Ухвала суду № 61793127, 03.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47979/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О. про обшук,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про дозвіл на проведення обшуку в будинку та на прибудинковій території реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 н., за адресою: АДРЕСА_1, що відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68131435, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, слідчий в клопотанні вказує, що під час проведення розслідування установлено, що 19.03.2015 Правління Національного банку України винесло постанову «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015, а Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 прийняла рішення «Про запровадження з 20.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь».

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452 Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду доводиться Фондом до головного офісу банку та до кожного відокремленого підрозділу банку негайно.

Згідно ч. 1 ст. 36 вказаного Закону, з дня призначення уповноваженої особи призупиняються всі повноваження органів управління банку. Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до дня її припинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 вказаного Закону, правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

Однак, 20.03.2015 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, незважаючи про вказану заборону, зловживаючи повноваженнями, не маючи повноважень вчиняти з 20.03.2015 жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697), право на вчинення яких з 20.03.2015 перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 «Про запровадження з 20.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1 500 000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 35 343 031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 9 296 319,21 грн.

Крім того, Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 не мав права підписувати вказані договори уступки прав вимог без дозволу Національного Банку України, предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Так, між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014, предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012 та № 393-02-1 від 14.03.2013. Згідно пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014, ПАТ «Банк «Київська Русь» не мав права відчужувати у будь-який спосіб майнові права за кредитами, переданими в заставу Національному Банку України, а також обтяжувати їх на користь третіх осіб.

Надалі, 20.03.2015 ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) уступило право вимоги по вищевказаних кредитних договорах на користь громадянки України ОСОБА_6

Крім того, 19.03.2015 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, умисно підписав від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) договір купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 464, на користь ОСОБА_6

Відповідно до умов Договору купівлі - продажу, Банк передав у власність ОСОБА_6 2/5 частини нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, за грошові кошти в сумі 42 507 600,00 грн.

Однак, згідно статуту ПАТ «Банк «Київська Русь» та Положення про Правління ПАТ «Банк «Київська Русь», Голова правління ОСОБА_3 не мав права одноосібно приймати рішення про продаж вказаного нерухомого майна ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697). Так, лише Правління приймає рішення про реалізацію прав Банку як іпотекодержателя/заставодержателя шляхом прийняття у власність нерухомого та рухомого майна; затвердження плану продажу необоротного активу, утримуваного для продажу.

Станом на 19.03.2015 та в подальшому Правління ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» не приймало рішення про продаж об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, жодного рішення про надання повноважень будь якої особі для здійснення продажу Об'єкту нерухомого майна Органами управління Банку не приймалося.

Придбання усіх вищевказаних об'єктів нерухомості та прав вимог здійснені за грошові кошти ОСОБА_6 в загальній сумі 107 819 806,97, які остання отримала 19.03.2015 в порушення п. 3.2.1. договорів банківських вкладів між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Київська Русь» щодо визначення процентної ставки у випадку дострокового розірвання договору.

Крім того ротягом 2011-2015 років ОСОБА_3 розтратив грошові кошти ПАТ «Банк «Київська Русь» в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (адреса головного офісу: Бауернмаркт, 2, 1010, Відень, Республіка Австрія) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією Tandice limited, реєстраційний номер 280327 (позичальник) (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець).

Крім того, 20.03.2015 ОСОБА_3 вчинив розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час підписання від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (Продавець) договорів купівлі-продажу із ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) (Покупець) таких об'єктів нерухомості: квартири АДРЕСА_4, вартістю 1 930 755,82 грн.; нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_7 вартістю 1 556 427,00 грн.; нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_3 літера «Б-3», вартістю 15 415 900,00 грн.; та квартири АДРЕСА_6 за грошові кошти в сумі 2 845 734,06 грн. грн.

При цьому, відповідно до умов зазначених договорів ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) нібито сплатив вартість нерухомого майна. Відповідно до умов договорів підписання Договорів сторонами свідчить про отримання грошових коштів Продавцем та відсутність будь-яких претензій фінансового характеру до Покупця.

Однак, згідно банківських виписок ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) у ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) сплатило лише гарантійний платіж в сумі 1% від вартості майна. Інші грошові кошти ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) не перераховував.

Крім того, 20.03.2015, Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, з метою вчинення розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, підписав із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) договори купівлі-продажу таких об'єктів нерухомості: нежитлової будівлі у АДРЕСА_3, літера «В-1», вартістю 3 346 600,00 грн. та нежитлової будівлі у АДРЕСА_3, літера «А'-2», вартістю 2 904 300 грн. При цьому, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) не перерахувала на рахунки Банку грошові кошти за придбання вказаних об'єктів, а підписала із ОСОБА_3 договори відступлення права вимоги за договором Банківського вкладу (депозиту).

Також, 20.03.2015 керівник Львівської філії ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності Голови правління ОСОБА_3 від 20.03.2016, незаконно продав на користь громадянина України ОСОБА_8 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: Львівська обл., АДРЕСА_3 під літерою «Б'-3», та на користь ОСОБА_9 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: Львівська обл., АДРЕСА_3 під літерою «Б'-3», загальною вартістю 7 120 600 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 який відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68131435, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

З наведеного вбачається, що в будинку реєстрації ОСОБА_3 можуть зберігатись: договори № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 20.03.2015 , попередні договори № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 17.03.2015 , договір купівлі продажу частини об'єкту нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 464, договори між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626), із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261), щодо продажу об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 літера «Б-3»; нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_7; квартири АДРЕСА_4; квартири № 17-18 в м. Києві, АДРЕСА_5 та нежитлової будівлі у АДРЕСА_3, літера «В-1», договір від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договір від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договір від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад» зі змінами та доповненнями, усі інші договори між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Київська Русь», а також між ОСОБА_6 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), договори між ПАТ «Банк «Київська Русь» та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договори між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Tandice Limited (Тандіс Лімітед) (Кіпр), документи, що свідчать про підписання та виконання зазначених договорів, перерахування на виконання вказаних договорів грошових коштів, листи до боржників, листи щодо визнання вказаних правочинів нікчемними, документи щодо оскарження вчинення вказаних правочинів у судах, судові рішення щодо зазначених договорів, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, документи із вільними зразками почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_3, що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, грошові кошти та ювелірні вироби, здобуті злочинним шляхом, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та ювелірних виробів, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О. про обшук - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембачу А.О., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку в будинку та на прибудинковій території реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, що відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68131435, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, зметою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договорів № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 20.03.2015, попередніх договорів № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 17.03.2015, договору купівлі продажу частини об'єкту нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 464, договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) та із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) щодо продажу об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 літера «Б-3»; нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_7; квартири АДРЕСА_4; квартири № 17-18 в м. Києві, АДРЕСА_5 та нежитлової будівлі у АДРЕСА_3, літера «В-1», договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із Tandice Limited (Кіпр) договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад» зі змінами та доповненнями, заяв про дострокове розірвання зазначених договорів банківських вкладів, усіх інших договорів між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Київська Русь», а також між ОСОБА_6 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Tandice Limited (Тандіс Лімітед) (Кіпр), документів, що свідчать про підписання та виконання зазначених договорів, перерахування на виконання вказаних договорів грошових коштів, листів до боржників, листів щодо визнання вказаних правочинів нікчемними, документів щодо оскарження вчинення вказаних правочинів у судах, судових рішень щодо зазначених договорів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, документів із вільними зразками почерку ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_10, що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/47979/16-к

Примірник 2 - надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець