Ухвала суду № 61773479, 28.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13391/16-к

Провадження № 1-кс/761/8326/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції Онофрійчука А.П.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Онофрійчук А.П. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100002215 від 19.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що компанія - нерезидент GRAND TRADE LLP, яка зареєстрована в Шотландії 22.10.2012, 31.03.2014 звільнена від аудиту як недіюча та 21.10.2015 ліквідована. Разом з тим, за період 2014 - 2015 років GRAND TRADE LLP має значний обсяг проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «МПП Алекс» (код ЄДРПОУ 38973710), яке здійснює експорт лісу - кругляку, придбаного у ФОП «ОСОБА_3» та ФОП «ОСОБА_2», які у свою чергу купують ліс у лісозаготівельників ПОСП «Мрія», ДП «Дзержинський лісгосп АПК» та ДП «Малинський лісгосп АПК». Крім того встановлено, що ФОП «ОСОБА_3» зареєстрований як приватний підприємець 14.02.2014, а операції щодо придбання ним як фізичною особою - підприємцем лісу - кругляку проведено у грудні 2013 року. Також встановлено, що ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_4, вів антисоціальний спосіб життя, зловживав алкогольними напоями та був засуджений. Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_3, видавав 12.12.2014 довіреність на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1. Крім того встановлено, що на ОСОБА_4 було видано довіреності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний НОМЕР_5. Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП «ОСОБА_3» та ФОП «ОСОБА_2» отримували ліс - кругляк від постачальника ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111), яке має відкриті рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100002215 від 19.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції Онофрійчуку Анатолію Павловичу право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, стосовно ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111) за період з 01.11.2013 по 04.04.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111) та відбитків печатки ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що відкриті у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- анкет клієнта банку ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111), яке має відкриті рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що відкриті у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111) № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що відкриті у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за період з 01.11.2013 по 04.04.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111) № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що відкриті у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111) № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що відкриті у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- юридичної справи ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «В.К.Ф. Редуктор-Агро» (код ЄДРПОУ 36538111) № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, що відкриті у ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: