Ухвала суду № 61779047, 31.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17343/16-к

УХВАЛА

31 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (фактична та юридична адреса товариств знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Вінницькій, 1 власником приміщення являється колишній працівник митних органів ОСОБА_4, 24.11.1973 р.н.) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

На підставі викладеного, необхідно встановити: хто представляв інтереси ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа» під час здійснення митних оформлень; ким подавалися документи для митних оформлень; які саме документи подавалися під час митних оформлень; хто здійснював акредитацію ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа» в митних органах та хто саме подавав документи необхідні для їх акредитації; хто здійснював оплату митних платежів та в якій формі; хто проводив сертифікацію імпортованих товарів; хто з працівників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС брав участь в митних оформленнях для ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», тощо.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів поданих представниками ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа» для митних оформлень до митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби та інших митних органів, відомості у яких можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженн, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5О.) дозвіл до документів, що містять наступну інформацію:

- хто представляв інтереси ТОВ «Трі ОСОБА_3» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) під час здійснення митних оформлень;

- ким подавалися документи для митних оформлень ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа»;

- які саме документи подавалися під час митних оформлень ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа»;

- хто здійснював акредитацію ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа» в митних органах та хто саме подавав документи необхідні для їх акредитації;

- хто здійснював оплату митних платежів від імені ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», в якій формі і в яких обсягах;

- хто проводив сертифікацію товарів імпортованих ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа»;

- хто з працівників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС брав участь в митних оформленнях ТОВ «Трі ОСОБА_3» та ТОВ «Айверіа», тощо, з можливістю їх вилучення у представників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, що м. Хмельницькому по вул. Північній, 95/1.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 вересня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: