Ухвала суду № 61793622, 14.03.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1728/13-к

1-кс/264/88/2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2013 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Степаненко Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_3 Кредит», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк Форум», АТ «Укрсімбанк», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», згідно з яким з травня 2012 року по листопад 2012 року директор ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_5 умисно, систематично порушує законодавство про працю, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам ТОВ БП «Азовмашпром» більш одного місяця, тобто за період з травня 2012 року по листопад 2012 року включно, на загальну суму 859,2 тис грн.

Зазначений факт 18.01.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013051000000002, досудове розслідування розпочато за ч.1 ст. 175 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення інформації у вищезазначених банківських установах про надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ БП «Азовмашпром», для підтвердження умисної невиплати заробітної плати та використання рахунків в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Зазначені документи перебувають у володінні: ПАТ «ОСОБА_3 Кредит», що розташоване на вул. Тургенівській, 52/58 в м. Києві; АТ «УкрСиббанк», що розташоване на пр. Московському, 60 в м. Харкові; ПАТ «Банк Форум», що розташоване на б-р Верховної Ради, 7, в м. Києві; АТ «Укрсімбанк», що розташоване на вул. Горького, 127, в м. Києві; ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташоване на вул. Зоологічній, 5, в м. Києві; ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50, в м. Дніпропетровську; ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Університетській, 2-а, в м. Донецьку; ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване на вул. Ковпака, 29, в м. Києві; АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», що розташоване на вул. Лескова, 9, в м. Києві.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він працює директором ТОВ БП «Азовмашпром» з 28.03.1993 року та підприємство має заборгованість по заробітній платі з травня 2012 р. по листопад 2012 р. Також пояснив, що на підприємства за вказаний період часу надходили кошти, проте їх недостатньо для виплати заробітної плати у звязку з тим, що перед його підприємством мається заборгованість по виконаним роботам ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» та ПАТ «СевГок».

Згідно повідомлення Іллічівського відділення Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС ТОВ БП «Азовмашпром» має наступні відкриті рахунки в установах банків: 1) ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), а саме: № 26004064507002/980, №26005064507001/980; 2) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: №26004011360701/840, № 26003011360702/980, № 26005011360700/643; 3) ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а саме: № 26000301138123/840, № 26007304138123/840, №26000301138123/978, №26008303138123/978, №26000301138123/980, №26006305138123/980, №26000301138123/643, №26009302138123/643, №26055301138123/980; 4) АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 335957), а саме: № 2600100027178/840, №2600400017178/840, №2600800037178/840, №2600100027178/978, №2600800037178/978, №2600400017178/978, №2604800017178/980, №2600400017178/980, №2600100027178/980, №2600800037178/980, №2600100027178/643, №2600800037178/643, №2600400017178/643; 5) ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), а саме: № 26005040500050/840, №26005040500050/980, №26005040500050/643; 6) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), а саме: №26003188037003/840, № 26002188037037/978, № 26005188037001/980, № 26055188037051/980, № 26006188037022/643; 7) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № 26001962489677/840, №26002962492760/840, №26000962493200/980, №26004962488136/980, №26002962492760/980, №26006962492410/980, №26045529/980, №26002962492760/643, №26008962485715/643; 8) ПАТ « УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а саме: № 26003000102991/980; 9) АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», а саме: № 26002292472/840, №26007292466/980.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що проведення даної слідчої дії необхідне для перевірки доводів ОСОБА_5.

Представники ПАТ «ОСОБА_3 Кредит», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк Форум», АТ «Укрсімбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не зявилась, надала суду заяву з проханням розгляду справи за її відсутності.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація про надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ БП «Азовмашпром» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів:

1)ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), що розташоване на вул. Тургенівській, 52/58 в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: № 26004064507002/980, №26005064507001/980, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

2)АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване на пр. Московському, 60 в м. Харкові, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № №26004011360701/840, № 26003011360702/980, № 26005011360700/643 які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

3)ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що розташоване на б-р Верховної Ради, 7, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26000301138123/840, № 26007304138123/840, №26000301138123/978, №26008303138123/978, №26000301138123/980, №26006305138123/980, №26000301138123/643, №26009302138123/643, №26055301138123/980, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

4)АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), що розташоване на вул. Горького, 127, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: № 2600100027178/840, №2600400017178/840, №2600800037178/840, №2600100027178/978, №2600800037178/978, №2600400017178/978, №2604800017178/980, №2600400017178/980, №2600100027178/980, №2600800037178/980, №2600100027178/643, №2600800037178/643, №2600400017178/643, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

5)ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), що розташоване на вул. Зоологічній, 5, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: № 26005040500050/840, №26005040500050/980, №26005040500050/643 які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

6)ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50, в м. Дніпропетровську, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: №26003188037003/840, № 26002188037037/978, № 26005188037001/980, № 26055188037051/980, № 26006188037022/643, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

7)ПАТ «ПУМБ» (МФО334851), що розташоване на вул. Університетській, 2-а, в м. Донецьку, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: № 26001962489677/840, №26002962492760/840, №26000962493200/980, №26004962488136/980, №26002962492760/980, №26006962492410/980, №26045529/980, №26002962492760/643, №26008962485715/643, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

8)ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташоване на вул. Ковпака, 29, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: № 26003000102991/980, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року;

9)АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташоване на вул. Лескова, 9, в м. Києві, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків: № 26002292472/840, №26007292466/980, які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 01.05.2012 року по 31.11.2012 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 12 квітня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко