Ухвала суду № 61771071, 06.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16344/16-к

Провадження № 1-кс/761/10218/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Діхтенка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Діхтенко С.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Д.Д.Ризніченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015000000000078 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Маркет-Люкс Трейд», ТОВ «Мєгасофт», ТОВ «Ремторгснаб», ТОВ «Лігал-Плюс», ТОВ «Аст-Трейд Груп» та ТОВ «Логік-сервіс» не мають складських, виробничих власних чи орендованих приміщень, у власності та користуванні відсутні транспортні засоби, відсутні трудові ресурси, засновники та службові особи не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаних суб'єктів, що фактично не уможливлює поставку товарів та надання послуг в адресу підприємств легального сектору економіки. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985, стан - платник податків за основним обліку, перебуває на податковому обліку в ДПI у Бабушкiнському районi м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 151-Б, ОСОБА_3, іпн НОМЕР_1, АДРЕСА_1. Допитаний у ході досудового слідства ОСОБА_3, повідомив, що немає відношення до діяльності ТОВ «Коста Плюс». У вказаному кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, згідно висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, є підстави вважати вказані фінансові операції, пов'язані з перерахуванням безготівкових коштів такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985 використовує рахунок №26007010368178 відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26. Такими документами є відомості, що свідчать про рух коштів по рахунку №26007010368178. Речі і документи ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985 мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності підприємства, стану виконання договірних зобов'язань з підприємствами-контрагентами, тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985 використовуватимуться як докази факту отримання коштів та подальшого заволодіння ними, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та як об'єкти дослідження при проведенні судово-економічної експертизи. Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вилучення даних документів можливо провести лише в оригіналах, оскільки згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015000000000078 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Діхтенку С.В. та іншим слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Коста Плюс» код за ЄДРПОУ 38528985, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, з можливістю їх вилучити, а саме:

-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках: №26007010368178, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 07.10.2013 по 21.05.2014.

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

-копій документів, які надавались службовими особами підприємства до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: