Ухвала суду № 61779019, 23.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16832/16-к

УХВАЛА

23 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000026 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016110080000026 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З клопотання встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили фіктивне підприємство ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) при його перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3 Згідно документів реєстраційної справи ТОВ «Інтер-Лайн», у період з 04.03.2011 по 08.07.2015 службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_4, а в період з 09.07.2015 по 09.10.2015 службовою особою ТОВ «Інтер-Лайн» значилась ОСОБА_3 Встановлено, що ОСОБА_3 є також засновником та/або директором ТОВ «НПП Укрднепротрейд» (код ЄДРПОУ 35985896), ТОВ «Тревел Мікс» (код ЄДРПОУ 39877646) та ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 39624480).

Під час допиту як свідка ОСОБА_3 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Інтер-Лайн» не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_3 в реєстраційних та статутних документах ТОВ «Інтер-Лайн», а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ «Інтер-Лайн», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ «Інтер-Лайн» (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015, протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Лайн» від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015.

Крім того, в ході розслідування виявлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 засвідчила заяву про вихід зі складу учасників ТОВ «Інтер-Лайн» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №435). У той же день, у вказаного нотаріуса, засвідчено справжність підпису ОСОБА_3 у статуті ТОВ «Інтер-Лайн» (зареєстровано в реєстрі за № 436).

З метою встановлення осіб, які можливо представляли інтереси ОСОБА_3 та ОСОБА_6, як їх довірені особи, перед приватним нотаріусом ОСОБА_5 при проведенні нотаріальної дії завірення справжності підпису в статуті та засвідчення заяви, є необхідність отримати доступ до відомостей з спеціалізованого журналу приватного нотаріуса та всіх копій документів, які надавались приватному нотаріусу ОСОБА_5 для здійснення вказаних вище нотаріальних дій, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та/або за їх дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій, працівникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у спеціалізованому журналі приватного нотаріуса (належним чином завірених копій або офіційно засвідчених витягів), а також всіх копій документів, що надавались приватному нотаріусу ОСОБА_5 для здійснення нотаріальних дій повязаних із засвідченням у статуті ТОВ «Інтер-Лайн» справжності підпису ОСОБА_3 (зареєстровано в реєстрі за № 436) та заяві про вихід зі складу учасників ТОВ «Інтер-Лайн» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №435), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса АДРЕСА_1), з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 вересня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: