Ухвала суду № 61774058, 29.07.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26816/16-к

Провадження № 1-кс/761/16435/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 О.В. Байчас, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсальний Банк» (МФО 322001), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12016100100008417 внесеного до ЄРДР 06.07.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких встановлено, що від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), отримано 1 повідомлення стосовно фінансової операції, проведеної 08.04.2016, пов'язаної із перерахуванням безготівкових коштів з рахунку №26009203594, відкритий ПОП «Рідний Край» (ЄДРПОУ 03729612) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), на рахунок №26003001376360, відкритого ТОВ «Апротек» (ЄДРПОУ 39724833) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), на суму 0,28 млн. грн., у якості передоплати за аміачну селітру. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до вищезазначеної операції надано наступний коментар: «Клієнт має сумніви щодо поставки товару та вбачає в діях ТОВ «Апротек» шахрайські дії, так як після перерахування коштів контрагент не виходить на зв 'язок, вважаємо за доцільне внести інформацію в реєстр та направити до уповноваженого органу». З метою встановлення посадової особи ТОВ «Апротек», яка відповідно до покладених на неї повноважень здійснила перерахування коштів з рахунку № 26003001376360, який відкритий товариству в ПАТ «Універсал Банк» на картковий рахунок ОСОБА_4, встановленні ідентичності особи, яка вела переговори щодо укладення договору за поставу мінерального добрива ПОП «Рідний Край» з посадовими особами ТОВ «Апротек», виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Універсал Банк», що стосуються клієнта - ТОВ «Апротек» (код за ЄДРПОУ 39724833), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку за №26003001376360, що відкритий з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2016 року по 25.07.2016 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договір на відкриття рахунку №26003001376360; анкета-заява юридичної особи ТОВ «Апротек» ( код за 39724833); наказ про призначення директора ТОВ «Апротек» ( код за ЄДРПОУ 39724833); Статут ТОВ «Апротек» (код за ЄДРПОУ 39724833); картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Апротек» ( код за ЄДРПОУ 39724833); копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім»я посадових осіб ТОВ «Апротек»; Договір про систему «Клієнт-Банк», довіреність. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100008417 внесено до ЄРДР 06.07.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування відомості (документи) можуть перебувати у володінні ПАТ «Універсальний Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсальний Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19 та стосуються клієнта банка ТОВ «Апротек» ( код за ЄДРПОУ 39724833), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку за №26003001376360, що відкритий з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2016 року по 25.07.2016 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договір на відкриття рахунку №26003001376360; анкета-заява юридичної особи ТОВ «Апротек» ( код за 39724833); наказ про призначення директора ТОВ «Апротек» ( код за ЄДРПОУ 39724833); Статут ТОВ «Апротек» (код за ЄДРПОУ 39724833); картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Апротек» ( код за ЄДРПОУ 39724833); копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім»я посадових осіб ТОВ «Апротек»; Договір про систему «Клієнт-Банк», довіреність.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Універсальний Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Універсальний Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: