Постанова № 61776217, 28.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/18067/16-к, 1-кс/522/17886/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Дуная Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у м. Одесі, протягом травня-червня 2014 року, підібрав та організував терористичну групу, з числа мешканців Одеського регіону, яка у складі незаконного військового формування терористичної організації «ЛНР» приймає участь у збройному протистоянні Збройним силам України на сході Держави.

Як вбачається, з клопотання, 13.11.2014 р. прокурором Одеської області винесено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке цього ж дня направлене за місцем реєстрації ОСОБА_3 Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_3 особисто не виявилось можливим, оскільки, згідно повідомлення ГВ контррозвідки Управління СБ України в Одеській області № 65/1/1/4505нт від 12.11.2014 р., ОСОБА_3 перебуває на територіях фактично підконтрольних терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» та/або поза межами України, на території РФ. У той же день підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3А, в минулому виступав в якості начальника охорони колишнього народного депутата ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який з моменту початку АТО переховується від органів досудового розслідування України, висловлює свої антиукраїнські погляди та популяризує діяльність незаконних збройних формувань, які приймають участь у збройному протистоянні ЗСУ в зоні проведення АТО.

Слідчим в клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, на теперішній час ОСОБА_3 знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, та входить до складу одного з підрозділів т.зв. «2 АК НМ ЛНР». Крім того, вказана особа продовжує підтримувати звязок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ, які координують його діяльність.

Як вбачається, з клопотання, згідно відомостей міністерства юстиції та податкових органів ОСОБА_3 входить до складу засновників ряду підприємств, а саме: ТОВ «Альянс» (код 32744785), ТОВ «Геліос-сек'юреті» (код 25418189) та ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509).

Згідно клопотання, ТОВ «Альянс» (код 32744785) має банківські рахунки № 000026000239571 у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), № 026007060032633 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), ТОВ «Геліос-сек'юреті» (код 25418189) має банківський рахунок № 000026006126451 у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509) має банківські рахунки № 26002312049802 та № 26003312049801 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

В клопотанні вказано, що 13.11.2014 р. громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, винесене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України повідомлено

Таким чином, як зазначається, в клопотанні, з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_3, встановлення місця знаходження останнього, припинення грошових переказів особі, що ґрунтовно підозрюється у створенні терористичної групи чи терористичної організації та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "Група Вимпел" (код 37223509) № 26002312049802 та № 26003312049801 у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), необхідно дослідити відомості які містяться у юридичних справах по вказаним рахункам, перевірити рух грошових коштів та призначення кожного з платежів.

Як вказано, в клопотанні, вилучені предмети та документи, у тому числі відомості про рух коштів, призначення платежів та юридичні справи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути використані як речові докази.

Слідчим в клопотанні зазначено, що зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509) № 26002312049802 та № 26003312049801, до складу засновників якого входить підозрюваний ОСОБА_3, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні стверджує, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз, та, що, крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий Дунай Д.О. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Дуная Д.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 22014160000000160 від 29.08.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як вбачається, з матеріалів доданих до клопотання (Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.12.2014 р.) ОСОБА_3 входить до складу засновників ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509).

Згідно доданих до клопотання матеріалів, ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509) має банківські рахунки № 26002312049802 та № 26003312049801 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться (перебувають у володінні) у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надатислідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7, чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) по банківським рахункам ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509) № 26002312049802 та № 26003312049801, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- копій матеріалів юридичних справ по вищевказаним рахункам, в тому числі анкети, реєстраційні документи особи, копії паспортів, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком, здійснення дій від імені користувача;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 по теперішній час ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2013 р. по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Група Вимпел» (код 37223509), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

28.09.2016