Ухвала суду № 61774138, 13.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32444/16-к

Провадження № 1-кс/761/19861/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 9201 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Юзькової О.Л.

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Омельченка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Омельченко О.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Вулом Д.Ю. по кримінальному провадженню № 12014100000001527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 18.12.2014 №12014100000001527 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Відповідно до Програми соціально - економічного розвитку міста Києва між Комунальним підприємством «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (далі КП «Інженерний центр») в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АСП-ТРАНСБУД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір від 02.11.2011 № 177/11-33 «Про виконання робіт з реконструкції по об'єкту «Реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1» та додаткові угоди до нього. Згідно договору ТОВ «АСП-ТРАНСБУД» - Генпідрядник, зобов'язується виконати указані роботи, а КП «Інженерний центр» - Замовник прийняти виконанні роботи та здійснити їх оплату. Вартість робіт згідно умов договору становила 46 298 964,76 гривень. Прийняття робіт замовником здійснювалося та оформлювалося актами виконаних робіт КБ-2в та довідками вартості КБ-3, затвердженими наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554. Наказом по КП «Інженерний центр» від 15.03.2011 № 172/19З заступником директора з виробництва вищевказаного підприємства призначено ОСОБА_3 Відповідно до посадової інструкції затвердженої 07.07.2011 ОСОБА_3 очолював виробничу роботу підприємства та був уповноважений на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, тобто був службовою особою. В свою чергу ОСОБА_3 перебуваючи на посаді заступника директора КП «Інженерний центр», а у подальшому директором вищевказаного підприємства, маючи фах та кваліфікацію інженера технічного нагляду першої категорії, зловживаючи своїм службовим становищем, у період 2011-2012 років здійснив розтрату коштів підприємства в особливо великому розмірі під час проведення будівельних робіт з реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1 (1 та 2 черга) підписавши наступні акти виконаних будівельних робіт КБ-2в та КБ-3, у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо реальних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які попередньо були підготовлені невстановленими службовими особами ТОВ «АСП-ТРАНСБУД» та підписані директором указаного товариства ОСОБА_4, зокрема акти №№ 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 та 48. Зазначені акти прийняття виконаних будівельних робіт підтверджували факт виконання ТОВ «АСП-ТРАНСБУД» в обсягах зазначених у актах робіт та були підставою для проведення оплати таких робіт. На підставі підписаних ОСОБА_3 актів КБ-2в та довідок вартості КБ-3 були підготовлені платіжні доручення, які після підписання їх ОСОБА_3, як службовою особою - директором КП «Інженерний центр», були передані до Головного управління Державної казначейської служби у місті Києві для проведення оплати. Висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.10.2015 № 7847/15-42 встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт по реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва за наступними підписаними між КП «Інженерний центр» в особі ОСОБА_3 та ТОВ «АСП-ТРАНСБУД» в особі ОСОБА_4 актами прийняття виконаних будівельних робіт, а саме: акти №№ 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 та 48 на загальну суму 963 788,52 гривень з ПДВ. Висновком судово-економічної експертизи, встановлено втрату активів через перерахування (сплату) коштів на загальну суму 963 788,52 гривень з ПДВ, з яких кошти в сумі 696 371,00 гривень зайво перераховані за указаними вище актами прийняття виконаних будівельних робіт підписаними службовою особою КП «Інженерний центр» ОСОБА_3 Висновком експерта почеркознавчої експертизи від 15.07.2016 № 882/тдд підписи в указаних вище актах в графі директора КП «Інженерний центр» виконано ОСОБА_3 Як зазначає слідчий, з метою встановлення, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, ким саме підписувалися платіжні доручення, та дослідженні руху коштів по рахунках КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) за №№35441001003206, 35236012003206 та 35440013003206 відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 18.12.2014 №12014100000001527 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, у з»язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що необхідність отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, обумовлена необхідністю отримання інформації, яка має доказове значення у провадженні та отримати оригінали документів необхідно для проведення відповідних експертиз.

Надані ініціатором клопотання докази свідчать про те, що документи. Доступ до яких планується отримати перебуває у володінні зазначеної слідчим установи.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Омельченку О.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, а саме платіжних доручень між КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) та ТОВ «АСП-ТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 35393403) на перерахування коштів по рахунках №№ 35441001003206 (за період із 02.09.2011 року по 02.01.2014), 35236012003206 (за період із 02.09.2011 року по 02.01.2014) та 35440013003206 (період із 02.09.2011 року по 20.11.2013) та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківку руху коштів по рахунку № 35441001003206 який відкритий 15.07.2005 в національній валюті КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) та закритий 02.01.2014, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період із 02.09.2011 року по 02.01.2014;

- роздруківку руху коштів по рахунку № 35236012003206 який відкритий 22.02.2011 в національній валюті КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) та закритий 02.01.2014, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період із 02.09.2011 року по 02.01.2014;

- роздруківку руху коштів по рахунку № 35440013003206 який відкритий 16.05.2011 в національній валюті КП «Інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33239981) та закритий 20.11.2013, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період із 02.09.2011 року по 20.11.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: