Ухвала суду № 61771091, 23.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18590/16-к

Провадження № 1-кс/761/11621/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Толкач О.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Швидкого Ярослава Юрійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Швидкий Ярослав Юрійовичзвернувся до суду з клопотанням, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва О.В.Ковальчук , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 1201311010016512, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч . 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, 31.03.2011р. між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРЦ «Соснова Пуща» (ідентифікаційний код 34790194) укладено договір №08/ЮКЛ-11 на відкриття відновлювальної кредитної лінії на суму 14 000 000, 00 грн. Згідно умов договору, з метою обліку строкової заборгованості позичальника Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРЦ «Соснова Пуща» (ідентифікаційний код 34790194) за кредитом ПАТ «КБ «ГЛОБУС» відкрито позичальнику позичковий рахунок № 2063400101680 в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з якого відбувалось перерахування коштів на поточний рахунок позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРЦ «Соснова Пуща» (ідентифікаційний код 34790194) № 2600300101680. В подальшому, 26.08.2011 між БАНК «ГЛОБУС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРЦ «Соснова Пуща» (ідентифікаційний код 34790194) укладено додатковий договір № 08/1 про внесення змін і доповнень до кредитного договору № 08/ЮКЛ-11, згідно умов якого збільшено кредитування до 20 000 000, 00 грн. В забезпечення виконання зобов'язань за договором кредитування №08/ЮКЛ-11 від 31.03.2011 ТОВ «ОРЦ «Соснова Пуща» між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) укладено іпотечний договір №08-1/ЮЗІ-11 від 05.04.2011р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за р. №881, відповідно до якого ОСОБА_3 передав в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ ОРЦ «Соснова Пуща» перед Банком нежилі приміщення (в літ.Б), загальною площею 1189,60 кв.м., а саме: приміщення з №1 по №35 (групи приміщень №1) 1-го поверху, площею 555,0 кв.м, приміщення з №1 по №28 (групи приміщень №2) ІІ-го поверху, площею 599,6 кв.м., приміщення №2 (групи приміщень №5) мезоніну, площею 35,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, надалі - Нерухоме майно. Зазначений іпотечний договір від імені ОСОБА_3 був укладений повіреним - ОСОБА_5 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 16.11.2010р. за р. №5905. У заяві про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 зазначено, що ОСОБА_5 двічі уклав договір іпотеки одного і того ж Нерухомого майна, та посилається на договір іпотеки який був укладений з ТОВ «Український промисловий банк» від 19.02.2008. В подальшому забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОРЦ «Соснова Пуща» між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) 13.07.2012 р. було укладено договір застави майнових прав №08/ЮЗКД-12 за договором банківського вкладу № 100620, відповідно до якого ОСОБА_5 виступив майновим поручителем ТОВ «ОРЦ «Соснова Пуща». Після видачі позичальнику ТОВ ОРЦ «Соснова Пуща» кредиту, ОСОБА_5 отримав в ТОВ ОРЦ «Соснова Пуща» поворотну фінансову допомогу в розмірі 2 235 000,00 грн., а його дружина, ОСОБА_8 отримала фінансову допомогу в розмірі 2 443 000,00грн., що підтверджується розшифровкою дебіторської заборгованості наданої ТОВ ОРЦ «Соснова Пуща» станом на 01.10.2012. На даний час у кримінальному провадженні досліджуються обставини укладання кредитного договору № 08/ЮКЛ-11 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 31.03.2011, обставини відкриття, формування обслуговування, використання та закриття банківських рахунків 2063400101680 та 2600300101680 обставини видачі, отримання та використання грошових котів за кредитним договором № 08/ЮКЛ-11, обставини укладання депозитного договору «Великий» № 100620 від 16 травня 2012 року, обставини відкриття, формування обслуговування, використання та закриття банківського рахунку НОМЕР_3, обставини видачі, отримання та використання грошових котів за депозитним договором «Великий» № 100620 від 16 травня 2012 року, обставини укладання договору застави майнових прав № 08/ЮКЗД-12, обставини укладання депозитного договору «Класичний» № 114645 від 17 квітня 2013 року, обставини відкриття, формування обслуговування, використання та закриття банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_4, обставини видачі отримання та використання грошових котів за депозитним договором «Класичний» № 114645 від 17 квітня 2013 року, обставини укладання договору застави майнових прав за договором банківського вкладу «Класичний» № 114645 від 13 липня 2012 року. Також з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) де укладено кредитний договір № 08/ЮКЛ-11 від 31.03.2011; відкрито банківські рахунки 2063400101680 та 2600300101680, а саме: документів кредитної справи № 08/ЮКЛ-11 від 31 березня 2011 року, документів справи з юридичного оформлення рахунків № 2063400101680 та 2600300101680, копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків № 2063400101680 та 2600300101680, анкети клієнта банку ТОВ ОРЦ «СОСНОВА ПУЩА» (код ЄРПОУ 33101254), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 2063400101680 та 2600300101680, платіжних доручень, квитанцій, заяв, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2063400101680 та 2600300101680, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, договори щодо надання послуг дистанційного користування рахунками «клієнт-банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги, документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках № 2063400101680 та 2600300101680, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, інших документів, з рахунків № 2063400101680 та 2600300101680, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, банківську виписку по рахункам № 2063400101680 та 2600300101680 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки. Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення з метою проведення почеркознавчих експертиз та аналізу руху коштів, зокрема у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) де укладено договір банківського вкладу (Депозиту) «Великий» (для фізичних осіб) № 100620; відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 та а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3, копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку НОМЕР_3, анкети клієнта банку ОСОБА_5, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_3, платіжних доручень, квитанцій, заяв, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_3, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, документів щодо нарахування відсотків та їх видачі по рахунку НОМЕР_3, договори щодо надання послуг дистанційного користування рахунками «клієнт-банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги, документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_3, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, інших документів, з рахунків НОМЕР_3, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, банківську виписку по рахунку НОМЕР_3 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки. Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення з метою проведення почеркознавчих експертиз та аналізу руху коштів, які знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) де укладено договір банківського депозиту «Класичний» №114645 від 17.04.2013р.; відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4, копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4, анкети клієнта банку ОСОБА_9, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4, платіжних доручень, квитанцій, заяв, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, документів щодо нарахування відсотків та їх видачі по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4, договори щодо надання послуг дистанційного користування рахунками «клієнт-банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги, документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, інших документів, з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки, банківську виписку по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 1201311010016512, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч . 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), за адресою: м. Київ, провулок Куренівський 19/5.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Швидкому Ярославу Юрійовичу або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів кредитного договору № 08/ЮКЛ від 31 березня 2011 року, банківських рахунків 2063400101680 та 2600300101680, депозитного договору «Великий» № 100620 від 16 травня 2012, банківського рахунку НОМЕР_3, депозитного договору «Класичний» № 114645 від 17 квітня 2013 року, банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_4, які знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), а саме:

