Ухвала суду № 61774079, 08.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27691/16-к

Провадження № 1-кс/761/16931/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Д.В.Гаджуком, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42013110070000488 від 25.10.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що Наказом директора ТОВ «Інвест Таун» за № 06-од від 18.05.2006 року були затверджені Правила ФФБ виду «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом розташованого на земельній ділянці за адресою: м. Київ, пр-кт. Правди, 80-82. Цього ж дня, тобто 18.05.2006 року між ТОВ «Інвест Таун» та ТОВ «Алекс Буд» було укладено Договір № 05 про організацію спорудження 24-ї поверхового житлового будинку. Таке залучення грошових коштів інвесторів ТОВ «Інвест Таун» проводило до 02.03.2010 року. Таким чином ТОВ «Алекс Буд» є забудовником у системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла, а ТОВ «Інвест Таун» є управителем у вказаній системі. 26 січня 2010 року Господарський суд м. Києва виніс рішення у справі №30\13 відповідно до якого зобов'язав ТОВ «Інвест Таун» передати вказаний ФФБ типу «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: м. Київ, пр-кт. Правди, 80-82 іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам закону та ліцензійним умовами діяльності щодо управління Фондом Фінансування Будівництва, а також надає свою згоду на прийняття в управління цього Фонду Фінансування Будівництва. 02 березня 2010 року Наказом Директора ККУП «Житло-інвест» за №9 була затверджена нова редакція Правил фонду фінансування будівництва виду «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Правди, 80-82. Факт передачі ФФБ до нового управителя - ККУП «ФК «Житло-інвест» також підтверджується Листом Департаменту Будівницва та житлового забезпечення КМДА за № 056\112\818-143 від 21 червня 2013 року. 26 січня 2010 року Господарським судом м. Києва винесено рішення відповідно до якого було зобов'язано ТОВ «Інвест Таун» (код за ЄДРПОУ 32527200) передати Фонд Фінансування Будівництва виду «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: м. Київ, пр-кт. Правди, 80-82 в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам закону та ліцензійним умовам діяльності щодо управління Фондом Фінансування Будівництва, а також надає свою згоду на прийняття в управління цього Фонду Фінансування Будівництва. Окрім того, в ході розгляду справи в господарським судах встановлено, що наказом Інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Києві № 27-«д» від 23 лютого 2011 року скасовано дозвіл на виконання робіт від 07.05.2008 року за № 0315-Пд наданий ТОВ «Алекс Буд» на будівництво житлового будинку з прибудинковим приміщеннями та підземним паркінгом на проспекті Правди, 80-82 у Подільському районі м. Києва, про що ТОВ «Алекс Буд» був проінформований листом від 26.09.2011 року. Інші дозволи на будівництво зазначеного житлового будинку з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом не видавались, в тому числі за № КВ 11411017720 від 18.07.2011 року. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42013110070000488 від 25.10.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак В.М., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, а саме: місячну, квартальну та річну фінансову звітність, що подавалась Комунальним комерційним унітарним підприємством «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код за ЄДРПОУ 32855406) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за період часу з 02.03.2010 рік по 15.07.2016 рік; аудиторські висновки, що підтверджують достовірність, повноту річної звітності фінансової компанії та відповідність показників нормативів, установлених для фінансових компаній; оборотно-сальдову відомість за період з 02.03.2010 року по 01.07.2016 рік включно по контрагенту - ТОВ «Алекс Буд»; Акт контролю за березень 2011 року від 21.04.2011, Акт контролю за квітень 2011 року від 21.05.2011, Акт контролю за травень 2011 року від 21.06.2011, Акт контролю за червень 2011 року від 21.07.2011 року, Акт контролю від 20.06.2011 року; Акт контролю від 20.07.2011 року; Акт контролю від 22.08.2011 року; Акт контролю від 22.09.2011 року; Акт контролю від 21.10.2011 року; Акт контролю від 21.11.2011 року; Акт контролю від 21.12.2011 року; Акт контролю від 20.01.2012 року; Акт контролю від 20.02.2012 року; Акт контролю від 20.03.2012 року; Акті контролю від 20.04.2012 року; Форми № КБ-3 та Форми №КБ-2 за період з березня 2010 року по 01.07.2016 рік підписані з ТОВ «Алекс Буд».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: