Ухвала суду № 61782248, 29.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3070/16-к

Провадження № 1-кс/727/1132/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12016260000000084 від 29 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження 12016260000000084 від «29» січня 2016 року. Вказує, що в провадженні СУ ГУНП України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000084 від «29» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи державної фіскальної служби зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили в попередню злочинну змову, із службовими особами ТОВ «Астер Мел» (Код ЄДРПОУ 39636229) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Шипинська, 8 та службовими особами ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Сторожинецька 66, протягом 2015-2016 років і організували злочинну схему незаконного експорту горіху волоського та насіння гарбузового за межі території України із використанням підроблених документів, чим своїми діями спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000084 від 29.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Аркофрут» ввійшовши в злочинну змову із службовими особами ТОВ «Астер Мел» протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ТОВ «Аркофрут» та ТОВ «Арстер Мел» у здійсненні підприємницької діяльності вказаними субєктами підприємницької діяльності повязаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Астер Мел», в порушення податкового законодавства не подавалося в Чернівецьку ОДПІ ГУ ДФС в Чернівецькій області по місцю реєстрації даного товариства звіти форми №1 ДФ, про суми нарахування та виплати доходів, які б свідчили про походження придбаних та експортованих горіхів волоських та насіння гарбузового, а також про нарахування та сплату відповідних податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, недопущення зникнення зміни або знищення речей чи документів, зокрема, про час реєстрації товариства, керівників товариства, осіб, наділених правом представляти інтереси товариства, змін до установчих документів, ким саме вчинялись дії з реєстрації ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) та які види господарської діяльності дане товариство мало право здійснювати згідно статутних документів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) із наданням їх засвідчених копій, які перебувають у володінні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) із наданням їх засвідчених копій, які перебувають у володінні реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції (58002,вул. Б.Хмельницького, 64 A, м. Чернівці, Чернівецької області).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції, що розташована за адресою м. Чернівці:вул. Б.Хмельницького, 64 A, Чернівецької області.Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 або іншому слідчому за довіреністю дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64 А, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105), юр. адреса: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 66 - з можливістю отримання їх завірених копій.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.