Ухвала суду № 61774921, 14.09.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5104/16-к

Провадження № 1-кс/461/4549/16

УХВАЛА

14.09.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Лялюк Є.Д,, з участю прокурора Буфан Н., начальника другого СВ прокуратури Львівської області Базалюк В., розглянувши клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Начальником другого СВ прокуратури Львівської області Базалюк В. проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140000000120 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Начальник другого СВ прокуратури Львівської області Базалюк В., за погодженням із прокурором прокуратури Львівської області Буфан Н., звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в автомобілі, яким вона користується та при ній можуть знаходитися документи підтверджуючі фіктивність операцій проведених ТзОВ "Корпорація КРТ" з вищевказаними юридичними особами в період 2009 - 2010 років (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація, схема переводу коштів, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами тощо), печаток, штампів, установчих документів підприємств, установ, організацій, ПЕОМ, сканерів, принтерів, копіювальної апаратури, флеш накопичувачів, планшетних комп'ютерів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську діяльність, записників, зошитів, журналів, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках, та відрядженнях, особових справ, декларацій про доходи, штатного списку працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників, документів, нотатків, листів з вільними зразками почерку, носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження, фотознімків осіб, грошових коштів, банківських карток, майна, речей і цінностей, деревини, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оптичних (магнітних) чи паперових носіях інформації, що містять відомості про вчинення злочин, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2011 старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві підполковником податкової міліції Бабієм О.В. в рамках кримінальної справи №78-00164 порушеної за фактом фіктивного підприємництва та пособництва в умисному ухиленні від сплати податків вчиненого ОСОБА_5 за ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч. 5 ст. 212 ч. 3 КК України, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" (далі ТОВ "Корпорація КРТ") за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, призначено позапланову виїзну документальну перевірку ТОВ "Корпорація КРТ" з питань законності формування податкового кредиту та валютних витрат по операціям з ТОВ "Корпорація КРТ", ТОВ "Регіонарго", ТОВ "Бізнес-Акцент", ТОВ "Ремтранссервіс", ТОВ "Агросельмашбізнес", ТОВ "Желмашінвест", ТОВ "Пальміра-КС", ТОВ"Форумінвес", ТОВ "Будперспектива-люкс" за період з 01.01.2009 по 31.12.2010.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що речі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підставне, а тому підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, з метою відшукання документів підтверджуючих фіктивність операцій проведених ТзОВ "Корпорація КРТ" з вищевказаними юридичними особами в період 2009 - 2010 років (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація, схема переводу коштів, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами тощо), печаток, штампів, установчих документів підприємств, установ, організацій, ПЕОМ, флеш накопичувачів, планшетних комп'ютерів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську діяльність, записників, зошитів, журналів, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках, та відрядженнях, особових справ, декларацій про доходи, штатного списку працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників, документів, нотатків, листів з вільними зразками почерку, носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Лялюк Є.Д.