Ухвала суду № 61796438, 15.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17456/16-к

№ 1-«кс»/ 522/17359/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Голубкова М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Голубкова М.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М.А. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500006876 від 01.09.2016р., за ч. 1 ст.366 КК України розпочате за заявою голови правління ГО «Антикорупційний контроль України» ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена на теперішній час група осіб, за попередньою змовою з співробітниками митних органів, з корисних мотивів здійснюють розмитнення товарів шляхом підробки документів, з метою ввезення на територію України товарів не здійснюючи обов'язкових митних платежів до Державного бюджету України.

Слідчим зазначено, що вказані вище особи з метою ведення незаконної діяльності зареєстрували ряд підприємств, а саме: ТОВ «Пандіон» (ЄДРПОУ 38238170) та ТОВ «Вестфілд» (ЄДРПОУ 39879140). Так через вказані підприємства здійснюються розмитнення товарів на митних постах ДФС України, однак з метою ухилення від обов'язкових митних платежів вищевказана група осіб підроблює супровідні документи та класифікації на вантаж. Так у вказані документи від ТОВ «Пандіон» та ТОВ «Вестфілд» вписується інформація про те, що на митну територію України нібито вказані підприємства ввозять товари які підпадають під пільгову категорію та митна ставка на ці товари становить нуль відсотків, хоча насправді ввозяться товари які підпадають під загальну класифікацію товарів і за які повинні сплачуватись значні митні платежі.

У клопотанні зазначено, що на теперішній час отримана інформація про те, що незаконно ввезені на територію України товари та завідомо підроблені документи на них, знаходяться у володіння ТОВ «Пандіон» та ТОВ «Вестфілд», та в тому числі можуть знаходитись на митних постах ДФС України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ввезення товарів через митний кордон України ТОВ «Пандіон» здійснює з використанням вантажно-митних декларацій, в яких вказані недостовірні відомості а саме: №805000000/2016/902833 від 17.07.2016, №805000000/2016/902826 від 18.07.2016, №805130000/2016/10831 від 16.08.2016, №805/130000/2016/10832 від 17.08.2016, №805130000/2016/11074 від 21.08.2016, №805130000/2016/11258 від 24.08.2016, №805130000/2016/11439 від 26.08.2016, №805000000/2016/903570 від 01.09.2016, №805/000000/2016/903603 від 02.09.2016, №805000000/2016/903660 від 08.09.2016, №805/000000/2016/903723 від 12.09.2016

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння ТОВ «Пандіон» ( ЄДРПОУ 38238170), а саме: декларацій №805000000/2016/902833 від 17.07.2016, №805000000/2016/902826 від 18.07.2016, №805130000/2016/10831 від 16.08.2016, №805/130000/2016/10832 від 17.08.2016, №805130000/2016/11074 від 21.08.2016, №805130000/2016/11258 від 24.08.2016, №805130000/2016/11439 від 26.08.2016, №805000000/2016/903570 від 01.09.2016, № 805/000000/2016/903603 від 02.09.2016, №805000000/2016/903660 від 08.09.2016, №805/000000/2016/903723 від 12.09.2016, а також завірених копій документів, зокрема: товаротранспортних документи (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України, у тому числі які знаходяться на території митних постів ДФС України, за період 2016 року.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у зазначених речах та документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів, іншими способами довести неможливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, у зв'язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім цього, слідчий зазначає, що присутність представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза знищення необхідних відомостей, а тому просить розгляд клопотання здійснити без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

В суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеної в клопотанні юридичної особи мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак надання дозволу на вилучення оригіналів документів та речей слідчим у клопотанні ніяк не обґрунтовано, у зв'язку з чим у цій частині клопотання слід відмовити.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Голубкову М.В., або працівникам національної поліції МВС України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пандіон» (ЄДРПОУ 32838170), юридична адреса: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 5, з можливістю вилучення їх копії, а саме: декларацій №805000000/2016/902833 від 17.07.2016, №805000000/2016/902826 від 18.07.2016, №805130000/2016/10831 від 16.08.2016, №805/130000/2016/10832 від 17.08.2016, №805130000/2016/11074 від 21.08.2016, №805130000/2016/11258 від 24.08.2016, №805130000/2016/11439 від 26.08.2016, №805000000/2016/903570 від 01.09.2016, № 805/000000/2016/903603 від 02.09.2016, №805000000/2016/903660 від 08.09.2016, №805/000000/2016/903723 від 12.09.2016, товаротранспортних документи (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар), а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України, у тому числі які знаходяться на території митних постів ДФС України, за період 2016 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: