Ухвала суду № 61788404, 03.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15061/16-к

н/п 1-кс/640/7488/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

03.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: договорів (або інших угод), специфікацій, ліцензії та додаткових угод до них укладеними між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) або з іншими суб'єктами господарювання щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; актів виконаних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; ресурсних відомостей; платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; актів огляду, обстежень місць зносу сухих та аварійних дерев; всіх інших дозвільних документів на проведення зносу сухих та аварійних дерев; інформації про звернення підприємства до державних органів щодо повідомлення про виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; календарний графік виконання робіт; договори стосовно здійснення нагляду за виконанням робіт; видаткові, податкові та товарно-транспортних накладні; договори оренди машин-механізмів; документи підтверджуючи після зносу утилізацію або подальше застосування, використання, передачу; установчих документів підприємства ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), інформації про відкриті банківські рахунки та інших правовстановлюючих документів; договорів або контрактів з особами відповідальними за проведення вирубки (зносу, валки) дерев, лісозаготівлю та які виконують вказані роботи їх посадових інструкцій, посвідчення, допуски; список осіб, працівників, які виконували роботи з вирубки (зносу, валки) дерев, та за якими адресами.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, зокрема, що вказані документи можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), встановлення таких обставин, як розрахунки за надання послуг (виконання робіт), виникла необхідність в дослідженні фінансово-господарських документів відносно ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в яких містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення документів у ТОВ «Харків-Іва», обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, судово-товарознавчої експертизи, підтвердження фактів перерахування бюджетних коштів за надання послуг (виконання робіт) та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій між ПП «Престиж Буд Сервіс» із ТОВ «Харків-Іва». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Згідно запису № 1 ОСОБА_2 з кримінального провадження №42016221090000071 від 21.03.2016, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, службові особи комітету конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради внаслідок неналежного виконання службових обовязків, через несумнівне ставлення до них, в порушення вимог ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у вигляді незаконної оцінки, акцептування та подальшого укладання керівництвом Департаменту економічно невигідних договорів з учасником торгів ПП «Престиж Буд Сервіс» із закупівлі послуг щодо благоустрою території зносу сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності за завищеними цінами, що призвело до зайвої сплати державних коштів на користь комерційної структури в загальній сумі 3,3 млн. гр., чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму, чим заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно запису № 2 ОСОБА_2 з кримінального провадження №42016221090000071 від 21.03.2016, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківської області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 стосовного того, що ПП «Престиж Буд Сервіс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради здійснюють заволодіння грошовими коштами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради шляхом завищення цін на виконання робіт, чим спричинено Департаменту житлового господарства Харківської міської ради матеріальної шкоди у значному розмірі.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, передбачає службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, якщо вона спричинила тяжкі наслідки.

Частиною 4 ст. 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах

Однак, ні в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, ні у ОСОБА_3 з кримінального провадження не зазначено період вчинення, на думку сторони обвинувачення кримінальних правопорушень, що унеможливлює обєктивне зясування підстав та визначення меж та проміжок часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Більш того, відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а просить без належного обґрунтування, вилучити договори (або інші угоди), специфікації, ліцензії та додаткові угоди до них, укладені між ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39674290) або з іншими суб'єктами господарювання щодо виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; ресурсні відомості; платіжні доручення щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; акти огляду, обстежень місць зносу сухих та аварійних дерев; всіх інші дозвільні документи на проведення зносу сухих та аварійних дерев; інформацію про звернення підприємства до державних органів щодо повідомлення про виконання робіт із зносу сухих та аварійних дерев; календарний графік виконання робіт; договори стосовно здійснення нагляду за виконанням робіт; видаткові, податкові та товарно-транспортних накладні; договори оренди машин-механізмів; документи підтверджуючи після зносу утилізацію або подальше застосування, використання, передачу, не конкретизуючи їх перелік, не вказуючи дати документів, не вказуючи інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Більш того, обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, у звязку з якими просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Харків-Іва» (ЄДРПОУ 34859659), до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова