Ухвала суду № 61773880, 06.06.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20626/16-к

Провадження № 1-кс/761/12719/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Ромашкіна Дениса Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Ромашкін Денис Сергійович звернувся до суду з клопотанням, погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України І.Рибалко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Приват Банк" (МФО 305299), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (на даний час ПП "Південьдортех", код ЄДРПОУ 32863396), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ "Новотек-Стіл" (код ЄДРПОУ 36512788, м. Донецьк), ТОВ "Нуну Лайф" (код ЄДРПОУ 38150442), ТОВ "Адіант Груп" (код ЄДРПОУ 38917237), ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" (код ЄДРПОУ 39778056) та іншими суб'єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн. В подальшому, грошові кошти, призначені для виконання дорожньо-будівельних робіт, після надходження на рахунки ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп" ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" та ін. обготівковувались, а їх частина, за попередньою домовленістю із представниками ТОВ "БК "Дорлідер" та ПП "Дорлідер", передавалась представникам терористичної організації "Донецька народна республіка" (далі - ДНР), активні члени якої вчиняють насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів на території Донецької області, з метою їх фінансового та матеріального забезпечення. В той же час, службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 32863396), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що є особливо великим розміром. Службою безпеки України ініційовано проведення перевірки "Укравтодору" та обласних представництв (Служб автодоріг у областях і дочірніх підприємств) стосовно оцінки діяльності установ щодо дотримання актів законодавства, стану збереження активів, правильності визначення вартості робіт та ефективності управлінських рішень під час використання коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг України. За результатами проведення вказаної перевірки, зокрема, встановлено нанесення економічних збитків державі на суму понад 5,5 млн. грн. під час виконання ДП "Миколаївський облавтодор" та ТОВ "БК "Дорлідер" дорожньо-будівельних робіт на замовлення САД в Миколаївській області. Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ "БК "Дорлідер", ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов'язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств. Так, за результатами дослідження ДФС України не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв'язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ "Адіант Груп", ТОВ "Новотек Стіл" та ТОВ "Нуну Лайф" та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації "ДНР". Згідно листа ДФС України від 15.02.16 № 2479/5/99-99-11-02-03-16 встановлені відомості з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб станом на 10.02.2016 щодо реєстраційних даних, засновників, директорів, головних бухгалтерів та банківських рахунків суб'єктів господарювання, відповідно до яких ТОВ "БК "Дорлідер" при здійсненні фінансово-господарської діяльності з контрагентами використовує, зокрема, банківські рахунки № 26002054323977, № 26004054322716, № 26043054302270, № 26057054313073, відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1). У даному кримінальному провадженні невстановлені представники ТОВ "БК "Дорлідер" можливо причетні до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення державних коштів з метою збагачення, а також фінансового та матеріального забезпечення представників терористичної організації "ДНР" з метою підтримання їх злочинної діяльності. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Приват Банк" (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Ромашкіну Денису Сергійовичу (слідчим слідчої групи Селюку Олександру Геннадійовичу, Сербіну Олександру Олеговичу, Назаренку Артему Валерійовичу, Боровському Григорію Сергійовичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Кондрацькому Максиму Валерійовичу, Закладному Роману Анатолійовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Денисюку Олександру Миколайовичу, Саєнку Максиму Петровичу) тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ "Приват Банк" стосовно клієнта банку - ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) користувача рахунків № 26002054323977, № 26004054322716, № 26043054302270, № 26057054313073 (в національній та іноземній валюті), а саме:

●матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ "БК "Дорлідер"

№ 26002054323977 (українська гривня), № 26004054322716 (українська гривня), № 26043054302270 (українська гривня), № 26057054313073 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

●відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковим рахункам № 26002054323977, № 26004054322716, № 26043054302270, № 26057054313073 - з 26.10.2015 по 01.01.2016;

●документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковим рахункам № 26002054323977, № 26004054322716, № 26043054302270, № 26057054313073 - з 26.10.2015 по 01.01.2016, а також щодо їх інкасації;

●платіжних доручень по рахункам № 26002054323977, № 26004054322716,

№ 26043054302270, № 26057054313073 - з 26.10.2015 по 01.01.2016, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

●документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним рахункам з 26.10.2015 по 01.01.2016, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

●усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ "БК "Дорлідер" системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

●документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

●документів щодо надання кредитів для ПАТ КБ "Приват Банк» розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ КБ "Приват Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: