Ухвала суду № 61774214, 16.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32812/16-к

Провадження № 1-кс/761/20126/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Стринжи Г.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Стринжа Г.Л. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури м. Києва Д.С.Басов, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015000000000184 від «02» вересня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Розслідуванням по провадженню встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке розпочато за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких у Держфінмоніторингу є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані із внесенням за період з 27.08.2013 по 15.06.2015 готівкових коштів ОСОБА_2 (м. Київ), ОСОБА_3 (м. Київ), ОСОБА_4 (м. Київ) та ОСОБА_5 (м. Київ), як представниками, що діють від імені підприємств, або як засновником, в якості поповнення статутних фондів на рахунки підконтрольних підприємств: ТОВ «Партнер ТВ» (м. Київ), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (м. Київ), ТОВ «Медіа Група 112 Північ» (м. Київ), ТОВ «Медіа Група 112» (м. Київ), ТОВ «Аріадна ТВ» (м. Київ), ТОВ «Новий формат ТВ» (м. Київ) та ТОВ «ТВ Вибір» (м. Київ) на загальну суму 15,53 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування джерел походження коштів). При цьому, за результатами проведеного аналізу показників господарської діяльності вказаних підприємств встановлена суттєва невідповідність показників фінансово-господарської діяльності розмірам статутних капіталів після їх поповнення вказаними особами з невстановленим джерелом коштів для їх поповнення. Крім того, в ході досудового розслідування додатково отримано повідомлення Державної служби фінансового моніторингу «Про надання додаткового узагальненого матеріалу № 0087/2016/ДСК від 24.02.2016», Оглядом додаткового узагальненого матеріалу встановлено наступне: керівником та головним бухгалтером ТОВ «Медіа Група 112» (ЄДРПОУ 39093972) являється ОСОБА_3. Засновниками являються: Компанія «Секундіана Медіа 112 Лтд» (Secundiana Media 112 Ltd) Кіпр, Макаріоу Енд Карпенісіоу, Ксеніос Білдінг, Квартира/Офіс 003, Нікосія, сума внеску 54000000 грн. Компанія «Тертіана Медіа 112 Лтд», Кіпр, Лімасол, Саіттас, Дімітрі Ліперті, 5, сума внеску 6000000 грн. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) зазначених компаній є ОСОБА_3. На теперішній час необхідно встановити обставини походження грошових коштів, які надходили в якості поповнення статутних фондів на рахунки ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «ТРК«112-ТВ», ТОВ «Медіа Група 112», ТОВ «Медіа Група 112 Північ»ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ» та ТОВ «ТВ Вибір», відкриті в банківських установах. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю по Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД», а саме: документів оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 27.08.2013 по 08.09.2016 по рахунку: № 2600711092901, документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в АТ «АРТЕМ БАНК» м. Київ (МФО 300885) і мають доказове значення для досудового розслідування. При цьому, оглядом додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу № 0087/2016/ДСК від 24.02.2016 та аналізом реєстраційних документів вказаних компаній встановлено, що Компанія «Секундіана Медіа 112 ЛТД» (SECUNDIANA MEDIA 112 LTD) є засновником з 14.07.2014 року ТОВ «Медіа Група 112» (ЄДРПОУ 39093972), сума внеску в статутний фонд складає 54 000 тис. грн.). За даними Департаменту реєстрації та ліквідації компаній Республіки Кіпр нерезидента зареєстровано 20.03.2014 року (реєстраційний номер ?? 330760). Крім того, згідно реєстру вчинення нотаріальних дій встановлено, що на території України на підставі довіреності представником Компанії «Секундіана Медіа 112 ЛТД» являвся ОСОБА_3. Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини походження грошових коштів, які надходили в якості поповнення статутного фонду на рахунок ТОВ «Медіа Група 112» (ЄДРПОУ 39093972) від Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД» з рахунку № 2600711092901, відкритому в ПАТ КБ «Артем-банк», з метою встановлення банківських установ та рахунків, з використанням яких відбувались такі поповнення статутного фонду. Оригінали зазначених документів Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «Артем-Банк» м. Київ (МФО 300885), необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД», що знаходяться в банківській установі АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 103, шляхом їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015000000000184 від «02» вересня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), за адресою: м. Київ, вул. Артема буд. 103.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Стринжі Геннадію Львовичу або слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сачовській О.Р., Скирді Р.В., Сергієнку А.В., Артеменку К.С., Вдовиченку І.Л. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД», що знаходяться в банківській установі АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), за адресою: м. Київ, вул. Артема буд. 103, а саме:

➢ інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № 2600711092901 за період з 27.08.2013 по 08.09.2016, відкритий для Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД» та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

➢ відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 2600711092901 за період з 27.08.2013 по 08.09.2016 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

➢ депозитних та кредитних договорів, укладених АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), та усіх документів, оформлених з за період з 27.08.2013 по 08.09.2016 на їх виконання;

➢ первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № 2600711092901 за період з 27.08.2013 по 08.09.2016 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

➢ документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД», а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків Компанії «Секундіана медіа 112 ЛТД», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг) - видаткових накладних, актів виконаних робіт з 27.08.2013 по 08.09.2016;

➢ Документів про проведені АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) операції з 27.08.2013 по 08.09.2016 щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами з 27.08.2013 по 08.09.2016;

➢ вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 27.08.2013 по 08.09.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: