Ухвала суду № 61771147, 16.06.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20664/16-к

Провадження № 1-кс/761/12748/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Левченка Анатолія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Левченко Анатолій Валерійович, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В. В.Олійніченко, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Укрбудінвестбанк" (МФО 380377), що необхідно для проведення кримінального провадження №32015100100000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Службові особи TOB "Консорціум "HBО "Укргідроенергобуд" (код СДРПОУ 33834660), діючи у період з 01.10.2012 по 31.12.2013 року, відображуючи в податковому обліку операції з нібито придбання обладнання (будівельні матеріали, сантехніка тощо) для будівництва гідроагрегатів №2, №3 Дністровської ГАЕС у підприємств з ознаками фіктивності TOB "ФПК "К.М.Д.", TOB "Аквадом плюс", умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2 017 892 грн. Так. по кримінальному провадженню №32015100100000133 вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 31.03.2016 ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Виходячи з вироку, протягом 2015 року невстановлені особи відображали в податковій звітності TOB "Гравсменедж" (код СДРПОУ 39756300) та подавали до органів ДФС України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ, де зазначали контрагентів з реквізитами: TOB "Лабелла груп" (код СДРПОУ 39932772), TOB "НВП "Енергоактив" (код СДРПОУ 39164833), що підтверджує факт використання TOB "Гравсменедж" для прикриття їх незаконної діяльності з пособництва в ухиленні від сплати податків. Зокрема, використовуючи TOB "Гравсменедж" (код СДРПОУ 39756300), невстановлені особи виписували та реєстрували податкові накладні, з метою подальшого відображення в податковій звітності удаваних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

В судове засідання слідчий Левченко А.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Левченка Анатолія Валерійовича залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: