійснює свою діяльність ОСОБА_15, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме: системний блок з написом «Everest 1005 003300000 SV 690818».

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: АДРЕСА_5, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-копію ухвали від 12.09.2016 на чотирьох аркушах без підписів та печатки «Справа № 761/28724/16-к»;

-електронні флеш-носії інформації «Good Ram-16Gb» чорного кольору та «Transcend JF180-1Gb» сірого кольору;

-жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb ML 3050G13 та жорсткий диск (носій інформації) Barracuda 7200 на 120 Gb 50607 20.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Ломоносова, буд.18, за місцем мешкання ОСОБА_15, шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-дві печатки з відбитками «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI: 364211/06/503824/9 с сім-карткою «Life»;

-зошит з чорновими записами стосовно фірми «P.O.BOX:40253 AJMAN FREE ZONE U.A.E.»;

-копії закордонного паспорта ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Василівська, буд.23 за місцем розташування ТОВ «Голден Сідс», шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

- протоколу № 05/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «Голден Сідс» від 05.09.2016 на 1 арк.;

-наказу № 20-к від 06.09.2016 на 1 арк.;

-статуту ТОВ «Голден Сідс» (затверджено загальними зборами учасників, протокол № 24/05/16 від 24.05.2016) на 17 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 7 арк.;

-довідку про перелік основних засобів ТОВ «Голден Сідс» на 1 арк.

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, Словянський район, сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд.7 за місцем розташування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-журнал з назвою «Field» з чорновими записами;

-папку з документами ТОВ «РОЕ» в якій маються заява про погодження з правилами надання банківських послуг, лист про учасників та контролерах підприємства, картка із зразками підписів і відбитку печатки, витяги та установці документи;

-папку з назвою «Папка для паперів» з завязками, в якій маються документи відносно ТОВ «РОЕ»;

-журнал з чорновими записами з назвою «ОСОБА_5 якісної канцелярії»;

-печатка малинового кольору з відбитком «Рай-Олександрівський елеватор ідентифікаційний код 37155350»;

-грошові кошти в сумі в сумі 6100 (шість тисяч сто гривень) 104 купюри по 50 грн. та 9 купюр номіналом 100 гривень з банківською склейкою;

-флеш-носій «Trenscend» з зеленою стрічкою на 4 Gb;

-ноутбук чорного кольору з назвою «Compaq CQ58» та зарядний пристрій до нього;

-кадрові документи з підписом ОСОБА_8 на 4-х аркушах;

-товарно-транспортні накладні заповнені та з печатками ТОВ «РОЕ» в кількості 7 штук;

-шість аркушів з відбитками штампу ТОВ «РОЕ»;

-три аркуша з відбитком «Для документів ТОВ «РОЕ»;

-аркуш формату А-5 наказ про відпустку № 9 від 23.09.2016;

-товарно-транспортні накладні з наказами про відпустку від 22.09.2016 з № 2 по № 6 та від 22.09.2016 № 7;

-табель обліку робочого часу за вересень 2016 на 2-х аркушах;

-дві круглі печатки синього та червоного кольору з відбитком «Для документів ТОВ «РОЕ»;

-штамп погашено;

-два штампа ТОВ «РОЕ»;

-зошити з написом «Work Book» на першому аркуші якого маються відбитки від записів;

-зошити з назвою «England» на першому аркуші якого маються відбитки від записів;

-системний блок чорного кольору з назвою «Kintar»;

-системний блок чорного кольору з назвою «Ами»;

-вантажний транспортний засіб «МАN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 з насінням соняшника вагою 16 та 17 тон відповідно, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-вантажний транспортний засіб «МАN» д.н. НОМЕР_3 з причепом д.н. НОМЕР_4 з насінням соняшника вагою 38,4 тон, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-вантажний транспортний засіб «МАЗ» д.н. НОМЕР_5 з причепом д.н. НОМЕР_6 з насінням соняшника вагою близько 25 тон, а також 2 свідоцтва про реєстрацію вказаного рухомого складу;

-два флеш-носія чорного кольору «SP» на 8 Gb та «Transcent» на 16 Gb;

-флеш-носій білого кольору «Transcent» з рожевою стрічкою;

-мобільний телефон чорного кольору «Samsung».

Арештувати майно, вилучене в ході проведення 26.09.2016 року обшуку за адресою: Донецька область, Словянський район, сел. Сидорове, вул. Першотравнева, буд.22 за місцем розташування ТОВ «Агрофірма Маяки», шляхом заборони розпорядження та користування майном, а саме:

-ТТН №21 від 10.09.2016;

-ТТН №1 від 05.09.2016;

-ТТН №2 від 05.09.2016;

-ТТН №18 від 09.09.2016;

-ТТН №12 від 08.09.2016;

-ТТН №13 від 08.09.2016;

-ТТН №17 від 08.09.2016;

-ТТН №15 від 08.09.2016;

-ТТН №8 від 07.09.2016;

-ТТН №4 від 06.09.2016;

-ТТН №3 від 06.09.2016;

-ТТН №6 від 06.09.2016;

-ТТН №27 від 11.09.2016;

-ТТН №49 від 18.09.2016;

-ТТН №41 від 15.09.2016;

-ТТН №30 від 12.09.2016;

-ТТН №31 від 12.09.2016;

-ТТН №39 від 14.09.2016;

-ТТН №37 від 14.09.2016;

-ТТН №38 від 14.09.2016;

-ТТН №33 від 13.09.2016;

-ТТН №34 від 13.09.2016;

-ТТН №35 від 13.09.2016;

-ТТН №50 від 19.09.2016;

-ТТН №50/1 від 19.09.2016;

-ТТН №43 від 16.09.2016;

-ТТН №42 від 15.09.2016;

-ТТН №40 від 14.09.2016;

-ТТН №36 від 13.09.2016;

-ТТН №32 від 12.09.2016;

-ТТН №29 від 12.09.2016;

-ТТН №45 від 17.09.2016;

-ТТН №9 від 07.09.2016;

-ТТН №16 від 08.09.2016;

-ТТН №13 від 08.09.2016;

-ТТН №20 від 09.09.2016;

-ТТН №19 від 09.09.2016;

-ТТН №5 від 06.09.2016;

-ТТН №23 від 10.09.2016;

-ТТН №22 від 10.09.2016;

-ТТН №24 від 10.09.2016;

-ТТН №28 від 11.09.2016;

-ТТН №25 від 11.09.2016;

-ТТН №26 від 11.09.2016;

-ТТН №47 від 18.09.2016;

-ТТН №46 від 17.09.2016;

-ТТН №48 від 18.09.2016;

-ТТН №44 від 16.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000011 від 10.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000001 від 05.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000009 від 09.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000008 від 08.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000007 від 08.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000004 від 07.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000002 від 06.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000015 від 11.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000030 від 18.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000023 від 15.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000017 від 12.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000022 від 14.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000019 від 13.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000031 від 19.09.2016;

-реєстр з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №000012 від 10.09.2016;

-договір про надання транспортних послуг №240616;

-договір складського зберігання з ТОВ «ОСОБА_17 елеватор» №010916-1;

-перелік майна ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5»;

-копія наказу №21-лс від 12.11.2015 про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5»;

-копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.11.2015;

-копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_5» від 11.11.2015 №11-11/2015;

-копія витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.09.2016;

-копія довідки з Державної служби статистики від 19.11.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 року № 41/401/649/471/23/125.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власникам - для відома.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Повний текст ухвали був оголошений учасникам судового провадження 04.10.2016р.

Слідчий суддяОСОБА_20