Ухвала суду № 61795525, 22.09.2014, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 22.09.2014

Справа № 501/4730/14-к

Іллічівський міський суд Одеської області

501/4730/14-к

1кс/501/514/14

У Х В А Л А

22 вересня 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Максимович Г.В.

при секретарі – Єговкіні О.Г.

за участю:

старшого слідчого – Лифаря О.М.,

прокурора –Панькова Є.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області О.М. Лифаря, погоджене із прокурором прокурату м. Іллічівська Паньковим Є.В., про проведення обшуку по кримінальному провадженню, зареєстрованому 12.08.13р під № 120141601600001053,- (кваліфікація ст. 190 ч. 3 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області О.М. Лифар, звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м. Іллічівська Паньковим Є.В., в якому мотивуючи тим, що що 12.08.2014 року до Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт начальника СДСБЕЗ Іллічівського МВ Сєнкіна О.О. про те, що 30.07.2014 та 31.07.2014 згідно платіжних доручень № 64 та №72 директором ТОВ "Енокс" Дерменжи В.І. було перераховано грошові кошти у розмірі 178 000 гривень за ячмінь на розрахункові рахунки ТОВ "Династія" зареєстрована за адресою Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Пархоменко, 12, однак на теперішній час оплачений товар на адресу ТОВ "Енокс" не надходив.

Правова кваліфікація правопорушення – ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно договору поставки № 29/7/14 від 29 липня 2014 року ТОВ «Династія» у особі директора Боршуляк О.М. повинен поставити до ТОВ «Енокс» сільськогосподарську продукцію – ячмінь у кількості 310 тон.

У відповідності до договору поставки 30.07.2014 та 31.07.2014 згідно платіжних доручень № 64 та №72 директор ТОВ "Енокс" Дерменжи В.І. перерахував грошові кошти у розмірі 178 000 гривень за ячмінь на розрахункові рахунки ТОВ "Династія".

Прокурор Паньков Є.В. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий Лифар О.М. пояснив, що згідно показів свідка директор ООО «ЭДЖАСТ ГРУП» Кушнір В.О. показав, що на даний момент він є директором і засновником в ТОВ «ЕДЖАСТ ГРУП». Дана фірма виступає поручителем при поставках товару фірмі ТОВ «Енокс», директором якої є його друг Дерменжі В.І. Як йому стало відомо 29.07.2014 року ТОВ «Енокс» уклало договір поставки товару (ячмінь) з ТОВ «Династія», умовами якого було, то що ТОВ «Династія» відвантажує товар в кількості 310 тонн ячменю на адресу ТОВ «Енокс», а ТОВ «Енокс» в свою чергу зробить оплату за товар в розмірі 551 800 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Династія». Договірні відносини ТОВ «Енокс» виконало в повному обсязі, про що свідчить платіжні доручення №64 від 30.07.2014 та №72 від 31.07.2014 на загальну суму 551 800 гривень. Згідно усних умов договору з директором ТОВ «Династія» Боршуляк Олександром Михайловичем, відвантаження товару повинно було відбутися на наступний день після сто відсоткової оплати за договором поставки № 29/7/14 від 29.07.2014 року. 30.07.2014 року мій друг Дерменжі В.І. звернувся до мене з проханням надати йому сприяння в отриманні вантажу від ТОВ «Династія» у м. Кам'янець-Подільський, а саме відправитися за адресою ТОВ «Династія» на своїх вантажних автомобілях і проконтролювати відпуск товару (ячмінь) на адресу ТОВ «Енокс». У зв'язку з чим, він виписав на його ім'я довіреність №8 від 30.07.2014 року на отримання товару, пояснив йому що по прибуттю в м. Кам'янець-Подільський необхідно буде зв'язатися з Боршуляком Олександром по мобільному телефону 067-382-51-13 та уточнити місце завантаження. По прибуттю в м. Кам'янець-Подільський 01.08.2014 року, приблизно о 14:00 він подзвонив по вище вказаному номеру, трубку підняв чоловік і представився Боршуляком Олександром, він повідомив йому мету дзвінка і пояснив, що прибув у м. Кам'янець-Подільський по довіреності від ТОВ «Енокс» для завантаження вантажем ячмінь, на що він повідомив, що зустріч скасовується і кинув трубку. Після чого він подзвонив йому ще раз проте, даний номер вже був відключений. Через деякий час він зізвонився з Дерменжі В.І. і повідомив йому що директор ТОВ «Династія» Боршуляк О. відмовляється відвантажувати товар, на що Дерменжі В.І. попросив трохи почекати поки він сам розбереться в ситуації, що склалася. Приблизно через дві години телефон Боршуляка О. з'явився в мережі, він відразу подзвонив йому, на що він повідомив, що відвантаження скасовується, товару у нього немає. Він попросив його, що б він повернув кошти назад на розрахунковий рахунок ТОВ «Енокс», однак знову отримав відмову, нібито грошей на розрахункових рахунках ТОВ «Династія» також немає, і повертати він їх не збирається. Кушнір вирішив самостійно упевниться в словах Боршуляка О. і поїхав за адресою складського приміщення в Кам'янець-Подільський район, с. Кам'янка, вул. Вокзальна, 2 та м. Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 27, де ??по прибуттю на місце вироблялася відвантаження товару в вантажні автомобілі. На його спробу пройти на територію і до директора, охорона дізнавшись хто він і звідки, пояснила що директор ТОВ «Династія» розмовляти з ним не збирається і відмовилася пускати його на територію. Також йому стало відомо від водіїв, які виїжджали з території ТОВ «Династія», а також працівників даного підприємства, що він не перший, хто скаржиться на не відвантаження товару.

Згідно рапорту оперуповноваженого СДСБЕЗ Іллічівського МВ Сис М.І. в телефонній бесіді з директором ТОВ «Династія» Боршуляк О.М. останній відмовився з’явитися до Іллічівського МВ і дати свої свідчення по вказаному факту, а також він відмовився надавати на адресу ТОВ «Енокс» ячмінь, або повернути грошові кошти.

Слідчий суддя вислухавши пояснення прокурора, старшого слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до витягу з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» Товариство з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ) «Династія» ідентифікаційний код № 14174212, розташована за юридичною адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-м, засновниками є Боршуляк Оксана Миколаївна, Боршуляк Анатолій Михайлович та Боршуляк Олександр Михайлович, директором є Боршуляк Олександр Михайлович.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Династія» рахується нерухоме майно, а саме: комплекс, будівлі та приміщення загальною площею 787,7 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 27; нежитлова будівля, м'ясо-молочний павільйон, загальною площею 721,9 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14м.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за засновником ТОВ «Династія» Боршуляк Оксаною Миколаївною рахується нерухоме майно, а саме: будинок, механізатора, загальною площею 57,1 кв.м., за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Колодіївка, вул. Польова, 1.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за засновником та директором ТОВ «Династія» Боршуляк Олександром Михайловичем рахується нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, склад, загальною площею 2453,2 кв.м., за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Кам’янка, вул. Вокзальна, 2; нежиле приміщення, загальною площею 279,4 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Вокзальна, 21; квартира, загальною площею 162 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, проспект Грушевського, 21 «б», кв. 1; нежиле приміщення, гараж, загальною площею 24,8 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка І., 22а.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за засновником ТОВ «Династія» Боршуляк Анатолієм Михайловичем рахується нерухоме майно, а саме: квартира, загальною площею 54,3 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Панівецька, 13, кв. 4.

Із зазначеного слідчий суддя дійшов висновку, що обставини викладені у клопотанні старшого слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області О.М. Лифаря, узгодженим із прокурором прокуратури м. Іллічівська Паньковим Є.В., а також матеріали кримінального провадження № 120141601600001035 від 12.08.2014 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є такими що відповідають вимогам діючого законодавства про те, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Дозволити слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Лифарю Олексію Миколайовичу провести обшук в будинку механізатора, загальною площею 57,1 кв.м., за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Колодіївка, вул. Польова, 1, який належить засновнику ТОВ «Династія» Боршуляк О.М., з метою виявлення сільськогосподарської продукції – ячменя у кількості 310 тон, який може послужити речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області Максимович Г.В.