Ухвала суду № 61793147, 27.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47198/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Доценку О.І., за участі слідчого Чубарової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнат О. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 300863 за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Дельта Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем у період 2007-2015 року, вчинили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі понад 65,1 млн. грн. за участю наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Фірма Юність», ВАТ «Кредитпромбанк», ТОВ «Факторинг Фінанс», ТОВ «Компанія з управління активами «Атлантіс Капітал» та громадянина Оністрат Андрія Аркадійовича шляхом проведення завідомо збиткових операцій для ПАТ «Дельта Банк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Попередня правова кваліфікація по всіх епізодах у кримінальному провадженню за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ «Фірма Юність»(код ЄДРПОУ 20109271), грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що ТОВ «Фірма «Юність» могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківських рахунків товариства №№2600131071, 26008632, який відкрито ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 300863.

Таким чином, у ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 300863 за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Фірма Юність» (код ЄДРПОУ 20109271) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Геге Руслану Васильовичу, Остроушко Євгену Олександровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Машиці Сергію Петровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 300863 за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Фірма Юність» (код ЄДРПОУ 20109271) №№2600131071, 26008632, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Фірма Юність» (код ЄДРПОУ 20109271) №№2600131071, 26008632 з дати відкриття рахунках по 27.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Фірма Юність» (код ЄДРПОУ 20109271) №№2600131071, 26008632 з дати відкриття рахунках по 27.09.2016;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «Фірма Юність» (код ЄДРПОУ 20109271) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи;

- кредитний договір №22/69/07-КЛТ від 17.10.2007 зі змінами та доповненнями,

- іпотечний договір №22/69/101/07-ІЛТ від 17.10.2007 зі змінами та доповненнями,

- договір застави № 22/69/305/08-ЗЛТ від 02.03.2009 зі змінами та доповненнями,

- договір застави №22/69/303/08-ЗЛТ від 15.08.2008 зі змінами та доповненнями;

- договір між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Кредитпромбанк» на купівлю прав вимоги до боржника ТОВ «Фірма «Юність» за кредитним договором №22/69/07-КЛТ від 17.10.2007 з додатками зі змінами та доповненнями;

- договір між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Факторинг Фінанс» (код ЄДРПОУ 36125262) про відступлення права вимоги за кредитним договором №22/69/07-КЛТ від 17.10.2007 з додатками зі змінами та доповненнями;

- договір між ТОВ «Факторинг Фінанс» та ТОВ «Компанія з управління активами «Атлантіс капітал» (код ЄДРПОУ 38090420) про відступлення права вимоги за кредитним договором №22/69/07-КЛТ від 17.10.2007 з додатками зі змінами та доповненнями;

- протоколи засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «Фірма «Юність» з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «Фірма «Юність», службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «Фірма «Юність»;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «Фірма «Юність»;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ «Фірма «Юність»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ «Фірма «Юність»;

- протоколи зборів засновників ТОВ «Фірма «Юність» з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Фірма «Юність» по рахунках №№2600131071, 26008632, операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунках по 27.09.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№2600131071, 26008632 , які відкрито для ТОВ «Фірма «Юність» у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунках по 27.09.2016;

- довідка про стан заборгованості ТОВ «Фірма «Юність» за кредитними договорами ТОВ «Фірма «Юність» на час проведення тимчасового доступу до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/47198/16-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової К.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець