Ухвала суду № 61773493, 30.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11984/16-к

Провадження № 1-кс/761/7430/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Стуковенкова Олександра Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Стуковенков Олександр Валерійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.О.Калітенко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №22015000000000092 від 18.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством, серед іншого, встановлено, що оцінювачі ТОВ «Акр - Консалт» (код ЄДРПОУ 38848148), здійснюючи професійну діяльність, пов'язану з наданням послуг експерта згідно ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії НОМЕР_1 виданої 15.08.2014 Держземагенством України та сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності №15859/13, 17014/14 виданих Фондом державного майна України 24.12.2013 і 07.10.2014, відповідно, умисно, зловживаючи свої службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, здійснили експертну грошову оцінку та видали завідомо неправдиві висновки про ринкову вартість №RS05-140909-004 від 09.09.2014, №RS05-140928-004 від 28.09.2014, №RS05-141202-010 від 02.12.2014, №RS05-141202-012 від 02.12.2014, №RS05-141225-005 від 25.12.2014, в яких визначили ринкову вартість п'яти земельних ділянок на території Яблунівської сільської ради Макарівського району Київської області загальною площею 19,21 га в 4,7 раз вище за їх реальну ринкову вартість. В подальшому, згадані висновки були використані при придбанні ДП «Севастопольський морський рибний порт» даних ділянок у фізичної особи ОСОБА_4, внаслідок чого, згідно висновку експерта №37/7 від 15.10.2015, державному підприємству заподіяно матеріальну шкоду в сумі 12 841 696,74 грн. Так, згідно вказаних висновків ТОВ «Акр - Консалт» вартість п'яти земельних ділянок на території Яблунівської сільської ради Макарівського району Київської області загальною площею 19,21 га становила 20 892 029,99 грн. В той же час, відповідно до висновку Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №17304/17305/15-41/17750-17757/15-41 від 09.10.2015 за результатами проведеної судової комісійної оціночно - земельної експертизи, ринкова вартість земельних ділянок станом на дату оцінки вказану в висновках ТОВ «Акр - Консалт» складала лише 4 418 000 грн. Під час судової комісійної оціночно - земельної експертизи, також проведено рецензування звітів ТОВ «Акр - Консалт» про експертну грошову оцінку земельних ділянок №RS05-140909-004 від 09.09.2014, №RS05-140928-004 від 28.09.2014, №RS05-141202-010 від 02.12.2014, №RS05-141202-012 від 02.12.2014, №RS05-141225-005 від 25.12.2014, за результатами якого у висновку №17304/17305/15-41/17750-17757/15-41 від 09.10.2015 зазначено, що вказані звіти не відповідають вимогам нормативно - правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, є неякісними і не можуть бути використані. Вказані звіти про експертну грошову оцінку в графах «Оцінювач», «Директор» містять підписи від імені директора ТОВ «Акр - Консалт» ОСОБА_5 Згідно висновку експерта №437/1 від 29.01.2016 за результатами проведення судово - почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_5 у звітах ТОВ «Акр - Консалт» про експертну грошову оцінку земельних ділянок нанесені за допомогою друкарської форми високого друку (кліше підпису - факсиміле). Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України №8/2/4-13711 від 30.11.2015, в ході вжитих оперативно - розшукових заходів встановлено причетність ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до розтрати та подальшої легалізації коштів ДП «Севастопольський морський рибний порт». Зокрема, встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, створили низку юридичних осіб для здійснення оціночної діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди, в тому числі, ТОВ «Акр - Консалт» (код ЄДРПОУ 38848148). При цьому, з метою з метою уникнення відповідальності, ОСОБА_3, ОСОБА_7 оформили керівниками та засновниками даних підприємств осіб, з якими підтримують дружні стосунки, зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 Так, встановлено, що ймовірно звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок, в яких можливо за окрему винагороду в 5 раз завищено вартість ділянок, фактично готувались за вказівкою ОСОБА_3 та можливо підписувались іншими особами. На даний час призначена судово - почеркознавча експертиза з метою перевірки справжності підписів попереднього директора ТОВ «Акр - Консалт» ОСОБА_9 в документах, які подавались до Державного агентства земельних ресурсів України для отримання товариством ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії НОМЕР_1 від 15.08.2014. Для дослідження експертам надано ксерокопії документів, витребувані по запиту в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі Держгеокадастр). 12.03.2016 до ГСУ СБУ надійшло клопотання експерта №9/1 від 10.03.2016, в якому порушено клопотання про надання оригіналів документів, які досліджуються в ході проведення судово - почеркознавчої експертизи. Таким чином, документи щодо отримання ТОВ «Акр - Консалт» ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії НОМЕР_1 від 15.08.2014, які зберігаються в Держгеокадастрі, необхідні для перевірки експертом автентичності підписів ОСОБА_9, а у разі не підтвердження її підпису, встановлення причетності ОСОБА_3 та інших осіб, до вчинення злочину. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. При цьому, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів їх володільцем, з метою приховування порушень діючого законодавства України при видачі ТОВ «Акр - Консалт» ліцензії на проведення землеоціночних робіт. З метою запобігти цьому, доцільно розглянути клопотання без виклику представників Держгеокадастру.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №22015000000000092 від 18.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Стуковенкову Олександру Валерійовичу або за його письмовим дорученням іншому співробітнику СБ України тимчасовий доступ до документів щодо отримання ТОВ «Акр - Консалт» ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії НОМЕР_1 від 15.08.2014, які перебувають у володінні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за адресою: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

1)Ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії НОМЕР_1 від 15.08.2014 виданої ТОВ «Акр - Консалт» з візами працівників Держгеокадастру;

2)Заяви ТОВ «Акр - Консалт» від 22.07.2014 про видачу ліцензії на проведення робіт із землеоціночних робіт;

3)Довідки ТОВ «Акр - Консалт» про наявність інформаційно - правового та методичного забезпечення;

4)Довідки ТОВ «Акр - Консалт» про наявність обладнання та матеріально - технічного забезпечення;

5)Наказу ТОВ «Акр - Консалт» №28-07/1 від 28.07.2014;

6)Наказу ТОВ «Акр - Консалт» №28-07/3 від 28.07.2014;

7)Наказу ТОВ «Акр - Консалт» №28-07/02 від 28.07.2014;

8)Завіреної копії диплому ОСОБА_10;

9)Завіреної копії сторінок №1, №3 №5 і сторінки, де міститься запис під порядковим №9, трудової книжки ОСОБА_10;

10)Наказу ТОВ «Акр - Консалт» №22-07/4 від 22.07.2014;

11)Завіреної копії кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_2 від 11.11.2005 і посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_4 від 08.12.2011 на ім'я ОСОБА_11;

12)Завіреної копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_3-пк від 28.11.2013 на ім'я ОСОБА_11;

13)Завіреної копії сторінки №1 та сторінки, де міститься запис датований 22.07.2014, трудової книжки ОСОБА_11;

14)Наказу ТОВ «Акр - Консалт» №22-07/5 від 22.07.2014;

15)Завіреної копії кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_5 від 27.11.2010 та посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серії НОМЕР_6 від 13.09.2012 на ім'я ОСОБА_12;

16)Завіреної копії сторінки №1 та сторінки, де міститься запис датований 22.07.2014, трудової книжки ОСОБА_12;

17)Завіреної копії виписки з ЄДРЮОтаФОП серії НОМЕР_7 щодо ТОВ «Акр - Консалт».

Інших документів щодо отримання ТОВ «Акр - Консалт» ліцензії на проведення землеоціночних робіт серії НОМЕР_1 від 15.08.2014.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: