Головна /
Каталог судових рішень
/
Суди Вінницька область
/
Вінницький міський суд Вінницької області

Вирок № 61802468, 27.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
27.09.2016
Номер справи
127/9746/14-к
Номер документу
61802468
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

27 вересня 2016 року

Справа №: 127/9746/14-к

Провадження №: 1-кп/127/304/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді: Гайду Г.В.,

при секретарі: Сташко В.С.,

за участю прокурора: Солодкого С.Ю.,

обвинувачених: ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників: ОСОБА_3, ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010010000309 від 01.08.2013 за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Очеретувати Токмацького району Запорізької області, українки, громадянки України, освіта вища, не працюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м. Вінниця українки, громадянки України, освіта середня, не працюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, засуджувалась: Тиврівським районним судом Вінницької області за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік шість місяців,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за а правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14, на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду, до посадових обов'язків якої, згідно відповідної посадової інструкції, віднесено: контроль за виконанням графіка виконаних робіт, контроль раціонального, економічного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності філії; контроль розрахунково-касового обслуговування клієнтів філії; контроль за веденням рахунків клієнтів; організація діяльності філії у відповідності з банківськими операціями, які виконує філія згідно з Положенням про Вінницьку філію АКБ «Східно-Європейський Банк» тобто здійснення адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій, будучи службовою особою та являючись членом кредитного комітету Банку, тобто маючи повноваження на прийняття рішень, щодо видачі кредитів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_5 без відома останнього.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 10.08.2007 ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_5, а ОСОБА_1 в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.

Так, ОСОБА_1 10.08.2007, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_1 на ОСОБА_5, трудової книжки НОМЕР_2 на ОСОБА_6; довідку про заробітну плату видану ПП «Вінницякомплектація» на ОСОБА_6, довідку про заробітну плату видану ДП «ПівденноЗахідна електроенергетична система» ОСОБА_5 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки-заяви на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_5 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителя на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_6 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_5 у кредитному договорі № 145/2007 від 10.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_6 у договорі поруки, аОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вищевказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 10.08.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали її, подавши до каси даної філії Банку вказану заяву на видачу готівки з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу, яку з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2. обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора за попередньою змовою з ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_5 та їх подальшого використання, незаконно заволоділи коштами Банку в сумі 10000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 10.08.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки, щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_5, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій повторно, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_5 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_5, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_7 без відома останнього.

Реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, 31.08.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_7, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.

Так, 31.08.2007 ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки серії НОМЕР_3 на ОСОБА_7, довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_7, довідку про заробітну плату від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом внесла неправдиві відомості від імені ОСОБА_7 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_7 у кредитному договорі № 156/2007 від 31.08.2007 і підписи їх від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 підпис, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату № 12, виданій ОСОБА_7 від 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №12 від 29.08.2007 виданій ОСОБА_7, виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 40 від 28.01.2011 рукописний запис «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_7, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_7, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 31.08.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_7 та поручителів ОСОБА_10 та ОСОБА_9, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали заяву, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_7 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості своїх дій та розподілу ролей, 31.08.2007 ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_7, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, повторно з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_7 та його поручителів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_7 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_7, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_10 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 29.08.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_10, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10; довідку про заробітну плату № 13 від 29.08.2007 виданій ПП ОСОБА_8 ОСОБА_10 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_10 Крім того, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_10 у кредитному договорі № 161/2007 від 29.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_69 на ОСОБА_10, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 2411 від 13.12.2010 підписи від імені ОСОБА_10, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані самою ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 2415 від 14.12.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_10, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_10, датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_10, датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту,датованій 29.08.2007, виконаній не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_10, електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища «ОСОБА_10.» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний запис «ОСОБА_10.», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_10, електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища «ОСОБА_10.» на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «ОСОБА_10.» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті.

Згідно висновку експерта № 35 від 24.01.2011 підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №168349 від 04.09.2007 виконаний не самим ОСОБА_10,, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10

Згідно висновку експерта № 34 від 25.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №13 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13, виданій ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 396 від 12.02.2011 відтиски печатки на копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, довідці про заробітну плату №13 видана ОСОБА_10 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_10 та поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_9, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали вказану заяву, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_10 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_10, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_10 та його поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_10 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_10, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_9 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_10, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_9, довідку про заробітну плату № 16 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_9, довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_7, довідку про заробітну плату № 14 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_10 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_9 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_10 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_9 у кредитному договорі № 162/2007 від 04.09.2007 і підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1841 від 24.02.2010 підписи від імені ОСОБА_2 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші договору в графі «Банк» і на останньому аркуші договору в графі «Директор» виконаний ОСОБА_2 Підписи від імені ОСОБА_9 договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші в графі «позичальник» і на останньому аркуші в розділі «позичальник» перед записом «ОСОБА_9» виконаний не самим ОСОБА_9, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_9

Згідно висновку експерта № 1842 від 25.02.2010 підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_7.), виконаний не самим ОСОБА_9, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9 Підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_10.), виконаний не самим ОСОБА_9, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_7.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_10.), виконаний самою ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 1843 від 26.02.2010 рукописний текст, що розташований в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»від імені ОСОБА_9, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»датованій 29.08.2007виконаний не самим ОСОБА_9, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9 Рукописний текст, що розташований в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_9 (крім запису «споживчі потреби»), датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту, датованій 29.08.2007виконаний не самим ОСОБА_9, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9 Підпис, що розташований напроти запису прізвища «ОСОБА_9» на копії паспорту ОСОБА_9, виконаний не самим ОСОБА_9, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9 Рукописний запис «ОСОБА_9», що розташований на копії паспорту ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти запису прізвища «ОСОБА_9» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9, виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9 Рукописний запис «ОСОБА_9», що розташований в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 589 від 20.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_6 ОСОБА_9 виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_6 ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007 виданій на ім'я ОСОБА_9, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007, виданій на ім'я ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_1

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_9 та поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_10, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_9 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_9, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, повторно беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_9 та його поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_9 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_9, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_12 без відома останньої, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_2організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_12, довідку про заробітну плату № 21 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_12, довідку про заробітну плату № 12 від 13.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_13, довідку про заробітну плату № 22 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_12 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_14 та ОСОБА_13 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_12 у кредитному договорі № 172/2007 від 04.09.2007, підпис від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі-поруки.

Згідно висновку експерта № 2342/2343 від 26.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №323/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 323/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_15 поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про доходи № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221950 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 85 від 26.01.2011 підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №172130 від 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 37 від 27.01.2011 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_12, датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_12, датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_1. Підпис, що розташований напроти запису «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 38 від 31.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 393 від 11.02.2011 Відтиск печатки на трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_12 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки на довідці про заробітну плату № 21 видана ОСОБА_12 виконаний не печаткою ПП «ОСОБА_8.» зразки відтисків яких надані на дослідження. Дане зображення відтиску печатки сформоване на документі за допомогою знако-синтезуючого приладу, а саме струминного принтера.

Згідно висновку експерта № 36 від 20.01.2011 підписи від імені ОСОБА_12, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 172/2007 від 14.09.2007, виконані не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №172/2007 від 14.09.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_19.), виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_19.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний самою ОСОБА_2.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_12 та поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_13, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_12 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_12 та його поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_12 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_12, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_20 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 20.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_20, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, прт Коцюбинського, 33 з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_20, заяву ОСОБА_20 від 19.09.2007 . Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_20 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_14 та ОСОБА_21 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_22 у кредитному договорі № 176/2007 від 20.09.2007, підписи від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_21 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 380 від 23.02.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_14, ОСОБА_21») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_20, датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «ОСОБА_14, ОСОБА_21» в даної заяві, виконаний не ОСОБА_20, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_20, датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис, що розташований на копії паспорту ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 381 від 24.02.2011 підписи від імені ОСОБА_20 що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 176/2007 від 20.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №176/2007 від 20.09.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_21.), виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_21.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 382 від 25.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_8 і не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_20, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_8 і не ОСОБА_1, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 384 від 25.02.2011 підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №174880 від 20.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 648 від 10.03.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_20, копії трудової книжки на ОСОБА_20 виконані не печаткою ПП «ОСОБА_8.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 20.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_20 та поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_21, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_20 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 20.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_20, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_20 та його поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_21 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_20 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_20, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_23 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_23, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_23; довідку про заробітну плату б/н від 16.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_23; довідку про заробітну плату б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_23 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_20 та ОСОБА_7 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_23 у кредитному договорі № 182/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_20 та ОСОБА_7 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 803/804 від 26.05.2010 підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 182/2007 від 21.09.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_7.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_20.) виконаний ОСОБА_2 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_23, датованій 20.09.07. (крім запису «ОСОБА_20, ОСОБА_7», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_1 Рукописні записи в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_23, датованій 20.09.07. виконані ОСОБА_1 Копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_23 разом з зображенням відбитку печатки виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкові записи і графи, в довідці про заробітну плату б/н від 16.09.07., виданій ОСОБА_23, виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки на ОСОБА_20 виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_20 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_20 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_7 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 17.09.07., виданій ОСОБА_7, виготовлені за допомогою струминного принтера.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 21.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_23 та поручителів ОСОБА_20 та ОСОБА_7, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_23 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 21.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_23, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_23 та його поручителів ОСОБА_20 та ОСОБА_7 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_23 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_23, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_24 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_24, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату ОСОБА_24 видану СПД ОСОБА_8, довідку про заробітну плату ОСОБА_25 видану СПД ОСОБА_8, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_12 на ОСОБА_24, довідку про заробітну плату № 15 від 21.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_12, довідку про заробітну плату № б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_8, електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_25, довідку про заробітну плату № б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_26 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_25 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_24 у кредитному договорі № 181/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_25 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 288п від 11.07.2012 відбиток синього кольору «приватний підприємець ОСОБА_8» в документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_25 від 18.09.2007», що розташований у лівій нижній частині, нанесений за допомогою копіювальної множильної техніки, струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_8» в копії документа трудової книжки «трудова книжка ОСОБА_25.» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_8» у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_24» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_8» у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_12 від 18.09.2007» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 21.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_24 та поручителів ОСОБА_12 та ОСОБА_25, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_24 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 21.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_24, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою повторно, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_24 та її поручителів ОСОБА_12 та ОСОБА_25 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_24 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_24, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_27 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_27, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_27, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_27, електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_21, довідки про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_21; електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_25 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_27 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_21 та ОСОБА_25 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_27 у кредитному договорі № 186/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_21 та ОСОБА_25 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 526/527 від 25.02.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_21.) виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25.) виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_21.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 25.09.07 крім тексту «ОСОБА_25, ОСОБА_28», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» виконаний ОСОБА_1 Рукописні записи в заяві про надання кредиту на ім'я ОСОБА_27, а саме: «ОСОБА_25, ОСОБА_28», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 25.09.07 виконані не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, не ОСОБА_29, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 25.09.07 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 24.09.07 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 24.09.07 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_27 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відбиток печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відбиток печатки в довідці про заробітну плату № 21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис поряд з записом "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_1,. не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис в графі "Керівник підприємства" в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Зображення відбитку печатки в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_21 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176506 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_27 та поручителів ОСОБА_21 та ОСОБА_25, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_27 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_27, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, повторно беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_27 та його поручителів ОСОБА_21 та ОСОБА_25 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_27 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_27, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_25 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_25, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_25; довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_27, електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_21, довідку про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_21, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_27, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_27 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_25 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_21 та ОСОБА_27 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_25 у кредитному договорі № 187/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_21 та ОСОБА_27 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1340/1341 від 21.08.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_21.) виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_21.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) виконаний ОСОБА_2 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07., (крім запису «ОСОБА_30; ОСОБА_27», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_25, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_25, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис "ОСОБА_21." на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис поряд з записом"ОСОБА_21." електрофотокопія якого наявна на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_27 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27,виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176507 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_25 та поручителів ОСОБА_21 та ОСОБА_27, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_25 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_25, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_25 та його поручителів ОСОБА_21 та ОСОБА_27 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_25 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_25, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_21 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_25, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_21; електрофотокопію довідки про заробітну плату від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_8 ОСОБА_21; електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_27, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_27, електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_25 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_21 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_27 та ОСОБА_25 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_21 у кредитному договорі № 188/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_27 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 383 від 28.02.2011 рукописний текст «ОСОБА_21.», що розташований на копії паспорту ОСОБА_21, виконані не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_30, не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_21, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописні записи «ОСОБА_14.», що розташовані на копії паспорту ОСОБА_14 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14, виконані не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_14, а іншою особою. Підписи, що розташовані поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_14, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_14 Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_14, виконаний не самим ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 553/554 від 03.03.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_25.) виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_25.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. (крім запису «ОСОБА_25, ОСОБА_27», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Рукописний запис "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_21, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис поряд з записом "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_27 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" па копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна". На копії трудової книжки на ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_25 виконаний не печаткою ПП ОСОБА_8, зразки відбитків якої надані на дослідження, даний відтиск сформований електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176508 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 647 від 09.03.2011 Відтиск печатки на довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_21, копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконані не печаткою ПП «ОСОБА_8.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_21 та поручителів ОСОБА_27 та ОСОБА_25, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_21 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_21, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_21 та його поручителів ОСОБА_27 та ОСОБА_25 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_21 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_21, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_32 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_32, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_32, довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_32, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_33 довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_33, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_34, довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_34 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_32 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_32 у кредитному договорі № 192/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_34 та ОСОБА_33 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 385 від 15.02.2011 підписи від імені ОСОБА_32, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 192/2007 від 25.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №192/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 386 від 21.02.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_34, ОСОБА_33») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_32, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «ОСОБА_34, ОСОБА_33» в даної заяві, виконаний не ОСОБА_32, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_32, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_32, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 387 від 21.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07, виданій ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 388 від 17.02.2011 підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177094 від 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 649 від 11.03.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_32 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1189 від 22.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_32, копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36 та копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1207 від 26.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_32, копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_32 та поручителів ОСОБА_34 та ОСОБА_33, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_32 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_32, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_32 та його поручителів ОСОБА_34 та ОСОБА_33 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_32 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_32, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_34 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_34, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_34, довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_34, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_32, довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_32, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_33, довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_33 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_34 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_32 та ОСОБА_33 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_34 у кредитному договорі № 193/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_33 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 389 від 18.02.2011 підписи від імені ОСОБА_34, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 193/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №193/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 652 від 13.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_34, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 651 від 29.04.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_32; ОСОБА_33») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «ОСОБА_32; ОСОБА_33» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007 виконаний не ОСОБА_34 і не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 1136 від 19.04.2011 Відтиск печатки на довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36, та копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_34 та поручителів ОСОБА_32 та ОСОБА_33, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_34 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_34, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_34 та його поручителів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_34 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_34, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_33 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_33, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_33, довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_33, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_34., довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_34, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_32, довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_32 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_33 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_34 та ОСОБА_32 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_33 у кредитному договорі № 195/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_34 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 659 від 04.04.2011 підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177100 від 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.

Згідно висновку експерта № 657 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07, виданій ОСОБА_33, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 656 від 27.04.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_32; ОСОБА_34») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «ОСОБА_32; ОСОБА_34» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний не ОСОБА_33 і не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст (крім записів «Вінницькій кооперативний технікум», «товарознавець») в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 655 від 27.04.2011 підписи від імені ОСОБА_33, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 195/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_33, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №195/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою.. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 1137 від 20.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, та копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1230 від 27.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33, копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_36, довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_33 та поручителів ОСОБА_34 та ОСОБА_32, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_33 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_33, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_33 та його поручителів ОСОБА_34 та ОСОБА_32 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_33 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_33, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_37 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_37, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_38, довідку про заробітну плату № 14 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_38, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 12 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39, електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 13 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_37 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_41 та ОСОБА_40 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_37 у кредитному договорі № 201/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_41 та ОСОБА_40 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 662 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_38, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07, виданій ОСОБА_38, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 660 від 08.04.2011 підписи від імені ОСОБА_38, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 201/2007 від 27.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_38, а іншою особою.. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №201/2007 від 27.09.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_39.), виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_39.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_40.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 1138 від 21.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07 видана ОСОБА_38 та копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_37 та поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_40, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_37 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_37, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_37 та його поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_40 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_37 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_37, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_39 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_39, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_38, довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_38, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_40, в якій ОСОБА_1 власноручно виконала напис «Копія вірна»; довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_39 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_37 та ОСОБА_40 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_41 у кредитному договорі № 202/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_40 та ОСОБА_37 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1269 від 04.05.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №12 від 25.09.07 видана ОСОБА_39, копії трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_39, довідці про заробітну плату №13 від 25.09.07 видана ОСОБА_40, копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1680/1681 від 04.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_39, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_1,не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_38 виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178514 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_39 та поручителів ОСОБА_37 та ОСОБА_40, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_39 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_39, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_39 та його поручителів ОСОБА_37 та ОСОБА_40 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_39 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_39, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_40 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_40, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_38, довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_38, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_40 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_37 та ОСОБА_39 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_40 у кредитному договорі № 203/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_39 та ОСОБА_37 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 2417 від 15.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_40, виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою.Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №123 від 03.10.07, виданій ОСОБА_40, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №122 від 03.10.07, виданій ОСОБА_27, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 2419 від 16.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_40 , виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07, виданій ОСОБА_40, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 1678/1679 від 01.07.2011 Підпис внизу першого та другого аркушів, в графі "Позичальник" кредитного договору №203/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) виконаний ОСОБА_2 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 26.09.07. виконані не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 26.09.07 виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 27.09.207 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд з рукописним записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_38 виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38, виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_1 не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_30 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178489 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_40 та поручителів ОСОБА_39 та ОСОБА_37, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_40 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_40, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_40 та його поручителів ОСОБА_39 та ОСОБА_37 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_40 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_40, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_42 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_42, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 ОСОБА_42, довідку про заробітну плату № 154 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_42, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 156 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_42 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_40 та ОСОБА_39 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_42 у кредитному договорі № 204/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_39 та ОСОБА_40 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 1688/1689 від 12.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 27.09.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_42." та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_42 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_42, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_42 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_42, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178534 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_42 та поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_39, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_42 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_42, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_42 та його поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_39 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_42 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_42, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_43 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_43, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 ОСОБА_43, довідку про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_43, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 10 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_33 ОСОБА_27, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_27 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_43 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_40 та ОСОБА_27 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_43 у кредитному договорі № 212/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_40 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 763 від 19.05.2010 підписи від імені ОСОБА_43, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний самою ОСОБА_2

Згідно висновку експерта № 764 від 20.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_43 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису «ОСОБА_27, ОСОБА_40», виконаний ОСОБА_1. Рукописні записи «ОСОБА_27, ОСОБА_40» в даної заяві виконані не ОСОБА_43, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_43, датованій 04.10.2007, крім записів «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_1. Рукописні записі в даної анкетізаяві «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записі «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_43, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007 виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 762 від 18.05.2010 підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183729 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2420 від 11.12.2010 рукописний запис «Копія вірно» в копії трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 виданий ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 94 від 12.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_43 та довідці про заробітну плату №09 від 03.10.07 видана ОСОБА_43 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 98 від 14.01.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07 видана ОСОБА_40 та копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27 виконані не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 05.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_43 та поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_27, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_43 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_43, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_43 та його поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_27 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_43 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_43, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_44 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_44, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_44, довідку про заробітну плату № 121 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_44, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 123 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_33 ОСОБА_27, довідку про заробітну плату № 122 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_27, Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_44 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_40 та ОСОБА_27. Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_44 у кредитному договорі № 213/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_40 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 765 від 21.05.2010 підписи від імені ОСОБА_44, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_44, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 766 від 27.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_44 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису «ОСОБА_40, ОСОБА_27», виконаний ОСОБА_1. Рукописні записи «ОСОБА_40, ОСОБА_27» в даної заяві виконані не ОСОБА_44, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_44, датованій 04.10.2007, крім записів «1300,00 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «1000,00 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_44, виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_44, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_44 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_44, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 767 від 28.05.2010 підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183730 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2418 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_44, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №121 від 03.10.2007 виданій ОСОБА_44, виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 96 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_44 та довідці про заробітну плату №121 від 03.10.07 видана ОСОБА_44 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 05.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_44 та поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_27, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_44 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_44, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_44 та його поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_27 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_44 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_44, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_46 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_46, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_37 ОСОБА_46, довідку про заробітну плату № 95 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_46, довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_43, довідку про заробітну плату № 96 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_47 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_46 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_43 та ОСОБА_47 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_46 у кредитному договорі № 220/2007 від 16.10.2007, підписи від імені ОСОБА_43 та ОСОБА_47 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 768 від 31.05.2010 підписи від імені ОСОБА_46, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_46, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_43.), виконаний не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_46, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_47.), виконаний не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_43.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_47.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 2416 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07, виданій ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 95 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_46 та довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07 видана ОСОБА_46 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 16.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_46 та поручителів ОСОБА_43 та ОСОБА_47, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_46 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_46, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_46 та його поручителів ОСОБА_43 та ОСОБА_47 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_46 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_46, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_48 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 18.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_48, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 ОСОБА_48, довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «АльфаТрейдСервіс» ОСОБА_48, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_28 ОСОБА_38, довідку про заробітну плату № 26 від 15.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_46 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_48 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_37 та ОСОБА_46 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_48 у кредитному договорі № 221/2007 від 18.10.2007, підписи від імені ОСОБА_37 та ОСОБА_46 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 1686/1687 від 11.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 221/2007 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №221/2007 від 18.10.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_38.) виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_46.) виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_38.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_46.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датований 16.10.07. (крім запису «ОСОБА_49, ОСОБА_46» у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_48 виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_1 Підпис поряд з рукописним текстом "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_48 виконаний не ОСОБА_50, а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_48 виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_48, виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_46 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_46, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_46 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_46, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 188731 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 18.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_48 та поручителів ОСОБА_37 та ОСОБА_46, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_48 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 18.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_48, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_48 та його поручителів ОСОБА_37 та ОСОБА_46 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_48 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_48, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_51 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007 ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_51, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_51, довідку про заробітну плату № 07 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація»» ОСОБА_51, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_33, довідку про заробітну плату № 100 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_33, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_47, довідку про заробітну плату № 101 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_47 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети-заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_51 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_47 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_51 у кредитному договорі № 239/2007 від 31.10.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_47 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1684/1685 від 06.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_35.) виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_47.) виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_35.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_47.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Рукописний текст у графі «Споживчі цілі», а саме «ПП Вінспецкомплектація менеджер торгівля 2 роки м. Вінниця вул.. Жуковського 14/109» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №07 від 25.10.07., виданій ОСОБА_51 виконаний ОСОБА_1 Рукописні записи "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_33 виконані не ОСОБА_1, не ОСОБА_33, а іншою особою. Підпис поряд з записом"Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_33 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_33, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_41 на ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_33 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_33, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_40 на ОСОБА_47 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плати № 101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_47, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 194211 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 31 від 02.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_51 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_51, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_51, що розташований поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_51, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_51, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_53, що розташований в графі «Керівник» в довідці про заробітну плату № 98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_51, виконаний не самим ОСОБА_54, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_39 на ОСОБА_51, виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_54, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №61 від 25.10.07, виданій ОСОБА_46, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_51 та поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_47, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_51 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 30.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_51, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_51 та його поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_47 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_51 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_51, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_55 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_55, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату № 78 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_55, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_51; довідку про заробітну плату № 98 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплдектація»» ОСОБА_51, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_43 ОСОБА_46, довідку про заробітну плату № 61 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_46 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_55 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_51 та ОСОБА_46 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_55 у кредитному договорі № 240/2007 від 30.10.2007, підписи від імені ОСОБА_51 та ОСОБА_46 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1630 від 06.10.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_55, датованій 29.10.2007 (крім записів «ОСОБА_51, ОСОБА_46»), виконаний ОСОБА_1. Рукописні записи «ОСОБА_51, ОСОБА_46» в даної заяві виконані не ОСОБА_55, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 29.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_55 Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_55 датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_55, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_55 Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_55, виконаний не ОСОБА_55, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_55, ймовірніше за все його підпису в паспорті.

Згідно висновку експерта № 1631 від 07.10.2010 підписи від імені ОСОБА_55, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_51.), виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_46.), виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_51.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_46.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 2412 від 08.12.2010 Підпис від імені ОСОБА_55, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №194203 від 30 жовтня 2007 , виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису.

Згідно висновку експерта № 2413 від 09.12.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 25.10.07, виданій ОСОБА_55, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 2508 від 11.01.2011 відтиск печатки на довідці про заробітну плату на ім'я ОСОБА_55 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_55 та поручителів ОСОБА_51 та ОСОБА_46, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_55 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 30.10.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_55, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_55 та його поручителів ОСОБА_51 та ОСОБА_46 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_55на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_55, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_56 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_56, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_44 на ОСОБА_56, довідку про заробітну плату № 105 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_56, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_45 ОСОБА_57, довідку про заробітну плату № 106 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_57, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_46 ОСОБА_58, довідку про заробітну плату № 115 від 06.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_58 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_56 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_57 та ОСОБА_58 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_56 у кредитному договорі № 248/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_57 та ОСОБА_58 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1682/1683 від 05.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_57) виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_58.) виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_57) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_58.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. (крім запису «ОСОБА_58, ОСОБА_59» у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_44 на ОСОБА_56 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 105 від 06.11.07., виданій ОСОБА_56 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №106 від 06.11.07., виданій ОСОБА_57, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_46 на ОСОБА_58 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плати №115 від 06.11.07., виданій ОСОБА_58 виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 197936 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 06.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_56 та поручителів ОСОБА_57 та ОСОБА_58, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_56 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_56, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_56 та його поручителів ОСОБА_57 та ОСОБА_58 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_56 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_56, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_60 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_60, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_47 на ОСОБА_60, довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_60, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_48 на ОСОБА_61, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_61, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_46 ОСОБА_58, довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_58 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_60 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_61. та ОСОБА_58 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_60 у кредитному договорі № 257/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_61 та ОСОБА_58 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1861 від 22.10.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №7 від 03.11.07, виданій ОСОБА_62, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_62 виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» та підпис, що розташований поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_61, виконані не ОСОБА_1 і не ОСОБА_61, а іншою особою (особами).

Згідно висновку експерта № 1862 від 25.10.2010 Підписи від імені ОСОБА_61, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_61, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_61, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_58.), виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_58.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 1864 від 29.10.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_49 на ОСОБА_62, виконаний ОСОБА_1. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_58, не ОСОБА_1, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_50 на ОСОБА_58 виконаний ОСОБА_1.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 06.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_60 та поручителів ОСОБА_61 та ОСОБА_58, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_60 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_60, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_60 та його поручителів ОСОБА_61 та ОСОБА_58 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_60 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_60, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_58 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_58, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_46 ОСОБА_58, довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_58, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_47 на ОСОБА_60, довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_60, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_48 ОСОБА_61, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_61 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_58 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_60. та ОСОБА_61 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_58 у кредитному договорі № 259/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_60 та ОСОБА_61 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1628 від 29.09.2010 рукописний текст в анкетізаяві від імені ОСОБА_58 про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не ОСОБА_58, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_58, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_58, виконані не ОСОБА_58, а іншою особою (особами) із ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_58 Рукописні записи «Копія вірна» на копії паспорту виконані не ОСОБА_1, не ОСОБА_58, а іншою особою (особами).

Згідно висновку експерта № 1629 від 04.10.2010 підписи від імені ОСОБА_58, що розташовані в графі «Позичальник» внизу першого та другого аркушів кредитного договору № 259/2007 від 09.11.2007, виконані не самим ОСОБА_58, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №259/2007 від 09.11.2007, виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_61.), виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_61.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 1860 від 20.10.2010 підпис від імені ОСОБА_58, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199642 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 09.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_58 та поручителів ОСОБА_60 та ОСОБА_61, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_58 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 09.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_58, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_58 та його поручителів ОСОБА_60 та ОСОБА_61 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_58 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_58, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_61 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_61, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_48 ОСОБА_61, довідку про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_61, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_47 на ОСОБА_60, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_60, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_46 ОСОБА_58 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_58 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_61 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_60. та ОСОБА_58 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_61 у кредитному договорі № 260/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_60 та ОСОБА_58 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1863 від 27.10.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_63, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_61, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_61, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_63, виконаний не ОСОБА_61, а іншою особою. Рукописний текст «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_61 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_61, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 1865 від 28.10.2010 підпис від імені ОСОБА_61, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199646 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2410 від 06.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_51 на ОСОБА_61, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07, виданій ОСОБА_61, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 2491 від 11.01.2011 Відтиск печатки в наданих на дослідження довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07 видана ОСОБА_61 та копії трудової книжки НОМЕР_51 на ОСОБА_64 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 09.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_61 та поручителів ОСОБА_60 та ОСОБА_58, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_61 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 09.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_61, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_61 та його поручителів ОСОБА_60 та ОСОБА_58 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_61 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_61, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_65 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_65, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_52 ОСОБА_65, довідку про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_65, електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_66, довідку про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_66, електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_67, довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_67 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_65 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_67 та ОСОБА_66 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_65 у кредитному договорі № 276/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_67 та ОСОБА_66 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2335 від 26.11.2010 Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_65 та електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_65, виконані не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №143 від 16.11.07, виданій ОСОБА_65 виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_53 на ОСОБА_65 виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» та підпис поряд з цим записом, електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_67, виконані не ОСОБА_67, не ОСОБА_1, а іншою особою (особами).

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_65 та поручителів ОСОБА_67 та ОСОБА_66, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_65 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_65, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_65 та його поручителів ОСОБА_67 та ОСОБА_66 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_65 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_65, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_67 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_67, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_67, довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_67, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_52 ОСОБА_65, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_65, електрофотокопі трудової книжки ОСОБА_66, елелктрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_66 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_67 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_65 та ОСОБА_66 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_67 у кредитному договорі № 277/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_65 та ОСОБА_66 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1356/1357 від 06.09.2010 підпис, внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №277/2007 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 277/2007 від 16.11.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_65.) виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_66.) виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_65.) виконаний ОСОБА_2 Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_66.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис, в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис, в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_67 виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_67 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_67 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_67 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_67 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст, зображення якого міститься на копії довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.07., виданій ОСОБА_65 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_66 виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою. Підпис, поряд записом"Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_66 виконаний не ОСОБА_66 Підпис, в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 202741 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_67 та поручителів ОСОБА_65 та ОСОБА_66, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_67 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_67, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_67 та його поручителів ОСОБА_65 та ОСОБА_66 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_67 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_67, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_66 без відома останньої, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_66, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_66, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_66, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_52 ОСОБА_65, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_65, електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_67 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_67 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_66 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_65 та ОСОБА_67 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_66 у кредитному договорі № 278/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_65 та ОСОБА_67 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2334 від 25.11.2010 підпис від імені ОСОБА_66, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №202784 від 16 листопада 2007 , виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.

Згідно висновку експерта № 2337 від 24.11.2010 рукописний текст в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_66 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Підпис» в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_66 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_66 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_66, виконаний не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_66, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2336 від 29.11.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_66 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 16.11.07, виданій ОСОБА_66, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 2372 від 29.11.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_66 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої наданої на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки у довідці про доходи № 14 від 16.11.07 , виданий ОСОБА_66 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 2338 від 30.11.2010 підписи від імені ОСОБА_66, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 278/2007 від 16.11.07, виконані не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_66 Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №278/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_65.), виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_66 Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_67.), виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_66 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_65.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_67.), виконаний самою ОСОБА_2.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_66 та поручителів ОСОБА_65 та ОСОБА_67, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_66 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_66, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_66 та його поручителів ОСОБА_65 та ОСОБА_67 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_66 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_66 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_68 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_68, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_54 ОСОБА_69, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_56 ОСОБА_70, електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_68 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_72 та ОСОБА_71 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_68 у кредитному договорі № 292/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_72 та ОСОБА_71 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1692/1693 від 14.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_70.) виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_70.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_69, датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_69 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_69, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_70, не ОСОБА_69, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печаткина копії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_68 та поручителів ОСОБА_72 та ОСОБА_71, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_68 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_68, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_68 та його поручителів ОСОБА_72 та ОСОБА_71 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_68 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_68, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_70 без відома останньої, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_70, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_56 ОСОБА_70, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_54 ОСОБА_69, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71. Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_70 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_71 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_70 у кредитному договорі № 293/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_71 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 32 від 26.01.2011 рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_70 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_70, виконані не ОСОБА_1, не ОСОБА_70, а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_70, а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_57 на ОСОБА_70, виконаний ОСОБА_1. Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_69, виконані не ОСОБА_1, не ОСОБА_69, а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_69, а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_58 на ОСОБА_69, виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку експерта № 395 від 09.02.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_53 на ОСОБА_70, копії трудової книжки НОМЕР_58 на ОСОБА_69, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1690/1691 від 13.07.2011 . підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_69.) виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_69.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_70, датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_69 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_69, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_76 на ОСОБА_71 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_70 та поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_71, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_70 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_70, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_70 та її поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_71 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_70 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_70, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_71 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007 ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_71, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_56 ОСОБА_70, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_54 ОСОБА_69 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_71 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_70 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_71 у кредитному договорі № 294/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_70 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2407 від 02.12.2010 підписи від імені ОСОБА_71, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 294/2007 від 27.11.07, виконані не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №294/2007 від 27.11.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_71, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07 (поручитель ОСОБА_69.), виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_71, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_70.), виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_69.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_70.), виконаний самою ОСОБА_2.

Згідно висновку експерта № 2408 від 03.12.2010 підпис від імені ОСОБА_71, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №208828 від 28 листопада 2007 , виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2409 від 06.12.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_71, датованій 27.11.07, виконаний не ОСОБА_71, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_71, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 27.11.07, виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_71, виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_59 на ОСОБА_71, виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку експерта № 2448 від 10.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_71 та поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_70, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_71 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_71, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_71 та його поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_70 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_71 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_71, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_73 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_73, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_60 на ОСОБА_73, довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_73, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_61 ОСОБА_74, довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_74, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_62 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_75 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_73 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_75 та ОСОБА_74 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_73 у кредитному договорі № 301/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_75 та ОСОБА_74 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 121 від 14.07.2010 підписи від імені ОСОБА_73, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_73, виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214698 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_73 та поручителів ОСОБА_75 та ОСОБА_74 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_73 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_73, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_73 та його поручителів ОСОБА_75 та ОСОБА_74 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_73на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_73, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_75 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_75, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_62 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_75, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_61 ОСОБА_74, довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_74, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_60 на ОСОБА_73, довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_73 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_75 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_74 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_75 у кредитному договорі № 302/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_74.у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 122 від 16.07.2010 підписи від імені ОСОБА_75, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний самою ОСОБА_2. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_75, датованій 05.12.07, виконаний не ОСОБА_75, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_75, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_75, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту на ім'я ОСОБА_75, виконані не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214699 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_75 та поручителів ОСОБА_73 та ОСОБА_74, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_75 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_75, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_75 та його поручителів ОСОБА_73 та ОСОБА_74 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_75 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_75, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_74 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_74, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_61 ОСОБА_74, довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_74, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_62 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_75, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_60 на ОСОБА_73, довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_73 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_74 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_75 та ОСОБА_73 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_74 у кредитному договорі № 303/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_75 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 123 від 21.07.2010 підписи від імені ОСОБА_74, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_74, датованій 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_64 на ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_75, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_63 на ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про доходи №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214696 від 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_74 та поручителів ОСОБА_73 та ОСОБА_75, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_74 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_74, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_74 та його поручителів ОСОБА_73 та ОСОБА_75 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_74 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_74, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_57 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_57, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57, довідку про заробітну плату видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_57, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_61 ОСОБА_74, довідку про заробітну плату видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_74, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_62 на ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_75 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_57 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_74 та ОСОБА_75 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_57 у кредитному договорі № 304/2007 від 06.12.2007, підписи від імені ОСОБА_74 та ОСОБА_75 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 124 від 26.07.2010 підписи від імені ОСОБА_57, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_2. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний самою ОСОБА_2. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_57 датованій 06.12.07, виконаний ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_57, датованій 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_57 електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_57 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_57, виконаний не ОСОБА_59, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_57, виконаний ОСОБА_1. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_74 виконаний не ОСОБА_74, а іншою особою з ретельним наслідуванням її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки на ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_1. Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_75 поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №215119 від 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 1342 від 20.08.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату виданій ОСОБА_57 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 06.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_57 та поручителів ОСОБА_74 та ОСОБА_75, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_57 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_57, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_57 та його поручителів ОСОБА_74 та ОСОБА_75 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_57 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_57, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_17 без відома останньої, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_17, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 довідку про заробітну плату № 137 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_17, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 ОСОБА_18, довідку про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_66 ОСОБА_16, довідку про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_17 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_16 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_17 у кредитному договорі № 320/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_16 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2352/2353 від 29.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №320/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 320/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис поряд з записом «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_67 на ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221956 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_17 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_16, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_17 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_17, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_17 та її поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_16 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_17на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_17, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_18 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 ОСОБА_18, довідку про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_66 ОСОБА_16; електрофотокопію довідки про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_16; електрофотокопі трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17, довідку про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_16 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_18 у кредитному договорі № 321/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_17 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2032/2033 від 15.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) . виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) . виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_18, не ОСОБА_2, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. . виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221954 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та поручителів ОСОБА_17 та ОСОБА_16, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_18 та її поручителів ОСОБА_17 та ОСОБА_16 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_18 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_18, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_16 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_16, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_66 ОСОБА_16, довідку про заробітну плату № 131 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_16, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 ОСОБА_18, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15, довідку про заробітну плату № 132 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_15 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_16 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_18 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_16 у кредитному договорі № 322/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_15 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2016/2017 від 08.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_15.) виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_15.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_16, не ОСОБА_2, а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_16, не ОСОБА_2, а іншою особою.. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_15, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221953 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_16 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_15, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_16 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_16, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_18 та її поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_15 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_16 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_16, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_2 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_15 без відома останнього, а ОСОБА_1 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_15, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_1, діючи за вказівкою ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп'ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15, довідку про заробітну плату № 130 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_15, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 ОСОБА_18, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_2 виготовила та надала ОСОБА_1 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_1 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_15 Крім того, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Потім, ОСОБА_1 виконала підпис від імені ОСОБА_15 у кредитному договорі № 323/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_17 у договорах поруки, а ОСОБА_2 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_15 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_17, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_2., обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_15 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_2 організовуючи дії ОСОБА_1 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_15, а ОСОБА_1, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_15 та її поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_17 В свою чергу ОСОБА_2 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_2 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_15 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_2, діючи спільно із ОСОБА_1, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_15, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в ході судового провадження обвинувачена ОСОБА_2, вину в інкримінованих їй злочинах не визнала та суду надала наступні показання, що вона на посаді директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» працювала з серпня 2006 року. На посаду директора їй було запропоновано ОСОБА_76, так як вона знала останнього. На той час вона ще працювала в «Укрсиббанку» начальником відділення. На посаду директора в Вінницьку філю АКБ «Східно-Європейський Банк» їй було запропоновано з умовами, що заступником буде ОСОБА_76 в обов'язковому порядку і в кредитному відділі буде працювати ОСОБА_31 на посаді кредитного інспектору. ОСОБА_2 рахувалась технічним директором. Всі рухи, які вона робила в банку, погоджувались із іншою ообою і якщо виникали будь-які питання то зверталась до нього. Розміщення банку було по вул. Коцюбинського складалось з двох поверхів. На першому поверсі був охоронник, операціоністи, каса і заступник директора. Біля каси була камера. ОСОБА_2 знаходилась на другому поверсі. В її обов'язки входило: контроль над людьми, прибуток в банку, загальний контроль. З приводу кредитів по справі зазначила, що кредити видавались, оскільки на в той час банк був новий, молодий. Відсоткова ставка була дуже високою у порівнянні із іншими банками. Позичальник звертався у кредитний відділ із заявою на видачу кредиту, кредитний інспектор віддавав цю заяву секретарю, а він приносив на підпис і резолюцію ОСОБА_2 для кредитного комітету. Всі зібрані позичальником необхідні документи перевірялись юридичним відділом та начальником кредитного відділу і передавались кредитному комітету. На кредитному комітеті юрист та начальник кредитного відділу доповідали ОСОБА_2 з приводу цих документів і вони всі разом погоджували, видавати кредит чи ні. До роздруківки кредитних договорів, які були погоджені на комітеті, доступ мали операціоніст кредитного відділу та начальник відділу. Вони роздруковували договори, клієнт підписував, потім договори віддавались секретарю і секретар ніс їх на підпис ОСОБА_2 Бачити клієнта останній було не обов'язково, тільки у тих випадках, коли видавався великий кредит більше мільйону гривень. Вона тоді спілкувалась із позичальником, розпитувала про його бізнес, платоспроможність. ОСОБА_1 була у ОСОБА_2 позичальником, брала разом із своїм чоловіком автобуси, справно платила, кредитна історія була непогана, був бізнес. Клієнтом банку була тривалий час. З приводу того, що вона мала якийсь зговір з останньою це є не правдою. Ніяких вказівок вона їй не давала. З ОСОБА_1 ОСОБА_2 почала спілкуватись коли почалось масове неповернення кредитів і банк почав викликати всіх клієнтів, які не сплачували кредит. По кредитам, які зараз проходять по кримінальній справі визивались клієнти, і хтось із них повідомив, що документи надавали ОСОБА_1. Тоді ОСОБА_2 викликала ОСОБА_1 і та повідомила, що вона дійсно, отримувала ці кредити, від них не відмовляється і буде погашати. З особами, які отримали кредити знайома не була. Випадків, коли клієнти звертались у банк і казали що не брали кредит, не було. Яким чином ОСОБА_1 могла отримувати кредити замість інших клієнтів їй не відомо. Ніякими коштами банку ОСОБА_2 не заволодівала, документів не підробляла. Цивільний позов не визнала.

Допитана в ході судового провадження обвинувачена ОСОБА_1, вину в інкримінованих їй злочинах не визнала та суду надала наступні показання, що в 2007 році вона звернулась до Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» у зв'язку з тим, що їй потрібні були пасажирські автобуси. На той момент у неї вже було чотири автобуси, відкривався новий маршрут і вона взяла в кредит у банку дев'ять пасажирських автобусів. Ще потрібні були кошти на газову установку, оскільки на бензині їздити дорого. Будучи приватним підприємцем, ОСОБА_1 прийшла у кредитний відділ щоб взяти кредит на газові установки і їй повідомили, що можуть видати лише 10 тисяч гривень, оскільки іншої програми зараз не має. Тому спочатку вона разом із чоловіком взяла кредит, потім її родичі. Кредити всі разом не брались. Коли приїхала перевірка в банк то її визвали у банк і сказав, щоб вона виписала генеральні довіреності на всі автобуси. Також, дали їй підписати документи по 42 кредитах, що вона виступає поручителем, інакше їй не повернуть автобуси. ОСОБА_1 все підписала, однак автобуси їй не повернули. Бізнесу в неї не було, оскільки автобуси забрали, і тому сплачувати кредит не було чим. Ніякої змови із ОСОБА_2 не було, ніяких вказівок остання їй не давала. Родичі, які брали кредит для неї, давали документи, зараз відмовляються від цього, оскільки їх залякали. Бланки з печатками для отримання кредиту їй дістав батько, а ОСОБА_1 вже їх заповнювала. Зі всіма людьми, які брали для неї кредит, вона була знайома. По кредитам ОСОБА_1 вже виплатила 120 000 гривень. З кредитним комітетом була в хороших відносинах. Цивільний позов визнала частково.

Допитаний в ході судового провадження представник цивільного позивача ОСОБА_77, суду зазначив, що цивільний позов по даному кримінальному провадженню підтримує у повному обсязі.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_78, суду надала наступні показання, що точної дати не пам'ятає, однак її викликали працівники міліції та тоді вона взнала, що не неї оформлений кредит. Обвинувачених вона не знає, однак копію паспорта її взяли з попереднього місця роботи. У банк вона не ходила та ніяких кредитів не оформлювала. Хто підробляв її документи та хто оформлював кредит їй не відомо.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_79, суду надала наступні показання, що вона працювала у Вінницькій філії АКБ «Східно-Європейський Банк», в її обов'язки входило видача готівки, перевірка касових документів. Обвинувачену ОСОБА_2 вона знає як директора банку, ОСОБА_1 знає бо вона була клієнтом банку. ОСОБА_2 приводила ОСОБА_1 до каси для отримання кредитних коштів по кредиту. Гроші могли отримувати декілька разів на день. Всього сорок разів ОСОБА_1 отримувала кошти. ОСОБА_1 і ОСОБА_2 отримували готівку у касі. ОСОБА_1 була клієнтом банку. Кредит був на ім'я іншої особи не на ОСОБА_1 При отриманні кредитних коштів участь особи при отриманні коштів є обов'язковою, однак в документах які надавала ОСОБА_1 стояли підписи відповідних людей. Вона видавала кошти ОСОБА_1 оскільки підходив директор банку ОСОБА_2, якщо б ОСОБА_2 не підходила б з ОСОБА_1 то коштів ОСОБА_80 їй би не давала. У неї була службова залежність від ОСОБА_2 том вона не могла відказати. Доступу до каси ОСОБА_2 не мала.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_27, суду надала наступні показання, що обвинувачену ОСОБА_1 вона знає, вона надавала ОСОБА_1 свої документи. Про отримання кредитів та підроблення документів їй нічого не відомо.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_14, суду надав наступні показання, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 знає, оскільки працював у банку водієм. ОСОБА_1 досить часто була у банку, оскільки була клієнтом банку. Про отримання кредитів у банку йому нічого не відомо. Він був поручителем у своїх кредитних договорах. ОСОБА_2 не надавала ніяких вказівок с приводу кредитних коштів. Документи с приводу отримання та оформлення інших кредитів він нікому не надавав. Його документи для отримання кредиту у Вінницькій філії АКБ «Східно-Європейський Банк» могли використати, оскільки його документи наявні у банку як працівника. У ОСОБА_1 були його документи.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_81, суду надав наступні показання, що ОСОБА_1 подавала його документи для отримання кредиту та отримала кредит замість нього. Він працював у банку в його обов'язки входило, він був членом кредитного комітету, він перевіряв дійсність документів на оформлення кредиту. Оскільки сплинуло багато часу він не пам'ятає приз віща осіб, які отримували кредити.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_38, суду надав наступні показання, що в банк не звертався для отримання кредиту, кредит не отримував, договори не підписував та не укладав. Документи свої банку не надавав. Кредит на нього був оформлений на 10 000 грн. про це він дізнався коли прийшла бум ага, що потрібно платити гроші. Паспорт у нього брав чоловік ОСОБА_1.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_82, суду надав наступні показання, що він не отримував кредит у банку. Ксерокопію паспорта він надавав чоловіку ОСОБА_1. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не знає.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_58, суду надав наступні показання, що він не отримував кредит у банку і туди не вертався документи у банк не надавав. Свої документи він надавав чоловіку ОСОБА_1 при оформленні на роботу.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_83, суду надав наступні показання, що він не отримував у банку кредит та не надавав туди документи. Документи свої він надавав Карпенку коли оформлювався на роботу. Кредити ніколи та ніде не брав та ніякі гроші не повертав.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_16, суду надала наступні показання, що вона не брала та не отримувала кредит у банку. У 2009 році вона працювала в аптеці, їй в ночі подзвонили та повідомили, що на неї оформлений кредит. Її документи підписи не її вона втратила в маршрутці документи свої таким чином вони могли потрапити особі, яка оформила від її імені кредит.

Допитаний в ході судового провадження свідок ОСОБА_57,суду надав наступні показання, що він не брав та не отримував кредит у банку. Йому стало відомо від служби безпеки банку та повідомили, що на його ім'я оформлений кредит у сумі 10 000 грн. На той час він працював водієм маршрутки у Карпенко, якому при оформленні на роботу надавав свої документи.

Також судом безпосередньо досліджені наступні докази надані сторонами кримінального провадження під час судового провадження, а саме:

●заява голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк» про вчинений злочин;

●протокол виїмки в ВФ АКБ «Східно-Європейський банк» від 26.05.2009 оригіналів кредитних справ;

●матеріали кредитних справ позичальників банку: кредитний договір №145/2007 від 10.08.2007 позичальник ОСОБА_5, кредитний договір № 156/2007 від 31.08.2007 позичальник ОСОБА_7, кредитний договір № 161/2007 від 04.09.2007 позичальник ОСОБА_10, кредитний договір № 162/2007 від 04.09.2007 позичальник ОСОБА_9,кредитний договір № 172/2007 від 14.09.2007 позичальник ОСОБА_12, кредитний договір №176/2007 від 20.09.2007 позичальник ОСОБА_20, кредитний договір № 182/2007 позичальник ОСОБА_23, кредитний договір № 186/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_27,кредитний договір №187/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_25, кредитний договір №188/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_21, кредитний договір №192/2007 від 25.09.2007 позичальник ОСОБА_32, кредитний договір №193/2007 від 25.09.2007 позичальник ОСОБА_34, кредитний договір №195/2007 від 25.09.2007 позичальник ОСОБА_33, кредитний договір №201/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_49, кредитний договір №202/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_5, кредитний договір № 203/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_40, кредитний договір № 204/2007 від 27.09.2007 (позичальник ОСОБА_42.), кредитний договір №212/2007 від 05.10.2007 (позичальник ОСОБА_43.), кредитний договір №213/2007 від 05.10.2007 (позичальник ОСОБА_44.), кредитний договір №220/2007 від 16.10.2007 (позичальник ОСОБА_46.), кредитний договір №221/2007 від 18.10.2007 (позичальник ОСОБА_48.), кредитний договір №239/2007 від 30.10.2007 (позичальник ОСОБА_51.), кредитний договір 240/2007 від 30.10.2007, позичальник (ОСОБА_55.), кредитний договір № 248/2007 від 24.09.2007 (позичальник ОСОБА_56.), кредитний договір № 257/2007 від 09.11.2007 (позичальник ОСОБА_62.), кредитний договір № 259/2007 від 09.11.2007 (позичальник ОСОБА_58.), кредитний договір № 260/2007 від 09.11.2007 (позичальник ОСОБА_61.), кредитний договір № 276/2007 від 16.11.2007 (позичальник ОСОБА_65.), кредитний договір № 277/2007 від 16.11.2007 (позичальник ОСОБА_67.), кредитний договір № 278/2007 від 16.11.2007 (позичальник ОСОБА_66.), кредитний договір №292/2007 від 27.11.2007 (позичальник ОСОБА_69.), кредитний договір №294/2007 від 27.11.2007 року (позичальник ОСОБА_71.), кредитний договір №293/2007 від 27.11.2007 (позичальник ОСОБА_70.), кредитний договір №301/2007 від 05.12.2007 (позичальник ОСОБА_73.), кредитний договір №302/2007 від 05.12.2007 позичальник ОСОБА_75.), кредитний договір №303/2007 від 05.12.2007 позичальник ОСОБА_74, кредитний договір № 304/2007 від 06.12.2007 позичальник ОСОБА_57, кредитний договір №320/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_17, кредитний договір №321/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_18, кредитний договір № 322/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_16, кредитний договір № 323/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_15;

●протокол виїмки в ВФ АКБ «Східно-Європейський банк» від 26.05.2009, а саме оригінал особової справи ОСОБА_2;

●матеріали особової справи ОСОБА_2 вилученої 26.05.2009 року в ВФ АКБ «Східно-Європейський банк», а саме посадова інструкція, наказ про призначення на посаду, трудова угода та інше;

●довідка в ВФ АКБ «Східно-Європейський банк» від 25.05.2009 про розрахунки та суми заборгованості по отриманих кредитах;

●довідка в ВФ АКБ «Східно-Європейський банк» від 26.05.2009, щодо проведення в банку аудиторської перевірки, та копією відповідного акту перевірки Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський банк» від 10.04.2009;

●протокол очної ставки між ОСОБА_79 та ОСОБА_2 під час якої ОСОБА_79 підтвердила свої покази, щодо обставин видачі нею з каси банку за вказівкою ОСОБА_2 в 2007 році кредитних коштів;

●протоколом очної ставки між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під час якої ОСОБА_1 підтвердила свої покази, щодо обставин отримання нею за попередньою змовою з ОСОБА_2 в 2007 році кредитних коштів;

●протоколом огляду документів кредитних справ вилучених в ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1841 від 24.02.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_2 в договорі кредиту №162/2007 від 04 вересня 2007 року, що розташовані на першому аркуші договору в графі «БАНК» і на останньому аркуші договору в графі «Директор Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський банк», виконані самою ОСОБА_2 Підписи від імені ОСОБА_9 договорі кредиту №162/2007 від 04 вересня 2007 року, що розташовані на першому аркуші договору в графі «Позичальник» і на останньому аркуші в розділі «Позичальник» перед записом «ОСОБА_9» і в графі «Оригінал примірника отриманий:», виконані не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1842 від 25.02.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_7.), виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9Підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_10.), виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_7.), виконаний самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_10.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1843 від 26.02.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст, що розташований в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_9, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9Рукописний текст, що розташований в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_9 (крім запису «споживчі потреби»), датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «споживчі потреби», що розташований в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_9 графі «Мета кредиту», датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_31Підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9Підпис, що розташований напроти запису прізвища «ОСОБА_9» на копії паспорту ОСОБА_9., виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9Рукописний запис «ОСОБА_9», що розташований на копії паспорту ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_1Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою.Рукописний запис «З оригіналом вірно», що розташований на копії паспорту ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою.Підпис, що розташований напроти запису прізвища «ОСОБА_9» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9, виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_9Рукописний запис «ОСОБА_9», що розташований в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_1Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис «З оригіналом вірно», що розташований в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 589 від 20.04.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_6 ОСОБА_9 виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_6 ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007, виданій на ім'я ОСОБА_9, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007, виданій на ім'я ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 632 від 05.05.2010 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки від імені ПП ОСОБА_8 на наданому на дослідження документі: копії трудової книжки НОМЕР_68 на ОСОБА_9 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки від імені ПП ОСОБА_8 на наданому на дослідження документі: довідці про заробітну плату №16, виданій ОСОБА_9 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження;

●висновок почеркознавчої експертизи № 590 від 22.04.2010 відповідно до якого слідує, що підпис, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №12, виданій ОСОБА_7 від 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_8, іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №12 від 29.08.2007 виданій ОСОБА_7, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_69 на ОСОБА_10, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 633 від 05.05.2010 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки від імені ПП ОСОБА_8 на наданому на дослідження документі: в довідці про заробітну плату № 12, виданій ОСОБА_7 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки від імені ПП ОСОБА_8 на наданому на дослідження документі: на копії трудової книжки НОМЕР_69 на ОСОБА_10 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки від імені ПП ОСОБА_8 на наданому на дослідження документі: в довідці про заробітну плату № 14, виданій ОСОБА_10 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження;

●висновок почеркознавчої експертизи № 591 від 26.04.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_9, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №168350 від 04.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис в заяві на ім'я ОСОБА_9 на видачу готівки № 168350 від 04.09.2007, що міститься в штампі «Вінницька філія «СЄБ» в графі «Касир 1», виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 803/804 від 26.05.2010 відповідно до якого слідує, що підпис в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 182/2007 від 21.09.2007 виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_7.) виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.2007. (Поручитель ОСОБА_20.) виконаний ОСОБА_2Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_23, датованій 20.09.07. (крім запису «ОСОБА_20, ОСОБА_7», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб») - виконані ОСОБА_1Рукописні записи, а саме: «ОСОБА_20, ОСОБА_7», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб» в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_23, датованій 20.09.07 - виконані не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописні записи в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_23, датованій 20.09.2007 виконані ОСОБА_1Рукописний запис "ОСОБА_23." на копії паспорту ОСОБА_23 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 - виконані не ОСОБА_1, а іншою особою.Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_23 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 - виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_23 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_23 разом з зображенням відбитку печатки виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописні записи в довідці про заробітну плату б/н від 16.09.2007., виданій ОСОБА_23 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкові записи і графи, в довідці про заробітну плату б/н від 16.09.07., виданій ОСОБА_23, виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_20 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_20 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_20 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки на ОСОБА_20 виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_20 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_20 виготовлені за допомогою струминного принтера. Підпис, поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_7 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7. - виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_70 на ОСОБА_7 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_7 виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 17.09.07., виданій ОСОБА_7 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою.Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 17.09.07., виданій ОСОБА_7, виготовлені за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 175805 від 21.09.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 763 від 19.05.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_43, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою.Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 764 від 20.05.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_43 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису «ОСОБА_27, ОСОБА_40», виконаний ОСОБА_1Рукописні записи «ОСОБА_27, ОСОБА_40» в даної заяві виконані не ОСОБА_43, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_43, датованій 04.10.2007, крім записів «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1-го аркуша в стовпчику «Період» і записів «800 грн.» на 2-му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_1Рукописні записі в даної анкеті-заяві «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1-го аркуша в стовпчику «Період» і записі «800 грн.» на 2-му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_43, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 та на копії паспорту ОСОБА_43, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 762 від 18.05.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_43, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183729 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» від 05.10.2007 в заяві на видачу готівки №183729 від 05.10.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 765 від 21.05.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_44, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_44, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам.Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_27.), виконаний самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_40.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 766 від 27.05.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_44 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису «ОСОБА_40, ОСОБА_27», виконаний ОСОБА_1Рукописні записи «ОСОБА_40, ОСОБА_27» в даної заяві виконані не ОСОБА_44, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_44, датованій 04.10.2007, крім записів «1300,00 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1-го аркуша в стовпчику «Період» і записів «1000,00 грн.» на 2-му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_1Рукописні записі в анкеті-заяві «1300,00 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1-го аркуша в стовпчику «Період» і записі «1000,00 грн.», на 2-му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_44, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_44, виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_44, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_44 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_44, а іншою особою. Встановити, чи виконаний даний рукописний текст ОСОБА_31 або іншою особою не представилось можливим з причин, викладених в п.6 дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_44, виконані ОСОБА_31Підпис, що розташований напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 767 від 28.05.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183730 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» від 05.10.2007 в заяві на видачу готівки №183730 від 05.10.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 768 від 31.05.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_46, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №220/2007 від 16.10.2007, виконані не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №220/2007 від 16.10.2007, виконані самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_46, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_43.), виконаний не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_46, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_47.), виконаний не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_43.), виконаний самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_47.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1340/1341 від 21.08.2010 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №187/2007 від 24.09.07. - виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_21.) - виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) - виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_21.) - виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) - виконаний ОСОБА_2Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07., (крім запису «ОСОБА_30; ОСОБА_84», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб») виконані ОСОБА_1Рукописні записи в заяві про надання кредиту на ім'я ОСОБА_85 а саме: «ОСОБА_30; ОСОБА_27», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб» виконані не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою.Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_25, датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_25, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 виконаний не ОСОБА_25, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_25 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "ОСОБА_21." на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис поряд з записом"ОСОБА_21." електрофотокопія якого наявна на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Встановити чи ОСОБА_1 чи кимсь іншим виконаний підпис поряд з записом"ОСОБА_21." електрофотокопія якого наявна на копії паспорту ОСОБА_21 по причинам викладеним у дослідницькій частині - не вбачається можливим. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_21 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_21 виконаний ОСОБА_31Підпис на копії паспорту ОСОБА_27 виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_27 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27,виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176507 від 24.09.07. - виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 176507 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 121 від 14.07.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_73, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний самою ОСОБА_2 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_73, датованій 05.12.07 виконаний не ОСОБА_73, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_73, виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_31 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_73 та на копії паспорту ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_31Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_31Встановити ким, ОСОБА_1 чи ОСОБА_86 виконаний підпис поряд з цим записом, - не представилось можливим з причин, викладених в п.14.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_74 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_74, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_31 Встановити ким, ОСОБА_1 чи ОСОБА_75 виконаний підпис поряд з цим записом, не представилось можливим з причин, викладених в п.18.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_75 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_75, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_73, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214698 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_73, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир» в заяві на видачу готівки №214698 від 05.12.07, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 122 від 16.07.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_75, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний самою ОСОБА_2 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_75, датованій 05.12.07, виконаний не ОСОБА_75, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_75, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_75, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту на ім'я ОСОБА_75, виконані не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_31 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_75 та на копії паспорту на ім'я ОСОБА_75, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_31Встановити, ким ОСОБА_1, ОСОБА_74 або іншою особою виконаний підпис поряд з цим записом, - не представилось можливим с причин, викладених в п.14.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту на ім'я ОСОБА_74 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_74, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту на ім'я ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_31Встановити, ким ОСОБА_1, ОСОБА_73 або іншою особою виконаний підпис поряд з цим записом, - не представилось можливим с причин, викладених в п.18.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту на ім'я ОСОБА_73 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_73, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214699 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис в графі «Касир» в заяві на видачу готівки №214699 від 05.12.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 123 від 21.07.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_74, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані не самою ОСОБА_74, а іншою особою.Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_73.), виконаний самою ОСОБА_2 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_74, датованій 05.12.07, виконаний не ОСОБА_74, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_74, датованій 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_31Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_87, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, ким ОСОБА_2, ОСОБА_1 чи іншою особою виконаний даний підпис, - не вбачається можливим з причин, викладених в п.9.1. дослідницькій частині висновку. Підпис поряд зі штампом «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_74 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_64 на ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_31Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_75, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, ким ОСОБА_2, ОСОБА_1 чи іншою особою виконаний даний підпис, - не вбачається можливим з причин, викладених в п.13.1. дослідницькій частині висновку. Підпис напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_75 та на копії паспорту ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_63 на ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про доходи №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_31Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_73, а іншою особою. Встановити, ким ОСОБА_31, ОСОБА_2, ОСОБА_1, виконаний даний підпис не вбачається можливим з причин, викладених в п.17.1. дослідницькій частині висновку. Підпис поряд штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_73 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_73, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214696 від 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир» в заяві на видачу готівки №214696 від 05.12.07, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 124 від 26.07.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_57, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_75.), виконаний самою ОСОБА_2 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_57 датованій 06.12.07, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_57, датованій 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_57 електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_57 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_57, виконаний не ОСОБА_59, а іншою особою.Встановити, виконані дані рукописні записи ОСОБА_31 чи ОСОБА_1, - не представилось можливим з причин, викладених в п.10 дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_57 та на копії паспорту ОСОБА_57, виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_57, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_31Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_74 виконаний не ОСОБА_74, а іншою особою з ретельним наслідуванням її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_74 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_74, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки на ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_31Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_75 поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_75, а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_75 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_75, виконані ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_57, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №215119 від 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир» в заяві на видачу готівки №215119 від 06.12.07, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1342 від 20.08.2010 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату виданій ОСОБА_57 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1356/1357 від 06.09.2010 відповідно до якого слідує, що підпис, внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №277/2007 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 277/2007 від 16.11.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_65.) виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_66.) виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_65.) виконаний ОСОБА_2 Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_66.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис, в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис, в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_67, датованій 15.11.07. - виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Рукописний запис, "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_67 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_67 виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1, виконаний підпис поряд з записом "Копія вірна"зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_67 по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Підпис, поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_67 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_67. виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_67 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_67 - виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_67 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_67 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Підпис, поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_65 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_65 - виконаний ОСОБА_31 Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний рукописний запис "Копія вірна" зображення якого міститься на копії трудової книжки АФ№ 548007 на ОСОБА_65 - по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Рукописний текст, зображення якого міститься на копії довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.07., виданій ОСОБА_65 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_66 виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою. Підпис, підпис поряд записом"Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_66 - виконаний не ОСОБА_66 Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний підпис зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_66 - по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Підпис, напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_66 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_66 - виконаний ОСОБА_31 Підпис, в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 202741 від 16.11.07. - виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 202741 від 16.11.07. - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1627 від 27.09.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_71 на ОСОБА_58, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №17 від 09.11.07, виданій ОСОБА_58, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1628 від 29.09.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в анкеті-заяві від імені ОСОБА_58 про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не ОСОБА_58, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_58, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_58, виконані не ОСОБА_58, а іншою особою (особами) із ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_58 Рукописні записи «Копія вірна» на копії паспорту виконані не ОСОБА_1, не ОСОБА_58, а іншою особою (особами). Встановити чи виконані дані рукописні записи ОСОБА_31 не представилось можливим з причин, викладених в п.4 дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані в штампі «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_58 та на копії паспорту ОСОБА_58, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1629 від 04.10.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_58, що розташовані в графі «Позичальник» внизу першого та другого аркушів кредитного договору № 259/2007 від 09.11.2007, виконані не самим ОСОБА_58, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №259/2007 від 09.11.2007, виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_61.), виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_61.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1630 від 06.10.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_55, датованій 29.10.2007 (крім записів «ОСОБА_51, ОСОБА_46»), виконаний ОСОБА_1Рукописні записи «ОСОБА_51, ОСОБА_46» в даної заяві виконані не ОСОБА_55, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 29.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_55 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_55 датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_55, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_55 Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_55, виконаний не ОСОБА_55, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_55, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_55 виконаний ОСОБА_31 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_55 та на копії паспорту ОСОБА_55, виконані не ОСОБА_31, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1631 від 07.10.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_55, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_51.), виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_55, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_46.), виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_51.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_46.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1632 від 08.10.2010 відповідно до якого слідує, що встановити, чи виконаний підпис від імені ОСОБА_46 в заяві на видачу готівки №187473 від 16 жовтня 2007 року, самим ОСОБА_46 або іншою особою, - не вбачається можливим з причин, викладених в п.1 дослідницькій частині висновку. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» від 05.10.2007 в заяві на видачу готівки №187473 від 16 жовтня 2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1633 від 09.10.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_46, датованій 15.10.2007, виконаний не ОСОБА_46, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_46, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 15.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_46 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_46, датованій 15.10.2007, виконаний не ОСОБА_46, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_46, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_46, датованій 15.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_46 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_46, виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою з наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_46 Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_46 виконаний ОСОБА_1 Підписи, що розташовані в штампі «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_46 та на електрофотокопії паспорту ОСОБА_46, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1860 від 20.10.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_58, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199642 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_58, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» від 09.11.2007 в заяві на видачу готівки №199642 від 09 листопада 2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1861 від 22.10.2010 відповідно до якого слідує, що підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_62 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_62, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №7 від 03.11.07, виданій ОСОБА_62, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_62 - виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» та підпис, що розташований поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_61, виконані не ОСОБА_1 і не ОСОБА_61, а іншою особою (особами). Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_61 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_61, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1862 від 25.10.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_61, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_61, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_61, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_58.), виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_62.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_58.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1863 від 22.10.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_63, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_61, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_61, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_63, виконаний не ОСОБА_61, а іншою особою. Рукописний текст «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_61 виконаний не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_61, а іншою особою. Підписи, що розташовані в штампі «З оригіналом вірно» на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_61 та на електрофотокопії паспорту ОСОБА_61, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1865 від 28.10.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_61, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199646 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_61, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» від 09.11.2007 в заяві на видачу готівки №199646 від 09 листопада 2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1864 від 07.10.2010 відповідно до якого слідує, що рукописні записи «Копія вірна», що розташовані на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_62 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_62, виконані ОСОБА_31 Рукописні записи «З оригіналом вірно» та підписи поряд з даними записами, що розташовані на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_62 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_62, виконані не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_49 на ОСОБА_62, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_58, виконаний ОСОБА_31Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_58, не ОСОБА_1, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_58 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_58 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_58, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_50 на ОСОБА_58 виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2016/2017 від 08.11.2010 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) - виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_15.) виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_15.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07 виконаний не ОСОБА_16, не ОСОБА_2, а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07.- виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. - виконаний не ОСОБА_16, не ОСОБА_2, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07.- виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_16, датованій 12.12.07. - виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_16 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_18 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_15 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15- виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221953 від 19.12.07. - виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 221953 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2032/2033 від 15.11.2010 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07.- виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) .- виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_18, не ОСОБА_2, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_18 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_16 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17, по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний підпис біля рукописного запису "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 по причинам викладеним у дослідницькій частині - не вбачається за можливе. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_17 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221954 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою.Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 221954 від 19.12.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2334 від 25.11.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_66, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №202784 від 16 листопада 2007 року, виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №202784 від 16 листопада 2007 року, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2337 від 24.11.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_66 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Підпис» в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від 15.11.2007 виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_66 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_66 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_66, виконаний не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_66, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_66 та на копії паспорту ОСОБА_66, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2335 від 25.11.2010 відповідно до якого слідує, що рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_65 та електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_65, виконані не ОСОБА_1, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_65 та на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_65, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №143 від 16.11.07, виданій ОСОБА_65 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_53 на ОСОБА_65 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» та підпис поряд з цим записом, електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_67, виконані не ОСОБА_67, не ОСОБА_1, а іншою особою (особами). Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_67 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_67, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи №2342/2343 від 26.11.2010 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №323/2007 від 19.12.07 виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 323/2007 від 19.12.07 виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17.) виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_15, датованій 14.12.07. - виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_15 поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15 - виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 чи ОСОБА_2, виконаний підпис біля рукописного запису "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_15, по причинам викладеним у дослідницькій частині - не вбачається за можливе. Підписи поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_15 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 виконані ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 - виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_15 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Рукописний текст в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_15, - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_18 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 - виконані ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про доходи № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 чи ОСОБА_2, виконаний підпис біля рукописного запису "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 по причинам викладеним у дослідницькій частині - не вбачається за можливе. Підписи поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_17 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 - виконані ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221950 від 19.12.07. - виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 221950 від 19.12.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2336 від 29.11.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_66 виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 16.11.07, виданій ОСОБА_66, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи №2352/2353 від 29.11.2010 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №320/2007 від 19.12.07. - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 320/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_16.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17., датованій 12.12.07. - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17., датованій 12.12.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис поряд з записом «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 чи ОСОБА_2, виконаний підпис біля рукописного запису "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 по причинам викладеним у дослідницькій частині - не вбачається за можливе. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_17 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_67 на ОСОБА_17- виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підписи поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_18 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 - виконані ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_16 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_16 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_66 на ОСОБА_16 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_16, - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221956 від 19.12.07. - виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 221956 від 19.12.07. - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2338 від 30.11.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_66, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 278/2007 від 16.11.07, виконані не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_66 Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №278/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_65.), виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_66Підпис від імені ОСОБА_66, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_67.), виконаний не самою ОСОБА_66, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_66 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_65.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_67.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2407 від 02.12.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_71, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 294/2007 від 27.11.07, виконані не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №294/2007 від 27.11.07, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_71, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07 (поручитель ОСОБА_69.), виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_71, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_70.), виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_69.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_70.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2408 від 03.12.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_71, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №208828 від 28 листопада 2007 року, виконаний не самим ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №208828 від 28 листопада 2007 року, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2409 від 06.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_71, датованій 27.11.07, виконаний не ОСОБА_71, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_71, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 27.11.07, виконаний не самим ОСОБА_71, іншою особою. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_71, виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою. Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_71 та на електрофотокопії паспорту ОСОБА_71, виконані ОСОБА_31 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_71 та на електрофотокопії паспорту ОСОБА_71, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_59 на ОСОБА_71, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2410 від 06.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_51 на ОСОБА_61, виконаний ОСОБА_1Рукописний текст в довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07, виданій ОСОБА_61, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2416 від 10.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1Рукописний текст в довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07, виданій ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2418 від 10.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_44, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №121 від 03.10.2007, виданій ОСОБА_44, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2412 від 08.12.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_55, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №194203 від 30 жовтня 2007 року, виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №194203 від 30 жовтня 2007 року, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2413 від 09.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 25.10.07, виданій ОСОБА_55, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2414 від 10.12.2010 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (поручитель ОСОБА_7.), виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (поручитель ОСОБА_9), виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (поручитель ОСОБА_7.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (поручитель ОСОБА_9), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2420 від 11.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_43, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №09 від 03.10.07, виданій ОСОБА_43, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2411 від 13.12.2010 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_10, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2415 від 14.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_10, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_1Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_10, датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_10, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 29.08.2007, виконаній не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10, ймовірніше за все його підпису в паспорті.Підпис від імені ОСОБА_10, електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища «ОСОБА_10.» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний запис «ОСОБА_10.», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_31 не виявилось можливим з причин, викладених в п.7 дослідницькій частині висновку. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_10 виконаний ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_10, електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища «ОСОБА_10.» на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «ОСОБА_10.» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_31, ОСОБА_1 або іншою особо - не виявилось можливим з причин, викладених в п.11 дослідницькій частині висновку. Рукописний запис «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 виконаний ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2417 від 15.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_40, виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою.Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_40 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_40, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №123 від 03.10.07, виданій ОСОБА_40, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_27 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №122 від 03.10.07, виданій ОСОБА_27, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 2419 від 16.12.2010 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_40, виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_40, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_40 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_40, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07, виданій ОСОБА_40, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_27 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27, виконані ОСОБА_31 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27, виконаний ОСОБА_1;

●висновок судово-технічної експертизи № 2448 від 10.01.2010 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_71 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 2491 від 11.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки в наданих на дослідження довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07 видана ОСОБА_61 та копії трудової книжки НОМЕР_51 на ОСОБА_64 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 2508 від 11.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на довідці про заробітну плату на ім'я ОСОБА_55 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 94 від 12.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_43 та довідці про заробітну плату №09 від 03.10.07 видана ОСОБА_43 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 95 від 13.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_46 та довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07 видана ОСОБА_46 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 96 від 13.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_44 та довідці про заробітну плату №121 від 03.10.07 видана ОСОБА_44 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 97 від 14.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиски печатки на копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_40, довідці про заробітну плату №123 від 03.10.07 видана ОСОБА_40, копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27, довідці про заробітну плату №122 від 03.10.07 видана ОСОБА_27 виконані не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок судово-технічної експертизи № 98 від 14.01.2011 відповідно до якого слідує, що відтиски печатки на довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07 видана ОСОБА_40 та копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_27 виконані не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 36 від 20.01.2011 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_12, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 172/2007 від 14.09.2007, виконані не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №172/2007 від 14.09.2007, виконані самою ОСОБА_2Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_19.), виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою.Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_19.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 35 від 24.01.2011 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №168349 від 04.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_10 Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №168349 від 04.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 34 від 25.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №13 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13, виданій ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 32 від 26.01.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №13 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_10, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13, виданій ОСОБА_10, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 85 від 26.01.2011 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №172130 від 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №172130 від 14.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 37 від 27.01.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_12, датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_1Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_12, датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_12, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_31 або іншою особою, - не виявилось можливим з причин, викладених в п.5.1. дослідницькій частині висновку. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти запису «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_1 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 та паспорту ОСОБА_12, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 40 від 28.01.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_7, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_7, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 38 від 31.01.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_7, виконаний ОСОБА_1Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_7, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 31 від 02.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_51 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_51, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_51, що розташований поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_51, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_1, або іншою особою, не виявилось можливим з причин, викладених в п.1.1. дослідницькій частині висновку. Рукописні записи «З оригіналом вірно» та підписи поряд з цими записами, що розташовані на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_51 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51, виконані не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_51, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_53, що розташований в графі «Керівник» в довідці про заробітну плату №98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_51, виконаний не самим ОСОБА_54, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_72 на ОСОБА_51, виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_54, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1 Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_1 або іншою особою, - не виявилось можливим з причин, викладених в п.6.1. дослідницькій частині висновку. Рукописні записи «З оригіналом вірно» та підписи поряд з цими записами на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_46 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_46, виконані не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №61 від 25.10.07, виданій ОСОБА_46, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_46, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 33 від 04.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_43, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_1 або іншою особою, не виявилось можливим з причин, викладених в п.1.1. дослідницької частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_43 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_43, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №97 від 16.10.07, виданій ОСОБА_43, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_43, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_47, виконаний ОСОБА_1 Встановити, чи виконаний підпис, що розташований поряд з цим записом, ОСОБА_1 або іншою особою, не виявилось можливим з причин, викладених в п.5.1. дослідницької частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях паспорту ОСОБА_47 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_47, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №96 від 16.10.07, виданій ОСОБА_47, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 39 від 07.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_19 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19, виконаний ОСОБА_1Підписи, що розташовані поряд з цими записами виконані не ОСОБА_19, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_19, ймовірніше за все його підпису в паспорті.Встановити, чи виконані дані підписи ОСОБА_31, ОСОБА_1 або іншою особою не виявилось можливим з причин, викладених в п.1.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_19 та на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19, виконані ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_19, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №12 від 13.09.07, виданій ОСОБА_19, виконаний не самим ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №12 від 13.09.2007, виданій ОСОБА_19, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_73 на ОСОБА_19, виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_73 на ОСОБА_19, виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописні записи «Копія вірна», що розташовані на копії паспорту ОСОБА_14 та на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1 Підписи, що розташовані поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_88, а іншою особою. Встановити, чи виконані дані підписи ОСОБА_1, ОСОБА_31 або іншою особою, не виявилось можливим з причин, викладених в п.7.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_14 та на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14, виконані ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №22 від 12.09.07, виданій ОСОБА_14, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №22 від 12.09.07, виданій ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 380 від 23.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст (крім запису «ОСОБА_14, ОСОБА_21») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_20, датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «ОСОБА_14, ОСОБА_21» в даної заяві, виконаний не ОСОБА_20, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_20, датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_1Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис, що розташований на копії паспорту ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_20 та паспорту ОСОБА_20 виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 381 від 24.02.2011 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_20 що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 176/2007 від 20.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_20, а іншою особою.Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №176/2007 від 20.09.2007, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_21.), виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_21.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_14.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 382 від 25.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_8 і не ОСОБА_1, а іншою особою.Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою.Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_20, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_20, виконаний не ОСОБА_8 і не ОСОБА_1, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 383 від 28.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст «ОСОБА_21.», що розташований на копії паспорту ОСОБА_21, виконані не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_30, а іншою особою.Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_30, не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_21, виконані ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_21, виконаний не самим ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописні записи «ОСОБА_14.», що розташовані на копії паспорту ОСОБА_14 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14, виконані не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_14, а іншою особою. Підписи, що розташовані поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_31, не ОСОБА_1, не ОСОБА_14, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_14Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_14 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14, виконані ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_8, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_14, виконаний не самим ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 384 від 22.02.2011 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_20, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №174880 від 20.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_20, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №174880 від 20.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 385 від 15.02.2011 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_32, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 192/2007 від 25.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №192/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 386 від 21.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст (крім запису «ОСОБА_34, ОСОБА_33») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_32, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «ОСОБА_34, ОСОБА_33» в даної заяві, виконаний не ОСОБА_32, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_32, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_32, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою. Даний підпис виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на електрофотокопіях довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 та паспорту ОСОБА_32, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 387 від 16.02.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_16 на ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07, виданій ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 388 від 17.02.2011 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_32, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177094 від 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_32, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №177094 від 25.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 389 від 18.02.2011 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_34, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 193/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №193/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 390 від 10.02.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печаток на довідці про заробітну плату №12 від 13.09.07 виданій ОСОБА_19, копії трудової книжки НОМЕР_74 на ОСОБА_19, довідці про заробітну плату №22 від 12.09.07 видана ОСОБА_14, копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_14 виконані не печатками СВАТ «Обрій» та ПП «ОСОБА_8.», зразки відтисків яких надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 391 від 08.02.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на довідці про доходи №97 від 16.10.07 що видана ОСОБА_43, копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_43, довідці про доходи №96 від 16.10.07 що видана ОСОБА_47, - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 394 від 12.02.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки копія трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_7 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 395 від 09.02.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_53 на ОСОБА_70, копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69, - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 396 від 12.02.2011 відповідно до якого слідує, що відтиски печатки на копії трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_10, довідці про заробітну плату №13 видана ОСОБА_10 виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 393 від 11.02.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_12 - виконаний печаткою ПП ОСОБА_8 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.Відтиск печатки на довідці про заробітну плату №21 видана ОСОБА_12 виконаний не печаткою ПП «ОСОБА_8.» зразки відтисків яких надані на дослідження. Дане зображення відтиску печатки сформоване на документі за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера;

●висновок почеркознавчої експертизи № 526/527 від 25.02.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_21.) - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25.) - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_21.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 25.09.07 крім тексту «ОСОБА_25, ОСОБА_28», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб» - виконаний ОСОБА_1 Рукописні записи в заяві про надання кредиту на ім'я ОСОБА_27, а саме: «ОСОБА_25, ОСОБА_28», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб» в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 25.09.07 - виконані не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, не ОСОБА_29, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 25.09.07 - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 24.09.07 - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27, датованій 24.09.07 - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_27 - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_27 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_1 Відбиток печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_27 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_1 Відбиток печатки в довідці про заробітну плату № 21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_27 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис поряд з записом "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_1,. не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_21 в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_21 виконаний ОСОБА_31 Підпис в графі "Керівник підприємства" в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 - виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Зображення відбитку печатки в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 - виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_21 - виконаний не ОСОБА_8, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_21 - виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою.Зображення відбитку печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_21 - виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_25 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_25, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_25 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_25 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_25 - виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Зображення відбитку печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_25 - виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176506 від 24.09.07 - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою.Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 176506 від 24.09.07 - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 553/554 від 03.03.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору№ 188/2007 від 24.09.07. - виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) - виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_25.) - виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_27.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_25.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. (крім запису «ОСОБА_25, ОСОБА_27», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб») - виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст «ОСОБА_25, ОСОБА_27», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб» в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. - виконаний не ОСОБА_21, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. - виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.07. - виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Рукописний запис "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 - виконаний не ОСОБА_21, не ОСОБА_1, а іншою особою.Підпис поряд з записом "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 - виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_1 виконаний підпис поряд з записом "ОСОБА_21" на копії паспорту ОСОБА_21 по причинам викладеним у дослідницькій частині не вбачається за можливе. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_21 в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_21. - виконаний ОСОБА_31 Підпис на копії паспорту ОСОБА_27 - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_27 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" па копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_27 - виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_27, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_25 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 - виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_25 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_25 - виконаний не ОСОБА_8, а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_25 виконаний не печаткою ПП ОСОБА_8, зразки відбитків якої надані на дослідження, даний відтиск сформований електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176508 від 24.09.07. - виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 176508 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 647 від 09.03.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_21, копії трудової книжки на ОСОБА_21, довідка про заробітну плату №б/н від 15.09.07 видана ОСОБА_14, копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_14, - виконані не печаткою ПП «ОСОБА_8.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера;

●висновок техніко-криміналістичної експертизи № 648 від 10.03.2011 відповідно до якого слідує, що відтиски печатки на довідці про заробітну плату довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_20, копії трудової книжки на ОСОБА_20 - виконані не печаткою ПП «ОСОБА_8.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера;

●висновок почеркознавчої експертизи № 649 від 11.03.2011 відповідно до якого слідує, щотвідтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_32 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 664 від 07.04.2011 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №178524 від 27.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №178524 від 27.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 663 від 26.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_31 Підпис, що розташований поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_1 або іншою особою, не представилось можливим з причини, вказаної в п.1.1.дослідницькій частині висновку експертизи. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_39 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_39, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 12 від 25.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_39, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_31 Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити чи виконаний даний підпис ОСОБА_1 або іншою особою, не виявилось можливим з причини, вказаної в п.5.1. дослідницькій частині висновку. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_40 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_40, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13 від 25.09.07, виданій ОСОБА_40, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 662 від 12.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38, виконаний ОСОБА_1Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07, виданій ОСОБА_38, виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 661 від 11.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_38 датованій 26.09.2007, виконаний ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 26.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_38, датованій 27.09.2007 (крім запису «споживчий», що розташований в рядку «Мета кредиту» і цифрових записів «2000,00», що розташовані в графі «Заробітна плата»), виконані ОСОБА_1 Рукописний запис: «споживчий», що розташований в рядку «Мета кредиту» і цифрові записи «2000,00», що розташовані в графі «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_38 і не ОСОБА_2, а іншою особою (особами). Підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 27.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_49, виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_38, виконаний ОСОБА_31 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_38 та на копії паспорту ОСОБА_38, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 660 від 08.04.2011 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_38, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 201/2007 від 27.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_38, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №201/2007 від 27.09.2007, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_39.), виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_38, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_39.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_40.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 659 від 04.04.2011 відповідно до якого слідує, що підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177100 від 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №177100 від 25.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

● висновок почеркознавчої експертизи № 658 від 19.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_32 виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, ким ОСОБА_1, або іншою особою виконаний даний підпис, не представилось можливим з причини, вказаної в п.1.1 висновку експертизи.Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_32 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_32, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07., виданій ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32 - виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34 - виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою. Встановити, ким ОСОБА_1, або іншою особою виконаний даний підпис, не представилось можливим з причини, вказаної в п.5.1 висновку експертизи. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_34 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_34, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_34 - виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 657 від 12.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_33, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07, виданій ОСОБА_33, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 656 від 27.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст (крім запису «ОСОБА_32; ОСОБА_34») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «ОСОБА_32; ОСОБА_34» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний не ОСОБА_33 і не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст (крім записів «Вінницькій кооперативний технікум», «товарознавець») в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1 Рукописні записи «Вінницькій кооперативний технікум», «товарознавець» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_33 датованій 25.09.2007, виконані ОСОБА_31 Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33 та на копії паспорту ОСОБА_33, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 655 від 05.04.2011 відповідно до якого слідує, що підписи від імені ОСОБА_33, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 195/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_33, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_2, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №195/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний не самою ОСОБА_33, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_32.), виконаний самою ОСОБА_2 Підпис від імені ОСОБА_2, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34.), виконаний самою ОСОБА_2;

●висновок почеркознавчої експертизи № 654 від 06.04.2011 відповідно до якого слідує, що підпис, що розташований в графі «Касир 1» в штампі Вінницької філії АКБ «СЄБ» в заяві на видачу готівки №177110 від 25.09.2007, виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 653 від 20.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_32 виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Встановити, ким ОСОБА_1, або іншою особою виконаний даний підпис, не представилось можливим з причини, вказаної в п.1.1 висновку експертизи. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_32 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_32, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07., виданій ОСОБА_32, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32 - виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1 Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою. Встановити, ким ОСОБА_1, або іншою особою виконаний даний підпис, не представилось можливим по причині, вказаної в п.5.1 висновку експертизи. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_33 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_33, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07, виданій ОСОБА_33, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33 - виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 652 від 13.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_34, виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 650 від 22.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1 Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_35. Олександрівною, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_33, ймовірніше за все її підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_1 або іншою особою, - не виявилось можливим з причини, викладеної в п.1.1 дослідницькій частині висновку експертизи. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_33 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_33, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07., виданій ОСОБА_33, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_1Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_1 Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_34, ймовірніше за все її підпису в паспорті. Встановити, чи виконаний даний підпис ОСОБА_1 або іншою особою, - не виявилось можливим з причини, викладеної в п.5.1 дослідницькій частині висновку експертизи. Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» на копії паспорту ОСОБА_34 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_34, виконані ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_1;

●висновок почеркознавчої експертизи № 651 від 29.04.2011 відповідно до якого слідує, що рукописний текст (крім запису «ОСОБА_32; ОСОБА_33») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис «ОСОБА_32; ОСОБА_33» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007 виконаний не ОСОБА_34 і не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_1 Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті-заяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_1 Підписи, що розташовані напроти штампу «З оригіналом вірно» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_34 та на копії паспорту ОСОБА_34, виконані ОСОБА_31;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1136 від 19.04.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки на довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36, та копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1137 від 20.04.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, та копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1138 від 21.04.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07 видана ОСОБА_38 та копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_38 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1189 від 22.04.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_32, копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36 та копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1207 від 26.04.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_32, копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_32, довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1230 від 27.04.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_33, копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_36, довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1269 від 04.05.2011 відповідно до якого слідує, що відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №12 від 25.09.07 видана ОСОБА_39, копії трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_39, довідці про заробітну плату №13 від 25.09.07 видана ОСОБА_40, копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_40 - виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1692/1693 від 14.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. - виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_70.) - виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) - виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_70.) - виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) виконаний ОСОБА_2Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_69, датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_69, датованій 27.11.07. - виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_69 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_69 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_89 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_70 - виконаний не ОСОБА_70, не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_70 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_70 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_71 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_71 в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_71 - виконаний ОСОБА_31Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печаткина копії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07 виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07 - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1690/1691 від 13.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. - виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_69.) - виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) - виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_69.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_70, датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_70, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою.Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_70, датованій 27.11.07. - виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_70 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_70 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_56 на ОСОБА_70 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_69 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_69, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_69 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_89 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_54 на ОСОБА_69 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_71 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_71 в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_71 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_76 на ОСОБА_71 - виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_55 на ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. - виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки №208818 від 28.11.07. - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1688/1689 від 12.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) - виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) - виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 26.09.07. - виконаний не ОСОБА_42, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 26.09.07. - виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 27.09.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_42, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_42." та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_42 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_42, а іншою особою. Рукописний запис "З оригіналом вірно" на копії сторінок №1, №2-3, №10-11 паспорту ОСОБА_42 - виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Підпис поряд з записом"З оригіналом вірно" на копії сторінок №1, №2-3, №10-11 паспорту ОСОБА_42 - виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис "З оригіналом вірно" на копії сторінок №4-5, №6-7 паспорту ОСОБА_42 - виконаний ОСОБА_31 Підпис поряд з записом"З оригіналом вірно" на копії сторінок №4-5, №6-7 паспорту ОСОБА_42 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_42 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_42 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_42 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_42, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_40 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_39 в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_39 - виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178534 від 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 178534 від 27.09.07. - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1686/1687 від 11.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 221/2007 від 18.10.07. - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №221/2007 від 18.10.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_38.) - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_46.) - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_38.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_46.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датован ій 16.10.07. (крім запису «ОСОБА_49, ОСОБА_46» у графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб») - виконаний ОСОБА_1Рукописний текст «ОСОБА_49, ОСОБА_46» у графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб» в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_48, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_48, датованій 16.10.07. - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_48 - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_48 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_48 - виконаний ОСОБА_1 Підпис поряд з рукописним текстом "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_48 - виконаний не ОСОБА_50, а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_48 виконаний не печаткою ТОВ "Альфа-Трейд-Сервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_48 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_48, виконаний не печаткою ТОВ "Альфа-Трейд-Сервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_38 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний нет печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_46 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_46, а іншою особою.Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_46 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_46 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_46 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_46, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 188731 від 18.10.07. - виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 188731 від 18.10.07 виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1684/1685 від 06.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. - виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою.Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_35.) - виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_47.) - виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_35.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_47.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. - виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. (крім запису у графі «Споживчі цілі», а саме «ПП Вінспецкомплектація менеджер торгівля 2 роки м. Вінниця вул.. Жуковського 14/109») - виконаний не ОСОБА_51, не ОСОБА_2, не ОСОБА_90, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний текст у графі «Споживчі цілі», а саме «ПП Вінспецкомплектація менеджер торгівля 2 роки м. Вінниця вул.. Жуковського 14/109» в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. - виконаний ОСОБА_1Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_51, датованій 29.10.07. - виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_51." на копії паспорту ОСОБА_51 - виконаний не ОСОБА_51, не ОСОБА_2, не ОСОБА_90, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна. ОСОБА_51." на копії паспорту ОСОБА_51 - виконаний не ОСОБА_51, не ОСОБА_2, не ОСОБА_90, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис "З оригіналом вірно" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_51 та на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 - виконані не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_91." на копії трудової книжки НОМЕР_75 на ОСОБА_51 виконаний не ОСОБА_2, не ОСОБА_90, не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №07 від 25.10.07., виданій ОСОБА_51 виконаний ОСОБА_1Рукописні записи "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_33 виконані не ОСОБА_1, не ОСОБА_33, а іншою особою.Підпис поряд з записом"Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_33 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_33, а іншою особою.Рукописний запис "З оригіналом вірно" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_33 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_33 - виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_41 на ОСОБА_33 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_33 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_33 - виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_33, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_1 Рукописний запис "З оригіналом вірно" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_47 та на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_47 - виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_47 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_40 на ОСОБА_47 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плати № 101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_47 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_47, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 194211 від 30.10.07. - виконаний не ОСОБА_51,а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 194211 від 30.10.07. виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1682/1683 від 05.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. - виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_57) - виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_58.) - виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_57) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_58.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. (крім запису «ОСОБА_58, ОСОБА_59» у графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб») - виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст «ОСОБА_58, ОСОБА_59» у графі «Забезпечення: порука 2-х фізичних осіб»), в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_56, не ОСОБА_2, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. - виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_56, датованій 03.11.07. - виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_56 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_56 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_56 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_56 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_44 на ОСОБА_56 - - виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 105 від 06.11.07., виданій ОСОБА_56 - виконаний ОСОБА_1 Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_57 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_57 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_45 на ОСОБА_57 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 106 від 06.11.07., виданій ОСОБА_57 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_57, а іншою особою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №106 від 06.11.07., виданій ОСОБА_57, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_58 - виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_58, а іншою особою. Підпис поряд з записом"Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_58 виконаний не ОСОБА_1, не ОСОБА_2, не ОСОБА_58, а іншою особою.Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_58 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_58 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_46 на ОСОБА_58 - виконаний ОСОБА_1 Рукописний текст в довідці про заробітну плати №115 від 06.11.07., виданій ОСОБА_58 - виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою.Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 197936 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 197936 від 06.11.07. - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи № 1680/1681 від 04.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. - виконаний ОСОБА_2Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) - виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) - виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 26.09.07. - виконаний не ОСОБА_39, не ОСОБА_2, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 26.09.07. - виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_39, не ОСОБА_1, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39, датованій 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 - виконаний не ОСОБА_1,не ОСОБА_39, а іншою особою.Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_39 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_38 - виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_38 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою.Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_40 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178514 від 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 178514 від 27.09.07. - виконаний ОСОБА_79;

●висновок почеркознавчої експертизи №1678/1679 від 01.07.2011 відповідно до якого слідує, що підпис внизу першого та другого аркушів, в графі "Позичальник" кредитного договору №202/2007 від 27.09.07. - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_38.) - виконаний ОСОБА_2 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39.) - виконаний ОСОБА_2 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 26.09.07. - виконані не ОСОБА_40, а іншою особою. Вирішити питання чи ОСОБА_2, чи ОСОБА_1 виконані записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 26.09.07. по причинам викладеним у дослідницькій частині - не вбачається за можливе. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "ССБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 26.09.07. - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний текст в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 27.09.207 року - виконаний ОСОБА_1 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкеті-заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_40 - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд з рукописним записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_40 - виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_40 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою.Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_1Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_38 виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою. Підпис поряд зі штампом "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_38 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_38, виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 - виконаний не ОСОБА_1 не ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис напроти штампу "З оригіналом вірно" на копії паспорту ОСОБА_39 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_31 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_30 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 - виконаний ОСОБА_1 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178489 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою.Підпис в графі "Касир" в заяві на видачу готівки № 178489 від 27.09.07. - виконаний ОСОБА_79

Аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення приходить до наступного.

В ході судового провадження обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вину в інкримінованих їм злочинах не визнали.

З досліджених в ході судового провадження доказів вбачається, що дійсно обвинувачена ОСОБА_2 на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 була призначена директором Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк». В посадові обов'язки останньої входило контроль за виконанням графіка виконаних робіт, контроль раціонального, економічного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності філії; контроль розрахунково-касового обслуговування клієнтів філії, контроль за веденням рахунків клієнтів; організація діяльності філії у відповідності з банківськими операціями, які виконує філія згідно з Положенням про Вінницьку філію ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», тобто являлась службовою особою. Також, обвинувачена ОСОБА_2 була членом кредитного комітету ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», тобто мала повноваження на прийняття рішень, щодо видачі кредитів.

Разом з тим, ОСОБА_1 будучи клієнтом ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»не мала можливості отримати кредит у ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», оскільки на той час у неї були оформлені непогашені кредити в даному банку. Грошові кошти ОСОБА_1 були потрібні на розвиток власного бізнесу, а тому ОСОБА_1 звернулась до ОСОБА_2, щодо вирішення вказаного питання, оскільки ОСОБА_2 працювала директором банку та могла їй у цьому посприяти.

В подальшому ОСОБА_2 достовірно знаючи про те, що ОСОБА_1 в банку не може отримати законним шляхом значну суму кредитних коштів, однак бажаючи за допомогою ОСОБА_1 отримати для себе також особисто, незаконно грошові кошти банку, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного заволодіння чужим майном, вступила в попередню змову з ОСОБА_1 про незаконне заволодіння готівковими коштами ВФ АКБ «Східно-Європейський банк».

Так, в ході судового провадження були досліджені матеріали кредитних справ позичальників банку, а саме кредитний договір № 145/2007 від 10.08.2007, позичальник ОСОБА_5, кредитний договір № 156/2007 від 31.08.2007 позичальник ОСОБА_7,кредитний договір №161/2007 від 04.09.2007 позичальник ОСОБА_10, кредитний договір №162/2007 від 04.09.2007 позичальник ОСОБА_9, кредитний договір № 172/2007 від 14.09.2007 позичальник ОСОБА_12, кредитний договір №176/2007 від 20.09.2007 позичальник ОСОБА_20, кредитний договір № 182/2007 позичальник ОСОБА_23, кредитний договір № 186/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_27, кредитний договір № 187/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_25, кредитний договір №188/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_21,кредитний договір №192/2007 від 25.09.2007 позичальник ОСОБА_32, кредитний договір №193/2007 від 25.09.2007 позичальник ОСОБА_34, кредитний договір №195/2007 від 25.09.2007 позичальник ОСОБА_33, кредитний договір №201/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_49, кредитний договір №202/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_5, кредитний договір №203/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_40, кредитний договір №204/2007 від 27.09.2007 позичальник ОСОБА_42, кредитний договір №212/2007 від 05.10.2007 позичальник ОСОБА_43, кредитний договір №213/2007 від 05.10.2007 позичальник ОСОБА_44, кредитний договір №220/2007 від 16.10.2007 позичальник ОСОБА_46, кредитний договір №221/2007 від 18.10.2007 позичальник ОСОБА_48, кредитний договір №239/2007 від 30.10.2007 позичальник ОСОБА_51, кредитний договір 240/2007 від 30.10.2007, позичальник ОСОБА_55, кредитний договір №248/2007 від 24.09.2007 позичальник ОСОБА_56, кредитний договір №257/2007 від 09.11.2007 позичальник ОСОБА_62, кредитний договір №259/2007 від 09.11.2007 позичальник ОСОБА_58, кредитний договір №260/2007 від 09.11.2007 позичальник ОСОБА_61, кредитний договір №276/2007 від 16.11.2007 позичальник ОСОБА_65, кредитний договір №277/2007 від 16.11.2007 позичальник ОСОБА_67, кредитний договір №278/2007 від 16.11.2007 позичальник ОСОБА_66, кредитний договір №292/2007 від 27.11.2007 позичальник ОСОБА_69, кредитний договір №294/2007 від 27.11.2007 року позичальник ОСОБА_71, кредитний договір №293/2007 від 27.11.2007 позичальник ОСОБА_70, кредитний договір №301/2007 від 05.12.2007 позичальник ОСОБА_73, кредитний договір №302/2007 від 05.12.2007 року позичальник ОСОБА_75, кредитний договір №303/2007 від 05.12.2007 позичальник ОСОБА_74, кредитний договір №304/2007 від 06.12.2007 позичальник ОСОБА_57, кредитний договір №320/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_17, кредитний договір №321/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_18, кредитний договір № 322/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_16, кредитний договір № 323/2007 від 19.12.2007 позичальник ОСОБА_15

З вказаних кредитних справ вбачається, що вищевказані особи нібито звернулись до ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»для отримання кредиту у сумі 10 000 грн. кожен, при цьому надали відповідні документи для оформлення кредиту.

Разом з тим, в ході судового провадження допитані безпосередньо свідки, ОСОБА_16, ОСОБА_57, ОСОБА_71, ОСОБА_92, ОСОБА_82, ОСОБА_38, ОСОБА_81, ОСОБА_93 зазначили про те, що ніякого кредиту не оформляли у ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»та не отримували ніяких грошових коштів по оформленим кредитам. Свої документи вони передавали роботодавцям при оформленні на роботу, а свідок ОСОБА_16, загубила свої документи у маршрутці, вказані документи були використані при оформленні кредиту на її ім'я у АКБ «Східно-Європейський Банк». Вище вказані особи були знайомі з чоловіком ОСОБА_1, деякі працювали в банку, а тому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 могли безперешкодно отримати всі необхідні документи для оформлення відповідних кредитів.

Крім того, в ході судового провадження безпосередньо досліджені висновки проведених по кримінальному провадженню експертиз з яких вбачається, що на жодному з документів наданих в ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк» для отримання кредиту справжніх підписів власників документів не має, а натомість містяться підписи як ОСОБА_1 так і ОСОБА_2, що підтверджує те, що жодна особа з документами для отримання кредиту у ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк» не зверталась та не надавала жодних документів для укладання кредитних договорів.

В ході судового провадження доведено те, що ОСОБА_2 розробила план для незаконного заволодіння коштами ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк» для цього необхідно було банку укласти з фізичними особами, які не здогадувались про те, що на їх ім'я оформлюються кредитні договори для цього остання запропонувала ОСОБА_1 знайти копії документів окремих осіб, а саме паспортів, ідентифікаційних кодів, підробити довідки про місце їхньої роботи та розміру заробітної плати, скласти заяви та заяви-анкети про надання кредиту від імені вказаних вище осіб, що і було зроблено обвинуваченою ОСОБА_1 та в подальшому вказані неправдиві документи були подані відповідному працівнику банку з відома ОСОБА_2 для подальшого оформлення кредитного договору та отримання останніми грошових коштів. ОСОБА_2 достовірно знаючи про те, що відомості вказані в документах кредитних справ не відповідають дійсності, так як фізичні особи позичальники по даних кредитних договорах фактично для отримання кредиту в банк не звертались, не працюють на підприємствах вказаних в довідках про заробітну плату та відповідно не отримують заробітну плату. ОСОБА_2 умисно підписувала кредитні договори та договори поруки, тобто надавала вигляд їх законності, для того щоб мати можливість в касі банку незаконно отримати грошові кошти.

Після фіктивного укладання кредитних договорів ОСОБА_2, надавала незаконну вказівку касиру банку ОСОБА_79, яка не здогадувалась про плани ОСОБА_2 та ОСОБА_1, щодо незаконного заволодіння ними грошовими коштами банку та видавала з каси банку грошові кошти як ОСОБА_1 так і ОСОБА_2 особисто, тобто не тій особі, яка зазначена в кредитних угодах та заявах на видачу готівки.

Вказані показання свідок ОСОБА_79 підтвердила в ході судового провадження будучи допитаною безпосередньо про обставини справи.

Крім того, відповідно протокол очної ставки між ОСОБА_79 та ОСОБА_2 свідок підтвердила свої покази, щодо обставин видачі нею з каси банку за вказівкою ОСОБА_2 в 2007 році кредитних коштів ОСОБА_1

З протоколу очної ставки між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вбачається, що обвинувачена ОСОБА_1 повідомила обставини отримання нею за попередньою змовою з ОСОБА_2 в 2007 році кредитних коштів.

Крім того в ході судового провадження стороною захисту звернуто увагу суду на те, що обвинувачена ОСОБА_1 не є суб'єктом злочину передбаченого ст. 366, ст. 191 КК України, оскільки не є службовою особою.

Суд звертає увагу на те, що приватна особа, яка умисно сприяє службовій особі у вчиненні вказаних злочинів підлягає відповідальності за співучасть у вчиненні вказаних вище злочинах.

З урахуванням викладеного, суд критично оцінює показання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та вважає їх такими, що мають на меті введення суду в оману для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, оскільки показання останніх спростовуються дослідженими в ході судового провадження доказами, які є логічними та такими, що узгоджуються між собою.

З урахуванням викладеного суд вважає, що дії обвинуваченої ОСОБА_2 слід кваліфікувати:

● за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів;

● за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) використання завідомо підробленого документа;

● за ч. 3 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

● за ч. 3 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченої ОСОБА_1 слід кваліфікувати:

● за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (пособництво у службовому підробленні), тобто внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів;

● за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) використання завідомо підробленого документа;

● за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим ОСОБА_2, ОСОБА_1 покарання, суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України та приймає до уваги роз'яснення постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Зокрема судом враховано, що обвинувачена ОСОБА_2 раніше не судима, за місцем проживання скарг на її поведінку не надходило, на обліку у Вінницькому обласному наркологічному диспансері «Соціотерапія» перебуває, на обліку у «Вінницькій обласній лікарні ім. акад. О.І. Ющенко» не перебуває.

Обставин, що відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_2, судом не встановлено.

Обставиною, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_2, судом враховано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_1 судом враховано, що остання раніше була засуджена, за місцем проживання скарг на її поведінку не надходило, на обліку у Вінницькому обласному наркологічному диспансері «Соціотерапія» перебуває, на обліку у «Вінницькій обласній лікарні ім. акад. О.І. Ющенко» не перебуває.

Обставин, що відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1, судом не встановлено.

Обставиною, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_1, судом враховано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи всі обставини справи в їх сукупності, тяжкість вчиненого злочину, особу обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2, їх поведінку у судовому засіданні, а тому суд вважає, що саме покарання у виді позбавлення волі на певний строк призначене ОСОБА_1 без позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною дільністю, оскільки злочини вчинені останньою не пов'язані із її службовим становищем та із зайняттям нею певною діяльністю. ОСОБА_2 у виді позбавлення волі на певний строк, буде необхідним та достатнім і досягне мети не лише кари останніх за вчинене, а й буде слугувати для їх виправлення та попередження вчинення нових злочинів як обвинуваченими так і іншими особами.

Цивільний позов заявлений ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» підлягає частковому задоволенню на суму 1 125 580 грн., оскільки підтверджується відповідним доказами по справі. Крім того, обвинуваченою ОСОБА_1 частково сплачені грошові кошти у сумі 106 237 грн. по вказаним кредитам, що підтверджується відповідними квитанціями на прізвище осіб по яких обвинуваченими брались кредити.

Питання щодо речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, ст. 65 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (в редакції на момент вчинення злочину), ч. 3 ст. 191 КК України та призначити їй покарання:

●за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного покарання у зв'язку з закінченням строків давності;

●за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) у виді 2 (двох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного покарання у зв'язку з закінченням строків давності;

●за ч. 3 ст. 191 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

Запобіжний захід до набрання вироку законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд (в редакції КПК України 1960 року).

Строк відбуття покарання ОСОБА_2 рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (в редакції на момент вчинення злочину), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України та призначити їй покарання:

●за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання у зв'язку з закінченням строків давності;

●за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) у виді 2 (двох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання у зв'язку з закінченням строків давності;

●ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі.

Запобіжний захід до набрання вироку законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд (в редакції КПК України 1960 року).

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

Стягнути з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в рівних долях процесуальні витрати за проведені експертизи у розмірі 74 089 грн. на користь держави.

Цивільний позов заявлений ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» задоволити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» грошові кошти у сумі 1 125 580 грн.

В решті заявлених позовних вимог ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» - відмовити.

Речові докази, а саме: кредитні справи, посадові інструкції, зразки почерків, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Вінницької області протягом 30 діб з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

Копію вироку учасники судового провадження можуть отримати у Вінницькому міському суді Вінницької області.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 61802468 ?

Документ № 61802468 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 61802468 ?

Дата ухвалення - 27.09.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 61802468 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 61802468 ?

В Вінницький міський суд Вінницької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 61802468, Вінницький міський суд Вінницької області

Судове рішення № 61802468, Вінницький міський суд Вінницької області було прийнято 27.09.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 61802468 відноситься до справи № 127/9746/14-к

Це рішення відноситься до справи № 127/9746/14-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 61802444
Наступний документ : 61802577

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

  • Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
  • Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
  • Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
  • Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
  • Перевірити наявність податкового боргу;

Корисне про YouControl

Тарифи Про компанію Наша команда Взаємодія з медіа Співпраця з ЗВО Навчальні вебінари Навчання для користувачів Наш блог КСВ

Рішення

Перевірка юросіб Перевірка фізосіб, НПД Фінансовий моніторинг Перевірка власності Фінансові показники Автоматизація перевірки Виявлення звʼязків Експрес-аналіз YouControl Фінансовий скоринг банків України

Каталоги

Каталог компаній Компанії за КВЕД Каталог судових рішень Каталог офшорних зон Каталог власників та директорів Каталог декларацій Каталог нотаріусів

База знань YouControl

Перевірка штрафів в Україні Як перевірити виконавче провадження? Перевірка арешту майна Як перевірити особу в реєстрі боржників

Продукти YouControl

YouScore

API для автоматизації перевірок контрагентів

YC.Market

Пошук клієнтів, партнерів та постачальників

YC World

Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків

YC Academy

Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів

Консультативний висновок

Письмовий висновок по компанії або ФОП

Розширення

Firefox, Google Chrome

Ми у соцмережах

LinkedIn Youtube Instagram

Юридична інформація

Terms of Service Terms of use Data Protection Policy Cookies Policy Технічні характеристики Антикорупційна програма

Сплачуйте онлайн

Ми у соцмережах

LinkedIn Youtube Instagram

Сплачуйте онлайн

Юридична інформація

Terms of Service Terms of use Data Protection Policy Cookies Policy Технічні характеристики Антикорупційна програма

Корисне про YouControl

Тарифи Про компанію Наша команда Взаємодія з медіа Співпраця з ЗВО Навчальні вебінари Навчання для користувачів Наш блог КСВ

Каталоги

Каталог компаній Компанії за КВЕД Каталог судових рішень Каталог офшорних зон Каталог власників та директорів Каталог декларацій Каталог нотаріусів

Рішення

Перевірка юросіб Перевірка фізосіб, НПД Фінансовий моніторинг Перевірка власності Фінансові показники Автоматизація перевірки Виявлення звʼязків Експрес-аналіз YouControl Фінансовий скоринг банків України

База знань YouControl

Перевірка штрафів в Україні Як перевірити виконавче провадження? Перевірка арешту майна Як перевірити особу в реєстрі боржників

Продукти YouControl

YouScore

API для автоматизації перевірок контрагентів

YC.Market

Пошук клієнтів, партнерів та постачальників

YC World

Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків

YC Academy

Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів

Консультативний висновок

Письмовий висновок по компанії або ФОП

Розширення

Firefox, Google Chrome

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

© 2026 All rights reserved