Ухвала суду № 61790632, 27.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10114/16-к

1-кс/357/2749/16

У Х В А Л А

27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л., за участю сторони провадження слідчого- Варенка Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції Варенка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030004611 від 10.09.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання ст.слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції Варенка Д.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030004611 від 10.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

09.09.2016 р. до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява виконуючого обов'язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_2, про те що невідомі особи 09.09.2016 р. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, 09.09.2016 р. перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 грн. перераховані на розрахункові рахунки: №26002143990001, МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу - карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250 грн., 405255 грн., 416100 грн., №26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 грн.

В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230 грн.

З 10.09.2016 р. слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №12016110030004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обов'язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_2 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» №260003819101 ТОВ «Агротрейд-2000» інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 р. по теперішній час ТОВ «Агротрейд-2000» здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, що розташоване в м. Черкаси.

06.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 5416280 грн. (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 2602950 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ «Агротрейд-2000» зобов'язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000», за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» відповідно до вказаних вище договорів зобов'язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230 грн. на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 р. ТОВ «Агротрейд-2000» переоформлено право власності зерна на ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», що підтверджується складською квитанцією на зерно №329 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно №330 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563767, та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», зобов'язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» код:30307207 та ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 804000 грн. (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 402000 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.2016 р. головний бухгалтер ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_7 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву «МЕDOC», виявила наявність відкритого нового розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд-2000» - №26001624344300, відкритого 02.09.2016 р. у Запорізькому відділенні АТ «Украсіббанк», який фактично жодним працівником (представником) ТОВ «Агротрейд-2000» не відкривався та не використовується. При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ «Агротрейд-2000» встановлено, що 09.09.2016 р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які 09.09.2016 р. ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна», в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на неправдивий, новостворений 02.09.2016 р. у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, створений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 грн. перераховані на розрахункові рахунки: №26002143990001, МФО 331489, що використовується ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу - карбамид, в сумах: 383395,80 грн., 395250 грн., 405255,00 грн., 416100,00 грн., №26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 грн.

Крім цього, в ході досудового слідства від допитаного в якості представника потерпілого ОСОБА_2, головного бухгалтера ОСОБА_7 та начальника Запорізького відділення №694 АТ «Укрсіббанк» ОСОБА_8 отримано інформацію стосовно абонентських телефонних номерів, які обслуговувалися базовими станціями мобільного зв'язку в період вчинення злочину, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7, та НОМЕР_8.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному проваджені виникла необхідність отримати інформацію про власників та користувачів абонентських телефонних номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7, та НОМЕР_8, роздруківки їх розмов із прив'язкою до місцевості.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні компанії ПрАТ «Київстар», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які здійснили даний злочин, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, те що довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Варенко Д.А. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою виключення реальної загрози зміни або знищення вищевказаних документів та відомостей в них, розгляд даного клопотання проведено без участі представників ПрАТ «Київстар».

Зазначена слідчим інформація та документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53а, вони мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах. При цьому неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53а, з метою отримання роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, анкетні дані абонентів (якщо маються такі записи), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А) із зазначенням ІМЕІ кінцевого обладнання, типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б), з абонентських номерів телефону: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 01.06.2016 р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Варенку Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53а, з метою отримання роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, анкетні дані абонентів (якщо маються такі записи), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А) із зазначенням ІМЕІ кінцевого обладнання, типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б), з абонентських номерів телефону: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7, та НОМЕР_8 в період часу з 00 годин 01.06.2016 року по термін дії ухвали суду.

Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Н. В. Бобкова