Ухвала суду № 61782608, 29.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33801/16-к

Провадження № 1-кс/761/20624/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Левик П.О., внесене по кримінальному провадженню №22016000000000026 від 11.02.16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Калітенко С.О. у цьому кримінальному провадженні, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Клопотання обґрунтовується тим, що у Головного слідчого управління СБ України, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000026 від 11.02.16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що З квітня 2014 року по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою підриву економічної безпеки держави розробили та впровадили протиправну схему з отримання прибутку від незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту, а також введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, товарів народного вжитку, проведення незаконних валютних операцій, незаконним видобуванням та реалізацією вугілля, а також здійснюють прикриття незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, а отримані від даних протиправних дій прибутки спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Профнастил» (код ЄДРПОУ 33516006, м. Дніпро, вул. Надії Олексієнко (колишня вул. Чичеріна), буд. 100), яке займається виготовленням та реалізацією профнастилу, здійснюють протиправну діяльність, пов'язану з фінансуванням терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»).

Так, у квітні 2015 року керівник ТОВ «Профнастил» ОСОБА_3, менеджер ТОВ «Профнастил» з реалізації готової продукції на території Донецької області ОСОБА_4 та інші службові особи ТОВ «Профнастил», з метою фінансування терористичної організації «ДНР», за рахунок виробничих потужностей існуючого структурного підрозділу ТОВ «Профнастил» у м. Донецьку, умисно створили на тимчасово не підконтрольній території Донецької області Товариство з обмеженою відповідальністю «Профнастил Донбасу» (м. Донецьк, вул. Ілліча, 3, офіс 212, склад: м. Донецьк, Петровський район, вул. Ревякіна, 24Д), яке не зареєстровано у відповідних органах та не є платником податків в Україні, а також зареєстрували його у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР».

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які причетні до їх вчинення.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора зв'язку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Левик П.О., внесене по кримінальному провадженню №22016000000000026 від 11.02.16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, стосовно абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме: розгорнуті відомості щодо власника даних телефонних номерів (у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань (з урахуванням нульових дзвінків та зазначенням відомостей щодо всіх абонентів цих з'єднань) за період з 01.01.14 по 29.09.2016рр., з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень; дані про використання IMEI терміналів і IP-адрес, а також GPRS-трафіку.

Службовим особам зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташований за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: