Ухвала суду № 61771020, 15.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28429/16-к

Провадження № 1-кс/761/17429/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції

Чалого О.М. по тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції

Чалий Олександр Миколайович звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу генеральної прокуратури А.Г. Сваток, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до судна «MILFORD» (ІМО: 8215883), що належить ТОВ «Джолланта груп» («Jollanta group LTD»), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження №22016000000000179 внесеному до ЄРДР 14.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади Російської Федерації, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР». Зокрема, для фінансування терористичної діяльності вказані невстановлені особи використовують діяльність іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis & Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет», та їх банківські рахунки, на які перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (код ЄДРПОУ 36383806), ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36687129), ТОВ «Лігос УА» (код ЄДРПОУ 38673584), ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Бердянський морський торгівельний порт», ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються вищевказаними днопоглиблювальними морським судами. На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі російського суб'єкта господарювання ТОВ «Гідрострой» (м. Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться ДП «Адміністрація морських портів України», (далі по тексту - ДП «АМПУ»), невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації налагодили контакт з службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та досягли домовленості про участь вказаного підприємства у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден. З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой», а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб'єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» створено (придбано) іноземні суб'єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), «Krayteks Group Holding Limited» (Кіпр) та «Kleona Trade LLP» (Великобританія). З метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування необхідно дослідити, чи спроможне судно-днопоглиблювач (землечерпач) «MILFORD» здійснити той обсяг днопоглиблення в акваторіях та підхідних каналах Маріупольського та Бердянського морських портів, який був зазначений у актах виконаних робіт, для чого необхідно встановити обсяг грунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу, що може бути виконане шляхом проведення відповідного огляду та слідчого експерименту. Інформація, одержана під час проведення вказаних слідчих дій матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження №22016000000000179 від 14.05.2016, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діяннях ознак кримінального правопорушення. Даним клопотанням не порушується питання щодо одержання інформації, що становить державну таємницю, або речей і документів, до яких заборонено доступ, і не ставить на меті одержання інформації щодо підозрюваних та інших осіб, яка може будь-яким чином порушити їх конституційні права.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до речей.

Представник особи у володінні якої перебувають речі, доступ до яких планується отримати в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000179 14.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади Російської Федерації, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР».

У зв'язку із проведенням досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме до судна «MILFORD» (ІМО: 8215883), що належить ТОВ «Джолланта груп» («Jollanta group LTD») та знаходиться у межах акваторії та підхідних каналів Маріупольського морського порту (Донецька область), з метою проведення його огляду та слідчого експерименту для встановлення обсягу грунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства речі можуть перебувати у межах акваторії та підхідних каналів Маріупольського морського порту (Донецька область).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що необхідність отримання доступу до судна, обумовлена необхідністю, зокрема, зв»ясування обставин вчинення злочину, інформація отримана в разі задоволення клопотання в подальшому може бути використана як доказ, в тому числі щодо наявності чи відсутності в діяннях ознак кримінального правопорушення.

За встановлених обставин, зважаючи на те, що слідчий належним чином обґрунтував необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів в межах порушеного кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Чалому Олександру Миколайовичу або іншому слідчому Головного слідчого управління СБ України за його дорученням тимчасовий доступ до судна «MILFORD» (ІМО: 8215883), що належить ТОВ «Джолланта груп» («Jollanta group LTD») та знаходиться у межах акваторії та підхідних каналів Маріупольського морського порту (Донецька область), для проведення його огляду та слідчого експерименту для встановлення обсягу грунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Джолланта груп» («Jollanta group LTD»), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали прокурор, або за його дорученням працівник оперативного підрозділу в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ТОВ «Джолланта груп» («Jollanta group LTD») її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: