Ухвала суду № 61771046, 29.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16059/16-к

Провадження № 1-кс/761/10031/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Іовенко М.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції Жигун Олександра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Жигун Олександр Олексійович звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Годуєвим В.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888), що за адресою: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015100000001126 від 15.12.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у відкритих засобах масової інформації з'явились повідомлення про причетність колишнього заступника Міністра оборони України ОСОБА_3 до корупційних схем у сфері армійських закупівель. Начебто вказана особа причетна до проведення закупівель товарів (взуття, бронежилети, дизельне паливо, бензин А-80) за завищеними цінами, а також лобіює інтереси окремих учасників (встановлення у документації конкурсних торгів технічних та якісних вимог до предмета закупівлі під продукцію ТОВ «НВП Темп-3000», ТОВ «Таланлегпром»). Окрім цього у вищевказаних повідомленнях вказується на причетність так званого «волонтерського десанту», очолюваного екс замміністром ОСОБА_3 до процесу проведення процедур закупівель мазуту для потреб квартирно-експлуатаційних частин Міноборони. Внаслідок такого втручання , конкурсні торги на закупівлю пального були або відмінені або визнані такими, що не відбулися. Натомість Міноборони проводилися електронні торги, за результатами яких переможцем визнано ДП «Укртранснафтопродукт» та акцептовано цінову пропозицію - 6700 грн. за тонну мазуту. В ході здійснення державних закупівель взуття для військових перемогу здобувало ТОВ "Таланлегпром". Ніяка інша компанія не мала можливості здобути перемогу в конкурсних торгах, так як в технічних умовах тендерного комітету зазначений візерунок підошви взуття, яке виробляє саме ТОВ «Таланлегпром». В результаті цього зазначена компанія виставляє завищену ціну (на одній парі взуття - порядку 300 грн.) та все одно визнається переможцем конкурсних торгів. Крім цього під час проведення Міністерством оборони України конкурсних торгів із закупівлі бронижелетів, технічні умови були прописані під продукцію ТОВ «НВП «Темп-3000», пропозиції всіх інших учасників таких конкурсних торгів були відхиленими. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_4 Відповідно відомостей ДФС України ТОВ «Теланлегпром» у ПАТ «Укрінбанк» 16.02.2011 відкрито розрахунковий рахунок 26002200109006 (українська гривня), 16.02.2011 відкрито розрахунковий рахунок 26003200109005 (євро), 16.02.2011 відкрито розрахунковий рахунок 26005200109003 (російський рубль), 16.02.2011 відкрито розрахунковий рахунок 26006200109002(долар США), 16.02.2011 відкрито розрахункові рахунки26007200109001 (українська гривня), 26041200109001 (українська гривня), 21.02.2002 відкрито розрахунковий рахунок 26005001029001 (українська гривня), 31.03.2004 відкрито розрахунковий рахунок 26061001029001 (українська гривня), 05.04.2004 відкрито р/р 26000000109003 (російський рубль), 18.04.2002 відкрито р/р 26001000109002 (долар США), 10.04.2002 відкрито р/р 26002000109001 (українська гривня), 10.09.2002 відкрито р/р 26007000109006 (українська гривня), 18.04.2002 відкрито р/р 26008000109005 (євро), 26.01.2011 відкрито р/р 26046000109001 (українська гривня), 23.05.2003 відкрито р/р 26109000109001 (українська гривня), 04.09.2013 відкрито р/р 26005186100096 (українська гривня), 04.09.2014 відкрито р/р 26050015100004 (українська гривня). Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888) розташований за адресою: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12015100000001126 від 15.12.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888) розташований за адресою: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуном Олександром Олексійовичем, працівниками СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками ДЗЕ НП України у тому числі Фуркало О.В. тимчасовий доступу до речей та документів що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888) розташований за адресою: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-А , стосовно ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978), по банківському рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978), за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978);

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978), співробітниками ПАТ «Укрінбанк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрінбанк» банківських операцій по банківських рахункахТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978) та видачі банком чекових книжок по банківських рахунках, векселів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам 26002200109006 (українська гривня), 26003200109005 (євро), 26005200109003 (російський рубль), 26006200109002 (долар США), 26007200109001 (українська гривня), 26041200109001 (українська гривня), 26005001029001 (українська гривня), 26061001029001 (українська гривня), 26000000109003 (російський рубль), 26001000109002 (долар США), 26002000109001 (українська гривня), 26007000109006 (українська гривня), 26008000109005 (євро), 26046000109001 (українська гривня), 26109000109001 (українська гривня), 26005186100096 (українська гривня), 26050015100004 (українська гривня)відкритим ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978) в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- юридичних справ ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978);

- договорів, укладених ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978);

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень ТОВ «Теланлегпром» (код ЄДРПОУ 31862978) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученням в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: