Ухвала суду № 61776323, 16.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17463/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/17398/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити матеріали судових справ №1570/2268/2012 та №815/8709/13-а, які знаходяться в Одеському окружному адміністративному суді та можливість зняття з них копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.366, ч. 2 ст.367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації в особі виконувача обовязків начальника управління ОСОБА_2 (замовник) 26.07.2010 укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник) в особі директора ОСОБА_3, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №2255-р затверджено поданий Одеською обласною адміністрацією проект «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», розроблений ТОВ «Білд-про» та рекомендований до затвердження ДП«Укрдержбудекспертиза» та встановлено загальна кошторисна вартість будівництва у розмірі 585000,44 тис. грн., вартість труби напірної із поліетилену ПЕ-100, зовнішнім діаметром 2110 мм 10855,77 грн. на 1 метр без ПДВ або 13026,92 грн. за 1 метр з ПДВ.

Однак, посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, шляхом штучного завищення вартості труби у актах форми КБ-2в, складних між ПП «Ремерцентр» та Головне управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації включено витрати по матеріалах (труби поліетиленові) за поточною ціною 50251, 25 грн. за 1 м (з ПДВ), що в 3,86 рази більша ніж у виробника вказаних труб - «Pipelife Norge AS» (Норвегія).

Так, відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3, складених між ПП«Ремерцентр» та Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації:

- за грудень 2010 року оплачено 1194 м труб на суму 59999,99 тис. грн.

- за квітень 2011 року оплачено 298,5 м труб на суму 15 000, 0 тис. грн.;

- за травень 2011 року оплачено 278,6 м труб на суму 14000, 0 тис. грн.;

- за грудень 2011 року включено у якості витрат 2082,9 м на суму 104668324,46 грн., а також відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, складених між ПП«Ремерцентр» та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації:

- за грудень 2011 року КБ-2в № 3 та 4 оплачено витрати по матеріалах акт № 3 113 м на суму 5678 391,25 грн. та № 4 340 м на суму 23164626,7 грн.

Таким чином, посадовими особами ПП «Ремерцентр» з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, шляхом безпідставного завищення вартості труби включили в актах виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3 витрати на придбання труб за поточною ціною 50251,25грн., внаслідок чого отримали на свій банківський рахунок грошових коштів за придбання 2 224,1 м 117843016,95грн. та за 2082,9 м збільшили кредиторську заборгованість на загальну суму 104668324,46 грн.

Разом з цим, поліетиленові труби діаметром 2000 мм у кількості 11 одиниць загальною довжиною 4307 м, а також комплектуючі до них, які фактично використано під час будівництва проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», доставлено на територію України до акваторії ДП «Одеській морський торгівельний порт» 14.05.2011 морським буксиром «Salus» на адресу ТОВ ПКФ «Коно» на виконання між вказаним товариством та виробником труб фірмою «Pipelife Norge AS» (Норвегія).

Згідно вказаного зовнішньоекономічного договору витрати на закупівлю труб, фасованих частин до них, а також на їх транспортування склали 5289217,68 доларів США, або 41 837 711,80 грн. З урахуванням сплати обовязкових платежів при ввезені труб з комплектуючими на територію України, їх вартість склала 52 686 484,18 грн., тобто 12 232,70 грн. з ПДВ за 1 м труби.

У той же час, посадовими особами ПП «Ремерцентр» з метою підтвердження придбання труб за штучно завищеною ціною складено документи первинно-бухгалтерського обліку, які містять завідомо неправдиві данні, згідно яких ПП «Ремерцентр» придбало у ТОВ «Рем-промстрой індустрія» згідно видаткових накладних у кількості 1200 м та на суму 60301 497 грн.:

- № 281203 від 27.12.2010 у кількості 1194 м на суму 59999990 грн. (з ПДВ);

- № 280402 від 28.04.2011 у кількості 6 м на суму 301507,49 грн. (з ПДВ) (згідно даних банківського рахунку 29.07.2010 301507 грн.;

ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» згідно договору комісії від 29.12.2012 та видаткової накладної № РН-0132 від 30.06.2011 придбало у ТОВ «Коно» 4307м труби виробництва Пайплайф-Норвегія, виготовлених спеціально для проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одеса на обєктів «Глибоководний випуск.

Згідно показів директора ТОВ «ВКФ «Коно» ОСОБА_4, її підприємство являється офіційним дилером концерну «Pipelife Norge AS». В м. Київ є офіційне представництво зазначеного концерну, яке очолює її чоловік. Фактично ціну та умови поставки труб від «Pipelife Norge AS» (Норвегія) до порту м. Одеси вона узгоджувала з ОСОБА_5 (на той час займав посаду заступника директора ПП«Ремерцентр»). Реквізити ТОВ «Рем-промстрой індустрія» їй надав ОСОБА_5, фактично ніяких відносин та перемовин з працівниками ТОВ «Рем-промстрой індустрія» вона не мала.

Згідно показів директора ТОВ «Рем-промстрой індустрія» ОСОБА_6, будь-яких договорів поставки труб та іншого обладнання вказане товариство з ПП «Ремерцентр» не укладало, закупівлю труб не здійснювало. Платежі, які помилково надійшли від ПП«Ремерцентр», частково повернуто підприємству, а частково на прохання керівників ПП«Ремерцентр», перераховано на рахунки ТОВ ПКФ «Коно».

Крім того, ПП «Ремерцентр» відображало придбання труб поліетиленової SDR33, ПЕ-100, діаметр 2000мм у ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» відповідно до договору поставки № Т-02 від 02.03.2011 згідно видаткових накладних у кількості 571,1 м та на суму 28698488 грн.:

- № 852 від 28.04.2011 у кількості 42,5 м на суму 2135680 грн. (з ПДВ);

- № 853 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 854 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 855 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 856 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 857 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 124 від 11.05.2011 у кількості 28,60005 м на суму 1437 188 грн. (з ПДВ);

- № 125 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 126 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 127 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 128 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ);

- № 130 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2512562 грн. (з ПДВ).

Відповідно до вантажно-митної декларації «Pipelife Norge AS» (Норвегія) поставила на адресу ТОВ «ПКФ «Коно» 11 труб довжиною 4307 м, відрізками 10 одиниць довжиною 400м та 1 одиниця довжиною 307м.

Відповідно до проектної документації різка труб не передбачалась, а тому придбання труб 28.04.2011 292,5 м та 11.05.2011 довжиною 278,6 м фактично вказує на безтоварність зазначених операцій.

Таким чином, посадові особи ПП «Ремерцентр», шляхом внесення завідомо недостовірних даних до документів первинно-бухгалтерського обліку та безпідставного завищення вартості труб фактично заволоділи державними коштами у розмірі 90636268, 88 грн. (117843016,95 27206748,07), а також вчинили замах на заволодіння державними коштами на суму 79188833,63 грн. (104668324,46 грн. 25479490,83).

Крім того, посадовими особами ПП «Ремерцентр», шляхом внесення недостовірних даних до документів первинно-бухгалтерського обліку безпідставно завищили вартість робіт на загальну суму 143939463, 69 грн. та завищили обсяги виконаних робіт на суму 88766751,88 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 114227415,86 грн. та завищено заборгованість перед ПП«Ремерцентр» на загальну суму 85376336,2 гривен.

Зокрема, посадовими особами ПП «Ремерцентр» з метою штучного завищення вартості робіт, відображено в актах виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3 вартість робіт, укладених між Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації та Головного управлінням розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації вартість виконаних робіт у розмірі 215762682,74 грн., які були виконанні субпідрядником ПП «Інно-Трейдніг».

Однак, згідно актів виконаних робіт, складених між ПП «Інно-Тредійнг» та ТОВ«Мьобіус Констракшн Юкреїн» фактична вартість зазначених робіт склала 71823219, 05 грн.

Крім того, посадовими особами ПП «Ремерцентр» з метою штучного завищення обєму виконаних робіт, відображено в актах виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3 № 5 за грудень 2011 року від 29.12.2011 на суму 75000161,02 гривень та № 6 за жовтень 2012 року від 20.11.2012 на суму 13766590, 68 гривень, підписаних між Головним управлінням розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації та ПП«Ремерцентр» роботи з засипання підводного котловану піском на загальну вартість 88766751, 88 грн., які фактично не проводились.

Вказані порушення підтверджуються актами ревізії ДФІ в Одеській області № 06-19/99 від 24.02.2012 та №06-76/65 від 20.12.2013.

У ході досудового розслідування встановлено, що Одеським окружним адміністративним судом розглядався позов Департаменту капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації до Державно фінансової інспекції в Одеській області, про визначення протиправним та скасування п.п. 2, 3, 4 Вимоги Державної фінансової інспекції в Одеській області від 27.03.2012 № 15-06033015/3140, про визнання протиправним та скасування розпорядження Державної фінансової інспекції в Одеській області від 29.03.2012 № 93 «Про припинення операцій з бюджетними коштами».

Також встановлено, що на підставі ухвали Одеського окружного адміністративного суду від 30.12.2013 по справі №815/8709/13-а Держфінінспекції в Одеській області заборонено приймати будь-які рішення та дії щодо результатів (висновків) планової ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту розвитку інфраструктури та житлового-комунального господарства ООДА за період з 01.06.2010 по 30.09.2013.

У матеріалах зазначених справ, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Матеріали вищевказаних справ знаходяться у Одеському окружному адміністративному суді, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій службових осіб підприємства, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Отже, вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового слідства по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Виклик у судове засідання службових осіб Одеського окружного адміністративного суду, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що в матеріалах справ №1570/2268/2012 та №815/8709/13-а можуть знаходитися відомості, які являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії матеріалів судових справ №1570/2268/2012 та №815/8709/13-а, які знаходяться в Одеському окружному адміністративному суді та можливість зняття з них копій.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, зазначених копій документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

16.09.2016