- документів кредитної справи № 08/ЮКЛ від 31 березня 2011 року;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків № 2063400101680 та 2600300101680;

- копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків № 2063400101680 та 2600300101680;

- анкети клієнта банку ТОВ ОРЦ «СОСНОВА ПУЩА» (код ЄРПОУ 33101254);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 2063400101680 та 2600300101680;

- платіжних доручень, квитанцій, заяв, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2063400101680 та 2600300101680, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- договори щодо надання послуг дистанційного користування рахунками «клієнт-банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги, документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках № 2063400101680 та 2600300101680;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, протоколів, розпоряджень, інших документів, з рахунків № 2063400101680 та 2600300101680, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківську виписку по рахункам № 2063400101680 та 2600300101680 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів депозитної справи за договором банківського вкладу «Великий» № 100620 від 12 травня 2012 року;

- документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3;

- копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку НОМЕР_3;

- анкети клієнта банку ОСОБА_5, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_3;

- платіжних доручень, квитанцій, заяв, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_3, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки,

- документів щодо нарахування відсотків та їх видачі по рахунку НОМЕР_3;

- договори щодо надання послуг дистанційного користування рахунками «клієнт-банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_3;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, протоколів, розпоряджень, інших документів, з рахунків НОМЕР_3, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківську виписку по рахунку НОМЕР_3 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів депозитної справи за договором банківського вкладу «Класичний» № 114645 від 17 квітня 2013 року;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_4;

- копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_4;

- анкети клієнта банку ОСОБА_9, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_4, платіжних доручень, квитанцій, заяв, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_4, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування відсотків та їх видачі по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_4;

- договори щодо надання послуг дистанційного користування рахунками «клієнт-банк», з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_4;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, протоколів, розпоряджень, інших документів, з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_4, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- банківську виписку по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_4 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "КБ "ГЛОБУС", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "КБ "ГЛОБУС", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: