Ухвала суду № 61774075, 26.07.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25935/16-к

Провадження № 1-кс/761/15961/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Волкової П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Волкова П.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 О.В. Петренко, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», що необхідно для проведення кримінального провадження № 12016100100004784 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням з'ясовано, що 07.04.2016 за адресою: м. Київ, вул. Ольжича, 27/22, оф. 2, між фермерським господарством «Братерське» (код за ЄДРПОУ 38589325) та ТОВ «Велкорм» (код за ЄДРПОУ 38937976) було укладено договір поставки № 001103/4 на загальну суму 11867949,68 грн., згідно якого ТОВ «Велкорм» зобов'язалось доставити товар фермерському господарству «Братерське» до 14.04.2016 та згідно даного договору 07.04.2016 фермерським господарством «Братерське» було перераховано передоплату за товар в сумі 5500000.00 грн. на р/р 26009455019832 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 ІПН 389379726598, але товар доставлено так і не було, в результаті чого представники ТОВ «Велкорм» шляхом обману заволоділи коштами ФГ «Братерське», завдавши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В. від 22.04.2016 № 761/15027/16-к 29.04.2016 в період часу з 17:25 год. до 17:40 год. слідчим Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волковою П.Г. було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18, у присутності начальника відділу клієнтських розрахунків АТ «ОТП Банк» ОСОБА_4, в ході якого була отримана інформація по ТОВ «Велкорм» (код за ЄДРПОУ 38937976), а зокрема виписка з особового рахунку №26009455019832 в період часу з 08.04.2016 по 15.04.2016. Ознайомившись з вказаною вище документацією, стало відомо, що 07.04.2016 фермерським господарством «Братерське» була здійснена сплата за добрива в сумі 5500000.00 грн. на р/р 26009455019832 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 ІПН 389379726598, що належить ТОВ «Велкорм» (код за ЄДРПОУ 38937976). Також, згідно виписка з особового рахунку №26009455019832 в період часу з 08.04.2016 по 15.04.2016 стало відомо, що кошти в сумі 5 500 000.00 грн., були переведені на розрахункові рахунки: № 26006052766584 в Печерській ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, що належить ФОП ОСОБА_5 (ІНН код НОМЕР_1); НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «Інгрія 2015» (код за ЄДРПОУ 39959084); № 26008247700001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що належить ТОВ «ВІТЕКС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39928957). В ході подальшого дослідження кодів ЄДРПОУ та ІНН вищевказаних господарюючих суб'єктів, використовуючи веб сторінку Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch встановлено, що код (ІНН код НОМЕР_1) дійсно належить ФОП ОСОБА_5, який використовує абонентський номер НОМЕР_3, який знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53. Тому, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по абонентському номеру НОМЕР_4, на який було оформлено договір купівлі-продажу абонентського номеру НОМЕР_5, та який знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо номерів мобільних телефонів, часу, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів адрес базових станцій, (ретрансляторів) в зоні покриття яких діяли зазначений абонент та абоненти, з якими у нього здійснювалось з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік та історію ІМЕІ в період часу з 16.10.2013 по дату винесення ухвали та інформації по абонентському номеру НОМЕР_3, який закріплений за ФОП ОСОБА_5 (ІНН код НОМЕР_1) та який знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо номерів мобільних телефонів, часу, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів адрес базових станцій, (ретрансляторів) в зоні покриття яких діяли зазначений абонент та абоненти, з якими у нього здійснювалось з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік та історію ІМЕІ в період часу з 01.03.2016 по дату винесення ухвали, тому що отримання вказаної інформації має доказове значення для кримінального провадження, а також допоможе у встановленні осіб, які скоїли даний злочин а також встановити їх місце знаходження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 12016100100004784 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волковій Поліні Геннадіївні або за її дорученням уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53по абонентському номеру НОМЕР_4, на який було оформлено договір купівлі-продажу абонентського номеру 3800472513032, щодо номерів мобільних телефонів, часу, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів адрес базових станцій, (ретрансляторів) в зоні покриття яких діяли зазначений абонент та абоненти, з якими у нього здійснювалось з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік та історію ІМЕІ в період часу з 16.10.2013 по дату 26.07.2016 та інформації по абонентському номеру НОМЕР_3, який закріплений за ФОП ОСОБА_5 (ІНН код НОМЕР_1) та який знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо номерів мобільних телефонів, часу, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів адрес базових станцій, (ретрансляторів) в зоні покриття яких діяли зазначений абонент та абоненти, з якими у нього здійснювалось з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS-трафік та історію ІМЕІ в період часу з 01.03.2016 по 26.07.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПрАТ «Київстар» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: