Ухвала суду № 61792311, 05.10.2016, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/2163/16-к

Номер провадження 1-кс/559/471/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"05" жовтня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Кічатої О.Ю.,

секретаря судового засідання: Свирида М.І.,

прокурора Стецюка О.М.,

слідчого Воронка В.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 29.02.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016180040000980 від 08 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовується наступними доводами: до Дубенського відділу поліції надійшло повідомлення від голови ФГ "Троянда" с. Сатиїв Дубенський район Рівненська область ОСОБА_2 про те, що 30.08.2016 посадові особи ТОВ "Даомакс" (ЄДРПОУ 40055233, м. Київ) під приводом реалізації мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи коштами ФГ "Троянда". Зокрема, на виконання попередніх домовленостей, ФГ "Троянда" здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ "Даомакс" на р/р 26006619834400, відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" за мінеральні добрива на загальну суму 399300,00 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180040000980 від 08 вересня 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фермерське господарство "Троянда", яке функціонує в с. Сатиїв Дубенського району Рівненської області, зареєстроване на сайті фермерів спілкою фермерів, де зазначені всі реквізити ФГ та контактні телефони. Приблизно 20 серпня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_1, який представився ОСОБА_3 директором фірми «Даомакс» (ЄДРПОУ 40055233, м.Київ), яка знаходиться в м. Київ і сказав, що дана фірма займається продажем міндобрив та запропонував купити міндобриво у даної фірми за більш низькими цінами, як на ринку. На протязі приблизно 10 днів ОСОБА_3 директор фірми "Даомакс" телефонував з абоненського номера НОМЕР_1 і домовлявся про продаж міндобрива Від ТОВ «Даомакс» (ЄДРПОУ 40055233, м.Київ) в особі ОСОБА_3, з електронної адреси - ОСОБА_3 dao13@i.ua - надійшли установчі документи, договір, рахунки -фактура № 0831/1 та №0830/2, де було зазначено розрахунковий рахунок ТОВ "Даомакс" (ЄДРПОУ 40055233) для проведення оплати, що відкритий у - ПАТ "УкрСиббанк" р/р 26006619834400.

30.08.2016 до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 (абонентський номер НОМЕР_1) і сказав, що гроші треба перерахувати до того як буде доставлено товар, оскільки автомобілі вже завантажені і без оплати не можливо відправити товар, після чого 30.08.2016 ОСОБА_4 перерахував на зазначений банківський рахунок ПАТ «УкрСиббанк» в рахунку-фактурі 26006619834400 гроші в сумі 200000 грн. за калій хлористий, 31.08.2016 перерахував на той же рахунок гроші в сумі 24400 грн. і 01.09.2016 перерахував на той же рахунок гроші в сумі 174900 грн. за амофос. Підтвердженням перерахунку коштів є платіжні доручення №185 від 30.08.2016, №189 від 31.08.2016 та №196 від 01.09.2016. Міндобрива мали бути доставлені на протязі 2 днів після оплати товару.

01.09.2016 голові ФГ "Троянда" ОСОБА_2 на його абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий мені чоловік з номера мобільно зв'язку НОМЕР_3, який представився водієм фури і сказав, що він знаходиться в м. Черкаси і в с.Сатиїв приїде о 19 год. 01.09.2016, а інша фура приїде наступного дня. З 19 год. 01.09.2016 обидва абонентських номери - ОСОБА_3 директора фірми "Даомакс" НОМЕР_1 і водія фури НОМЕР_3 вимкнені та наданий час знаходяться за межею доступу.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановлено, що ТОВ «Даомакс» (ЄДРПОУ 40055233, м. Київ) в Єдиному державному реєстрі про проведення реєстрації юридичних осіб зареєстровано 07.10.2015, 12.07.2016 проведено зміну керівника - призначено ОСОБА_5, зазначено мобільний телефон +380678122957.

У звязку із вище викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до скоєння злочину, або може надати інформацію щодо обставин даної події виникла необхідність в отриманні інформації щодо мобільних телефонів з абонентськими номерами - +380683548591, +380684144077, +380678122957, яка знаходиться в оператора мобільного звязку про звязок абонента, тривалості зєднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних зєднань та розміщення територіальних базових станцій в, яких були зареєстровані дані телефонні зєднання у період часу з 01 жовтня 2015 року по даний час, без розкриття змісту повідомлень, що передаються. Аналіз отриманої інформації від оператора мобільного звязку, дасть можливість отримати інформацію про можливе місце перебування особи правопорушника чи встановити його звязки з іншими учасниками кримінального правопорушення в момент його вчинення, коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, звязки та можливе місце знаходження радіоелектронного засобу, тобто (мобільного терміналу системи звязку), при встановленні місця знаходження якого можна буде встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що невідома особа користувалася послугами ПрАТ «Київстар» поштова адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, від представників якої можна отримати необхідні дані, у вигляді сформованих ними письмових роздруківок або (чи) електронних візуальних таблиць, які мають значення для кримінального провадження і які у інший спосіб отримати неможливо, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як операторів мобільного звязку так і на життєдіяльність особи в користуванні якої знаходиться мобільний телефон із сім-картками мережі мобільного (стільникового) звязку, Конституційні права якого тим самим не обмежуються бо тим самим не розголошуються його персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Повноваження слідчого звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій випливає з його обовязку застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

В обґрунтування необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий додає, що у разі отримання в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії операторів мобільного звязку інформації про звязок невстановленої особи, яка користуються абонентськими номерами +380683548591, +380684144077, +380678122957, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема винуватості чи невинуватості його у вчиненні кримінального правопорушення. Наявність такої інформації на вилученому в операторів носії, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що дана інформація на тому чи іншому носію, з метою використання як доказу, повинна бути вилучена. Крім того, в главі 20 КПК України існує перелік слідчих (розшукових) дій серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети. При цьому для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення, місця його знаходження, звязки, тобто обєктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, виникає крайня і єдина необхідність у встановленні роздруківок телефонних зєднань невстановлених абонентів, які користуються абонентськими номерами +380683548591, +380684144077, +380678122957.

Цим самим, слідчий аргументує обставини того, що отриману від операторів інформацію, можна буде в даному кримінальному провадженні використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації від операторів мобільного звязку, зазначеної у клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у оператора мобільного звязку на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених операторами умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення обєму, про що, достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників оператора мобільного зв'язку займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників операторів мобільного звязку до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Розглянувши клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатньо обґрунтовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ, можуть бути знищені операторами мобільного зв'язку за минуванням терміну їх зберігання. При цьому суддя враховує, що у цьому випадку конституційні права володільців інформації операторів мобільного зв'язку не порушуються. Тому, немає необхідності викликати їх представників, що знаходяться в м. Києві для розгляду клопотання, що може призвести до невиправданого розгляду клопотання так і до втрати відомостей, що відшукуються слідчим.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, отримання інформації слідчим від операторів мобільного зв'язку може допомогти встановити особу, яка причетна до скоєння злочину, або може надати інформацію щодо важливих обставин даної події. Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного звязку, може мати значення для встановлення обєктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття даного кримінального правопорушення.

З наведених мотивів клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ПрАТ «Київстар» поштова адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, - інформацію про невстановлених абонентів, які користуються абонентськими номерами +380683548591, +380684144077, +380678122957, розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, а також для працівників СКР Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, у кримінальному провадженні №12016180040000980 від 08.09.2016 року, таємницю телефонних, вхідних та вихідних зєднань, дзвінків нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні зєднання у період часу з 20 серпня 2016 року по 05 жовтня 2016 року включно.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: