Ухвала суду № 61773552, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12367/16-к

Провадження № 1-кс/761/7702/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Компанєєць В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Компанєєць В.М.звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Є.В. Білим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гудтайм», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22016000000000091від 21.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», колишня назва Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6 (далі - ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Гудтайм» (код ЄДРПОУ 39836704, м. Київ, вул. Львівська, б. 22, прим. 12) та ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12), заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості. Так, в період з 12 по 30 листопада 2015 року службові особи ПЗЗ з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, організували та провели електронні реверсні аукціони з порушеннями вимог діючих нормативно-правових актів та безпідставно обрали переможцем вказаних аукціонів ТОВ «Гудтайм». За результатами електронних реверсних аукціонів між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «Гудтайм» укладено договори: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 995,8 тис.грн; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 917,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 995,1 тис.грн; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 933,5 тис.грн; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 998 тис.грн; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 970,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 968,8 тис.грн., а всього зазначені договори на загальну суму 6,7 млн. грн. На підставі вказаних договорів ТОВ «Гудтайм» здійснило поставки до виробничого підрозділу «Київський головний матеріальний склад», а також до виробничих підрозділів моторвагонне депо «Фастів» локомотивне депо «Козятин» Південно-Західної залізниці комплектуючих, нібито виробництва ТОВ «Укрколіямаш», які не відповідали технічним вимогам предметів закупівель та вартість яких була завищеною на загальну суму 4 млн. грн. При цьому, службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Гудтайм» та ТОВ «Укрколіямаш» з метою переведення незаконно отриманих коштів державного підприємства з безготівкової форми в готівкову, перерахували вказані кошти з рахунків ДТГО «Південно-Західна залізниця» на рахунки ТОВ «Гудтайм», а в подальшому на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «УКРКОЛІЯМАШ» (код ЄДРПОУ 38408218), ТОВ «УКРКОМЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39597253), ТОВ «ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39733717), ПП «ТЕО-ПАК» (код ЄДРПОУ 30965021), ТОВ «КАНРЕМТОРГ» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ «ТД ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37074722), ТОВ «АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ» (код ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39319538), ТОВ «ТОЙСЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39786313), ТОВ «ВАРТЕ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39788076), ТОВ «ЄЛАГІН» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «МТЗ-ФЕД» (код ЄДРПОУ 34757430), ТОВ «ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 39770083), ТОВ «АВС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39193655). В ході досудового розслідування у провадженні встановлено, що перелічені вище договори: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, а також документи щодо їх укладання та виконання: додатки, додаткові договори, специфікації, кошториси, договірні ціни, листи погодження, акти приймання-передачі обладнання/виконаних робіт, рахунки на оплату, транзитні рахунки-фактури, повідомлення, розпорядження на транзит, платіжні доручення, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, довіреності, паспорта якості та інша технічна документація на продукцію, пропозиції ТОВ «Гудтайм» на участь в електронних реверсних аукціонах ДТГО «Південно-Західна залізниця», а також договори, укладені між ТОВ «Гудтайм» та ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12) на поставку обладнання, переданого в подальшому ДТГО «Південно-Західна залізниця» та документи щодо їх виконання, зберігаються в ТОВ «Гудтайм» за адресою: м. Київ, вул. Львівська, б. 22, приміщення 12.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22016000000000091від 21.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ТОВ «Гудтайм», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Львівська, б. 22, приміщення 12.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, а також слідчому слідчої групи - старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції Петращуку Юрію Орестовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Гудтайм», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Львівська, б. 22, приміщення 12, а саме: договорів: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, а також документів щодо їх укладання та виконання: додатків, додаткових договорів, специфікацій, кошторисів, договірних цін, листів погодження, актів приймання-передачі обладнання/виконаних робіт, рахунків на оплату, транзитних рахунків-фактур, повідомлень, розпоряджень на транзит, платіжних доручень, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, довіреностей, паспортів якості та іншої технічної документації на продукцію, пропозицій ТОВ «Гудтайм» на участь в електронних реверсних аукціонах ДТГО «Південно-Західна залізниця», а також договорів, укладених між ТОВ «Гудтайм» та ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12) на поставку обладнання, переданого в подальшому ДТГО «Південно-Західна залізниця» та документів щодо їх виконання.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Гудтайм», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Гудтайм» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: