Ухвала суду № 61779073, 31.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17353/16-к

УХВАЛА

31 серпня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Дручкова С.П., з участю секретаря судового засідання Цвігун О.В., старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайло Є.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайло Є.М., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ратушняком Ю.І. про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (фактична та юридична адреса товариств знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Вінницькій, 1 - власником приміщення являється колишній працівник митних органів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Основний вид діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» - торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами. Директором та засновником ТОВ «Трі Оф Лайф» являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а головним бухгалтером - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 Директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Айверіа» являється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході проведення слідства встановлено, що серед митних брокерів, які надають послуги з митного оформлення для ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» є подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (син ОСОБА_4.). Крім цього, вказані особи є працівниками даних підприємств. Під час слідства стало відомо, що право першого підпису на ТОВ «Айверіа» має ОСОБА_4 та головний бухгалтер ТОВ «Трі Оф Лайф» ОСОБА_6 Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 проживає в будинку АДРЕСА_1.

Згідно повідомлення Хмельницького бюро технічної інвентаризації №4828/01-18 від 12.08.2016 власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_9, яка являється матір'ю ОСОБА_4

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 (житлових та господарських прибудовах) можуть знаходитися установчі, бухгалтерські, банківські, інші документи щодо господарської діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа», в тому числі вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори) купівлі-продажу товарів та специфікації і додатки до них, договори купівлі-продажу товарів та специфікації і додатки до них, договори про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатки до них, інвойси, печатки нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікати відповідності, накладні, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, міжнародні автомобільні накладні (CMR), декларації про походження товару, експертні висновки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, товарно-транспортні накладні, договори оферти, податкові накладні, платіжні документи та доручення, чекові книжки, чорнові записи, інше, а також комп'ютерна техніка на якій ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Трі Оф Лайф» і ТОВ «Айверіа» (системні блоки, ноутбуки, в тому числі матеріальні носії інформації) та грошові кошти (в тому числі іноземна валюта), отримані в результаті злочинної діяльності, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1, який знаходиться у власності ОСОБА_9, та в якому проживає її син ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6, з метою відшукання і вилучення:

1) установчих, бухгалтерських, банківських, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335), в тому числі вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договорів купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договори про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактури, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товару, експертних висновків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, товарно-транспортних накладних, договорів оферти, податкових накладних, платіжних документів та доручень, чекових книжок, чорнових записів, інше;

2) комп'ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (в тому числі матеріальних носіїв інформації);

3) грошових коштів (в тому числі іноземної валюти) отриманої в результаті злочинної діяльності.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: