Ухвала суду № 61780469, 04.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.08.2016 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/5984/2016

УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку, -

встановила:

04.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.388 та ч. 2 ст. 366 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_2 - директор ТОВ «Амарант» не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_2 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_2, останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_2 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_2 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_2, що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_2 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_2 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_2, через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321), де ОСОБА_2 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». Між даними підприємствами при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») код ЄДРПОУ 31801166 та зазначеним вище підприємствами, існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

Під час проведення досудового розслідування від директора ТОВ «ТД «Амарант» ОСОБА_4, яке також входило до агропромислової групи «Амарант», надійшов лист, в якому останній повідомив про те, що за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. Комарова, 1А знаходиться обладнання лабораторії, сертифіковане, яка належить ТОВ "ТД «Амарант», та яке має велику цінність і може бути направлене на погашення заборгованості перед кредиторами підприємств агропромислової групи «Амарант».

Як було встановлено в ході досудового розслідування, за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, по вул. Комарова знаходиться цілісний комплекс, де знаходяться нежитлові будівлі, споруди та зерносклади і вони мають адресу: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г та 1 Д.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі, маслопресовий цех (олійниця), склади, електростанція, вагова, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1Б, 1В, 1Г та 1Д, належить на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г та 1 Д, сертифікованого обладнання лабораторії, яке належить ТОВ "ТД «Амарант», код ЄДРПОУ 37775053, яке має велику цінність і може бути направлене на погашення заборгованості перед кредиторами підприємств агропромислової групи «Амарант», слідчий прохав надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, маслопресового цеху (олійниці), розташованих за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г та 1 Д, які належать на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку подане не в рамках кримінального провадження, а тому клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко