Ухвала суду № 61792784, 05.10.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/5010/16

Справа № 712/11277/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Полудненко В.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010007665 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненком В.І. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Румянцевим О.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Полудненко В.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016251010007665 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 вересня 2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали від Управління захисту економіки в Черкаській області, про те, що із заявою звернулась громадянка ОСОБА_3 1979 року та повідомила, що невідомі особи використовуючи установчі документи ТОВ "Укрспец-Транс", відкрили розрахунковий рахунок та шахрайським шлязом заволоділи коштами ФГ "Колос-2"

Вході подальшого досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2016 року близько 16.год.30хв. директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспец-Транс» (ЄДРПОУ 37610099) ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_1 (м.т. 097-938-67-92), який представився директором фермерського господарства «Колос-2» та повідомив, що передоплату за поставку карбаміду перерахував на розрахунковий рахунок та запитав коли товариство зможе зробити поставку вказаного товару. В свою чергу ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_1, що реалізацією карбаміду товариство не займається та перевіривши розрахункові рахунки товариства (ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ВТБ Банк») повідомила, що на рахунках товариства коштів не має. Після чого, запитала у ОСОБА_1 на який розрахунковий рахунок і якого банку були відправлені ним кошти, про що ОСОБА_1 повідомив, що кошти в сумі 135 тис. грн. він перерахував на розрахунковий рахунок № 26008700393237 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк». Після чого, ОСОБА_3 повідомила, що ТОВ «Укрспец-Транс» відкритих рахунків в ПАТ КБ «Правекс-Банк» не має.

Вході проведення досудового розслідування було отримано інформацію з ДПІ в м. Черкаси ГУ ДФС в Черкаській області про те, що 30.08.2016 року в ПАТ КБ «Правекс-Банк» на ТОВ «Укрспец-Транс» був відкритий розрахунковий рахунок № 26008700393237.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ «Правекс-Банк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Полудненка В.І. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів для вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № 26008700393237, який відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838, що знаходиться за адресою м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, та належить ТОВ «Укрспец-Транс», ЄДРПОУ 37610099, в тому числі заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26008700393237, що належить ТОВ «Укрспец-Транс», ЄДРПОУ 37610099, в період з 30.08.2016 року по теперішній час, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- інформації на всіх наявних фото-, відео-, файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Полудненка В.І., або за його дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції Нечипоренка О.П.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________