Ухвала суду № 61771036, 22.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15608/16-к

Провадження № 1-кс/761/9692/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Жадлун Світлани Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Жадлун Світлана Сергіївна звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 М.С.Мельник, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінніДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100004575 від 09.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113), що зареєстровано за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, вчинив розтрату майна зазначеного товариства в особливо великих розмірах, чим завдав збитків ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів». ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи 00418113) є юридичною особою за законодавством України, діє на підставі Статуту Товариства та у відповідності до положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів і є єдиним виробником дитячого і спеціального харчування на території України. 09-10 червня 2015 року без належного на те погодження із Загальними зборами акціонерів, ОСОБА_3 реалізував усе рухоме майно Товариства на користь ТОВ «САНД ТРЕЙД» (код ЄДР 39376554), яке зареєстроване у Шевченківському районі м. Києва (на даний час вказане товариство відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ліквідоване з 29.12.2015). Так, продаж здійснено без прийняття рішення на вчинення значного правочину загальними зборами акціонерів Товариства, тобто з порушеннями вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Крім цього, одночасно ним же було незаконно відчужено рухоме майно - обладнання та засоби виробництва ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), яке зареєстроване у Шевченківському районі м. Києва та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), яке зареєстроване у Святошинському районі м. Києва. 20 квітня 2015 року з ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» було укладено договір поставки №2/15-О, предметом якого було обладнання молококонсервного комбінату та інше майно, яке використовувалось Товариством в процесі виробничої діяльності, загальною кількістю - 2299 одиниць товару, загальною вартістю 9 451 852, 85 грн. та одночасно підписано Акт передачі товару. 20 квітня 2015 року з ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» було укладено договір поставки №1/15-О, предметом якого було обладнання молококонсервного комбінату та інше майно, яке використовувалось Товариством в процесі виробничої діяльності, загальною кількістю - 35 одиниць товару, загальною вартістю 6 042 806, 00 грн. та одночасно підписано Акт передачі товару. Цікавим є той факт, що ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» в один день (04 лютого 2016 року) прийняли рішення про ліквідацію та зараз знаходяться в стадії ліквідації. Вищезазначеними угодами було відчужено все обладнання для виробництва, фасування молочних продуктів разом із іншим рухомим майном, що забезпечувало безперервний процес виробництва.Постановою ОСОБА_4 від 29.04.2015 було відкрито виконавче провадження з виконання вищезазначеної ухвали та накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів». Згідно зазначеної постанови державного виконавця, копії постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження були направлені в органи та установи, які посвідчують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника. 13.05.2015 ОСОБА_4 було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» (у зв'язку із фактичним виконанням в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом). Згідно із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на веб-сайті Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), знаходиться на обліку у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: оригіналу облікової справи ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2, в тому числі і оригіналів документів із підписами керівників підприємства та відтисками печатки вказаного товариства, куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), наказів про призначення директорів ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), довіреність про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100004575 від 09.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Жадлун Світлані Сергіївні, або за її дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві тимчасовий доступ до документів облікової справи ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме: облікової справи ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2, в тому числі і документів із підписами керівників підприємства та відтисками печатки вказаного товариства, куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), наказів про призначення директорів ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 39660508), довіреність про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: