Ухвала суду № 61773457, 22.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10657/16-к

Провадження № 1-кс/761/6582/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Єгунян Лусік Наіріївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Єгунян Л. Н. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Чепіжак О.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015100000000268 від 23.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32015100000000268 від 23.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Так, 29.05.2015 ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві складено акт документальної позапланової виїзної перевірки №2212/26-56-22-04-09/38779216 стосовно ТОВ «Астерс» (код 38779216) з питань правильності нарахування та сплати до бюджету обов'язкових податкових платежів при проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), згідно якого встановлені порушення передбачені податковим кодексом України, що призвели до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Астерс» (код 38779216, на загальну суму 1 291 050 грн. Крім того, в ході розслідування вказаного кримінального провадження допитано як свідка директора та головного бухгалтера ТОВ «Креативкомпані» ОСОБА_3, який показав, що зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети введення фінансово-господарської діяльності товариства. В даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), з метою встановлення особи, яка підписувала документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000268 від 23.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878) має рахунок № НОМЕР_1, в АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню щодо тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту податкової міліції Єгунян Лусік Наіріївні, або за її дорученням працівнику податкової міліції тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Креативкомпані» (ЄДРПОУ 39174878), що знаходяться в банківській установі АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), по рахунку № НОМЕР_1, а саме:

-інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Креативкомпані» (ЄДРПОУ 39174878), за період з 23.05.2014 по 24.03.2015, з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, також кредитні договора;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799)її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: