Ухвала суду № 61771134, 03.06.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18974/16-к

Провадження № 1-кс/761/11775/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак В.М. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 О.В.Байчас, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Златобанк», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100002425 від 24.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України за фактом незаконних дій колишніх посадових осіб АТ «Златобанк».

Клопотання мотивовано наступним. До Шевченківського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_3 з приводу того, що колишні посадові особи АТ «Златобанк» шляхом укладення кредитних договорів з рядом товариств, а саме: ТОВ "Форум краси", ТОВ "Кондор-5", ТОВ "ТЛК Арктика", ТОВ "Рибний домік", ТОВ "Рибний світ компані", ТОВ "Маркет-фіш", ТОВ "Калінове", ТОВ "Атлантікпівдень", ТОВ "Агрофакторінвест", ТОВ "Пашківочка", ТОВ "Пашківка", ТОВ "Пашковоград", ТОВ "Айсберг-С", ТОВ "ТФМ", ТОВ "Вишневецьке", ТОВ "Атлантік", ТОВ "Карамелія", ТОВ "Бакалія трейд", ТОВ "Радіус-пі" та іншими юридичними особами, в тому числі й нерезидентам, які були повязані з посадовими особами банку, вивели активи ПАТ "Златобанк", що призвело до його неплатоспроможності та невиконання банком умов Договору банківського вкладу № 065763 «Золото» укладеного 18 липня 2014 року між банком та ОСОБА_3 Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 18 липня 2014 року між ним та ОСОБА_4 укладено Договір банківського вкладу № 065763 «Злато». Відповідно до умов якого банк відкрив ОСОБА_3 вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 у банківському металі «Золото», на який останнім було внесено золото у мірних стандартних зливках загальною вагою 34 тройських унцій строком дії по 16 січня 2015 року під 2% річних. Вартість золота по курсу НБУ станом на момент укладення договору склала 580 950, 19 гривень. ОСОБА_5 Держателем контрольного пакету акцій ПАТ «Златобак», а саме 98% належав ОСОБА_6 а решта - 2% належала ОСОБА_7 На початку грудня 2014 року ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_5 та інших посадових осіб Правління банку та Спостережної ради для з'ясування питання що стосуються повернення останньому депозиту та відсотків за ним, на що ОСОБА_6 повідомила, що у ПАТ «Златобанк» тимчасові трудощі, однак на початку 2015 року, з її слів, мало все стабілізуватися, так як ПАТ «Златобанк» мав отримати кошти у вигляді рефінансування від Національного Банку України. Проте вже на підставі постанови Правління Національного банку України від 13 лютого 2015 року №105 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 13.02.2015 прийнято рішення № 30 про запровадження з 14.02.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495). 12 травня 2015 року на підставі постанови Правління НБУ за № 310 відкликано ліцензію ПАТ «Златобанк» та на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО за № 99 від 13.05.2015 року призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочато процедуру ліквідації. Таким чином, до моменту введення тимчасового адміністратора в ПАТ «Златобанк» строк дії Договору банківського вкладу № 065763 «Золото» закінчився, однак з невідомих причин депозит ОСОБА_3 не було повернуто. В подальшому, з'ясовуючи підставі визнання ПАТ «Златобанк» неплатоспроможним та причини цього, ОСОБА_8 стало відомо, що ОСОБА_6 за участю посадових осіб банку з третіми особами розробили цілу схему для виведення активів банку. Так, для цього було створено ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «Форум Краси», ТОВ «Кондор-5», ТОВ «ТЛК Арктика», ТОВ «Рибний домік», ТОВ «Рибний світ коммпані», ТОВ «Маркет-фіш», ТОВ «Калінове», ТОВ «Атлантікпівдень», ТОВ «Агрофіакторінгвест», ТОВ «Пашківочка», ТОВ «Пашківка», ТОВ «Пашковоград», ТОВ «Айсберг-С», ТОВ «ТФМ», ТОВ «Вишневецьке», ТОВ «Атлантік», ТОВ «Карамелія», ТОВ «Бакалія трейд» ТОВ «Радіус-пі» та інші, де засновниками виступила сама ОСОБА_6 чи пов'язані з нею особи, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. Після чого між ПАТ «Златобанк» та вказаними юридичними особами було укладено ряд кредитних договорів під заставу майна, якого насправді не було, чи вартість об'єкта застави не відповідала його дійсній вартості, і таким чином в разі стягнення на предмет застави його вартість не покривала суми отриманого кредиту. Таким чином, було виведено активи банку впродовж 2014-2015 років. Окрім цього, існувала ще одна схема, в тому числі надання вказаним юридичним особам валютних кредитів за дуже низькою ставкою та розміщення суми отриманих кредитів в гривневому еквіваленті на депозитний рахунок цих це підприємств. Також ОСОБА_12 стало відомо, що на початку 2014 року ПАТ «Златобанк» від НБУ було отримано рефінансування у сумі 1 000 000 000 гривень для стабілізації активів. На сьогоднішній день колишні посадові особи АТ «Златобанк» привласнили належні ОСОБА_3 950 000 гривень. Окрім того, до Шевченківського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_13 з приводу того, що колишні посадові особи АТ «Златобанк» привласнили банківський метал, а саме «золото» загальною вагою 34 тройських унцій, які останній вніс на вкладний (депозитний) рахунок відповідно до умов Договору банківського вкладу № 065764 «Злато» від 18 липня 2014 року. Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що 18 липня 2014 року між ним та ОСОБА_4 укладено Договір банківського вкладу № 065764 «Злато». Відповідно до умов якого банк відкрив ОСОБА_13 вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 у банківському металі «Золото», на який останнім було внесено золото у мірних стандартних зливках загальною вагою 34 тройських унцій строком дії з 18 липня 2014 року по 16 січня 2015 року під 2% річних. Вартість золота по курсу НБУ станом на момент укладення договору склала 518 950, 19 гривень. ОСОБА_5 Держателем контрольного пакету акцій ПАТ «Златобак», а саме 98% належав ОСОБА_6 а решта - 2% належала ОСОБА_7 На початку грудня 2014 року ОСОБА_13 дізнався про те, що у АТ «Златобанк» є тимчасові труднощі з виплатою відсотків та поверненням вкладів фізичним та юридичним особам, що останнього почало турбувати, у зв'язку з чим ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_6, яка підтвердила, що в банку є тимчасові труднощі з ліквідністю, однак, з її слів, АТ «Златобанк» мав отримати скоро рефінасування, а тому проблеми в частині повернення вкладів та відсотків за ними повинні були бути усунуті, що ОСОБА_13 переконало. Однак, коли настав строк повернення депозиту та відсотків за ним, ОСОБА_13 звернувся до відділення «Донецька РД» АТ «Златобанк», зокрема безпосередньо до ОСОБА_4 та ОСОБА_14, яка перебувала на посаді директора відділення «Донецька РД АТ «ЗЛАТОБАНК», однак і вони повідомили, що у відділення немає можливості виконати свої зобов'язання за Договором банківського вкладу № 065764 «Злато», так як в Головному офісі банку не було коштів, про що ОСОБА_14, з її слів, повідомила сама ОСОБА_6. На підставі постанови Правління Національного банку України від 13 лютого 2015 року №105 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 13.02.2015 прийнято рішення № 30 про запровадження з 14.02.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495). 12 травня 2015 року на підставі постанови Правління НБУ за № 310 відкликано ліцензію ПАТ «Златобанк» та на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО за № 99 від 13.05.2015 року призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочато процедуру ліквідації. Таким чином, до моменту введення тимчасового адміністратора в ПАТ «Златобанк» строк дії Договору банківського вкладу № 065764 «Злато» закінчився, однак з невідомих причин депозит ОСОБА_13 не було повернуто. Окрім цього, до Шевченківського управління поліції надійшли заяви від потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ «Златобанк». В ході досудового розслідування було встановлено, що Національним банком України відповідно до Положення про надання Національним Банком України кредитів банками України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року № 91, 04.03.2014 року надано 750 000 000 гривень, а 07.04.2014 року надано 175 000 000 гривень під заставу майнових прав за кредитними договорами. З метою підтвердження показів наданих свідками та потерпілими в рамках кримінального провадження щодо пов'язаних осіб, а саме посадових осіб та засновників ТОВ «Форум Краси» (код за ЄДРПОУ 33947272) , ТОВ «Кондор-5», ТОВ «ТЛК Арктика», ТОВ «Рибний домік» (код за ЄДРПОУ 36483984), ТОВ «Рибний світ коммпані», ТОВ «Маркет-фіш» (код за ЄДРПОУ 37413394) , ТОВ «Калінове» (код за ЄДРПОУ 38559421), ТОВ «Атлантік-Південь» (код за ЄДРПОУ 37866978), ТОВ «Агрофіактор інвест» ( код за ЄДРПОУ 34715997), ТОВ «Пашківочка» (код за ЄДРПОУ 34867518), ТОВ «Пашківка» (код за ЄДРПОУ 35076623), ТОВ «Пашково-град» (код за ЄДРПОУ 36293135), ТОВ «Айсберг-С» (код за ЄДРПОУ 37641986), ТОВ «ТФМ» (32860154), ТОВ «Вишневецьке» (код за ЄДРПОУ 38097839), ТОВ «Атлантік» ( код за ЄДРПОУ 326145770), ТОВ «Карамелія», ТОВ «Бакалія трейд» ( код за ЄДРПОУ 38379292) ТОВ «Радіус-пі» та посадових осіб АТ «Златобанк» ( код за ЄДРПОУ35894495), а також виведення коштів отриманих як стабілізаційний кредит на вищевказані товариства, виникла необхідність у вилученні кредитних справ ТОВ «Форум Краси», ТОВ «Кондор-5», ТОВ «ТЛК Арктика», ТОВ «Рибний домік», ТОВ «Рибний світ компані», ТОВ «Маркет-фіш», ТОВ «Калінове», ТОВ «Атлантікпівдень», ТОВ «Агрофіакторінгвест», ТОВ «Пашківочка», ТОВ «Пашківка», ТОВ «Пашковоград», ТОВ «Айсберг-С», ТОВ «ТФМ», ТОВ «Вишневецьке», ТОВ «Атлантік», ТОВ «Карамелія», ТОВ «Бакалія трейд» ТОВ «Радіус-пі», що на даний час знаходяться у володінні АТ «Златобанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100002425 від 24.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України за фактом незаконних дій колишніх посадових осіб АТ «Златобанк», у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Златобанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в АТ «Златобанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52, а саме кредитних справ ТОВ «Форум Краси» (код за ЄДРПОУ 33947272), ТОВ «Кондор-5», ТОВ «ТЛК Арктика», ТОВ «Рибний домік» (код за ЄДРПОУ 36483984), ТОВ «Рибний світ коммпані», ТОВ «Маркет-фіш» (код за ЄДРПОУ 37413394) , ТОВ «Калінове» (код за ЄДРПОУ 38559421), ТОВ «Атлантік-Південь» (код за ЄДРПОУ 37866978), ТОВ «Агрофіактор інвест» ( код за ЄДРПОУ 34715997), ТОВ «Пашківочка» (код за ЄДРПОУ 34867518), ТОВ «Пашківка» (код за ЄДРПОУ 35076623), ТОВ «Пашково-град» (код за ЄДРПОУ 36293135), ТОВ «Айсберг-С» (код за ЄДРПОУ 37641986), ТОВ «ТФМ» (32860154), ТОВ «Вишневецьке» (код за ЄДРПОУ 38097839), ТОВ «Атлантік» ( код за ЄДРПОУ 326145770), ТОВ «Карамелія», ТОВ «Бакалія трейд» ( код за ЄДРПОУ 38379292) ТОВ «Радіус-пі».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Златобанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Златобанк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: