Ухвала суду № 61773466, 24.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10876/16-к

Провадження № 1-кс/761/6760/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Поміталкіної Анни Петрівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Поміталкіна Анна Петрівна звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури м. Києва В.Л.Жидков, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Комінвєст» ( ЄДРПОУ 18019170), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42014100000001626 від 08.12.2014 за фактом зловживання владою та службовим становищем КП «Спецжитлофонд», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідування попередньо встановлено, що службові особи комунального підприємства «Спецжитлофонд» виконавчого органу КМДА, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб шляхом корупційних зв'язків з керівництвом генерально-підрядних організацій, а саме: ТОВ «Комінвєст», ТОВ «СВ-Телеком», ПП «Грант-Енерго», ПП «Комплекс -М», ПрАТ «Будінженермережа-5» та ТОВ «ВКЦ «Сервіт»» та інших, порушуючи норми чинного законодавства, при виконанні будівельно-ремонтних робіт з зовнішніми інженерними мережами по провулку Моторному та по проспекту Науки, будівництва додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі м. Києва, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей завищили обсяг робіт на суму 4 090 тис.грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до висновку перевірки виконаних обсягів робіт КП «Київекспертиза» № 09/105-378 від 14.07.2014 року при здійсненні перевірки на об'єкті «Перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по провулку Моторному та проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і транспортних підстанцій у Голосіївському районі» в період з лютого 2011 року по грудень 2012 рік, Замовником якого було КП «Спецжитлофонд», Ген.підрядником ПрАТ «Будінженермережа-5», ПП «Грант-Енерго», ТОВ «СВ-Телеком», ПП «Комплекс-М»,ТОВ «ВКЦ «Сервіт»», ТОВ «Комінвєст» були виявлені завищення вартості виконанних обсягів робіт на загальну суму 4090,914 тис. грн. Проведеним аудиторським звітом Управління внутрішньо фінансового контролю та аудиту Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради № 054-8-1-04/83 від 03.10.2014, висновок КП «Київекспертиза» № 09/105-378 від 14.07.2014 року підтверджений в повному обсязі. 08.06.2015 в рамках кримінального провадження призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 25.06.2015 від експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, ОСОБА_2 в порядку ст. 69 КПК України, п.п. 2.1,2.2 та 3.9 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5 надійшло клопотання, щодо надання на експертизу додаткових матеріалів. 11.08.2015 СУ ГУМВС України в м. Києві в порядку ст. 40,93 КПК України було направлено запит на адресу ТОВ «Комінвєст», щодо надання затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації , а саме: проектів робіт з зовнішніми інженерними мережами по провулку Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі міста Києва; загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, комплекту робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно - монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеними в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінами, протоколів іспитів (вимірів) за результатами виконання пусконалагоджувальних робіт, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та наданих послуг, актів приймання виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності товарів, паспортів якості, платіжних доручень (банківських виписок) та інших документів з даного питання. А також наданні інформації, щодо присутні працівників ТОВ «Комінвєст» під час проведення перевірки співробітниками КП «Київекспертиза», надання на ознайомлення копії висновку від 14.07.2014 № 09/105-378 та встановлення факту подачі заперечень. Крім того, 11.08.2015 на адресу ТОВ «Комінвєст» в порядку ст. 40,93 КПК України було направлено запит, щодо надання інформації з приводу встановлення службової особи, яка здійснювала технічний нагляд на вище зазначеному об'єкті та надання копій документів, а саме: актів перевірок ТОВ «Комінвєст» Державною фінансовою інспекцією в м. Києві за період з 2011 року по теперішній час. А також копії документів ТОВ «Комінвєст»: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників, а також бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, довідок про товарно - матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товарно - матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства (в період з 01.01.2011 - по теперішній час). 28.10.2015 до СУ ГУМВС України надійшов лист від ТОВ «Комінвєст» відповідно до якого, останні не вбачають правових підстав для надання копій витребуваних документів через недотримання порядку тимчасового доступу до них. Зметою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо проведення ТОВ «Комінвєст» ремонтних робіт на об'єкті: «Перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по провулку Моторному та проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і транспортних підстанцій у Голосіївському районі» в період з січня 2013 року по січень 2014 рік та які знаходяться у володінні ТОВ «Комінвєст» в місті Києві (ЄДРПОУ 18019170, юридична адреса: м. Київ, провулок Старокиївський, 5). У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ «Комінвєст», без виклику службових осіб указаної установи.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42014100000001626 від 08.12.2014 за фактом зловживання владою та службовим становищем КП «Спецжитлофонд», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ТОВ «Комінвєст» ( ЄДРПОУ 18019170, юридична адреса: м. Київ, пров. Старокиївський,5).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта Товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у місті Києві Поміталкіній А.П. (або іншій особі за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Комінвєст» ( ЄДРПОУ 18019170, юридична адреса: м. Київ, пров. Старокиївський, 5), з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які стосуються проведення ремонтних робіт на об'єкті: «Перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по провулку Моторному та проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і транспортних підстанцій у Голосіївському районі» в період з січня 2013 року по січень 2014 рік, а саме: затвердженої проектно-кошторисної документації та виконавчої документації (проектів робіт з зовнішніми інженерними мережами по провулку Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі міста Києва; загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, комплекту робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно - монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеними в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінами, протоколів іспитів (вимірів) за результатами виконання пусконалагоджувальних робіт, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та наданих послуг, актів приймання виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності товарів, паспортів якості, платіжних доручень (банківських виписок).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Комінвєст» ( ЄДРПОУ 18019170), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Комінвєст» ( ЄДРПОУ 18019170) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: