Ухвала суду № 61799113, 04.10.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12759/16-к

1-кс/295/5162/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Забродцькому А.А., за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42016060360000121 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016060360000121 від 30.06.2016 щодо посадових осіб одного із підприємств Житомирської області, які умисно ухилились від сплати податків в особливих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094), протягом 2015 -2016 років по бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразили закупівлю товарно матеріальних цінностей у субєктів господарської діяльності, які мають ознаки «ризикових», тобто шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій по закупівлі запасних та електронних приладів до військової техніки у субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДР 38320170), ТОВ «Дівітіс» (код ЄДР 37933043), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДР 39306974) ухились від сплати податків до бюджету у особливо великих розмірах, та вчинили службове підроблення.

Під час досудове розслідування встановлено що зазначені СГД відображають закупівлю запасних частин та електронних приладів до військової техніки у СГД, що мають ознаки «ризикових» та у яких, згідно даних ЄРПН ДФС України, відсутнє придбання зазначених ТМЦЄ, а саме: ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДР 39931839, м. Київ, Узвіз Кловський, буд. 7, офіс 29), ТОВ «Гранді Плюс» (код ЄДР 39962762, Київська обл., м. Боярки, вул. Васильківська, 32/А), ТОВ «Малаві» (код ЄДР 39861589, м. Донецьк, вул. Аеродромна, буд. 7), ТОВ «Наполі Груп» (код ЄДР 39865997, м. Донецьк, вул. Італійська, 11/А), ТОВ «Компанія "Інтертрейд» (код ЄДР 40012776, м. Донецьк, вул. Артилерійська, буд.18/4, кв. 3), ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДР 39852129, Київська обл., с. Бузова, вул. Леніна, 215/А, кв.3), ТОВ «Панорама-Скай» (код ЄДР 39343141, Київська обл., м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 71, кв.1), ТОВ «Велпрайс» (код ЄДР 39832851, АДРЕСА_1), ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДР 39276264, м. Донецьк, вул. Митрополитська, буд. 4), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДР 39724613, м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, офіс 3), ТОВ «Тера Альянс» (код ЄДР 40085446, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11), ТОВ «Торгова фірма «Сібас» (код ЄДР 39769827, Києво - АДРЕСА_2). ТОВ «Саніт Компані» (код ЄДР 40097341, м .Київ, Кловський Узвіз, 14/24), ТОВ «Талдері» (код ЄДР 39622132, м. Ужгород, пр-т. Свободи,25), ТОВ «ВКФ ОСОБА_2» (код ЄДР 39849378, м. Запоріжжя, вул. Жукова, 29), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДР 39849430, м. Київ, вул. Куренівська, 21), ТОВ «Бруден» (код ЄДР 39626870, Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 16/Б), ТОВ «Вілтіс Трейдінг» (код ЄДР 39809157, м. Київ, вул. Ушинського, 40/Б), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДР 40028283, м. Київ, вул. Філатова, 10/А, кв.3/9).

Відповідно до аналітичної системи «Податковий блок» ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що субєкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», подавали звітність до контролюючих органів з таких ІР - адрес: - 5.34.183.81;

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ "ІТЛ" (код ЄДР 31939909).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку є ТОВ "ІТЛ" (код ЄДР 31939909), а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси: 5.34.183.81, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБкористувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, містять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

В частині вимог щодо вилучення у ТОВ "ІТЛ" інформації, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку є ТОВ "ІТЛ" (код ЄДР 31939909), а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:5.34.183.81, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБкористувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані., з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко