Ухвала суду № 61771013, 13.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11805/16-к

Провадження № 1-кс/761/7314/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітана поліції Голодника Юрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітан поліції Голодник Юрій Андрійович звернувся до суду з клопотанням, погоджене відділу прокуратури міста Києва І.В.Ігнатюк, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42016100000000068 від 26.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в місті Києві розслідується кримінальне провадження №42016100000000068 від 26.01.2016, за фактом реєстрації невстановленими особами на ім'я ОСОБА_3 підприємств ТОВ "МЕТАЕКОЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39560071), ТОВ "ЛАЙМПРЕС" (код ЄДРПОУ 39560569), ТОВ "ПАРІТЕТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39785854), ТОВ "КОМПАНІЯ АДЕОН" (код ЄДРПОУ 33054992), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "СПАЙЛІК" (код ЄДРПОУ 39644423), ТОВ "БУДПРАЙС" (код ЄДРПОУ 39559642), ТОВ МАЕСТРО ФАН" (код ЄДРПОУ 39560050), ТОВ "КРІСМАСФАН" (код ЄДРПОУ 39560092), ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134), ТОВ "НІКАСКОЛ" (код ЄДРПОУ 39560176), в результаті чого від імені останнього укладено ряд договорів з низкою підприємств транспортної галузі на постачання продукції та завдано збитки державі на суму понад 297 млн. гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358, ч.5 ст. 191 КК України. Допитаний як свідок ОСОБА_3, показав, що тимчасово не працює, приблизно з 2006 року потрапив у скрутне матеріальне становище, в результаті чого почав шукати різного роду підробіток. Засновником підприємства ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134)він став за грошову винагороду, для чого склав ряд підроблених документів, інформація в яких не відповідає дійсності, при цьому розумів, що підприємство на якому він буде рахуватись засновником буде використовуватись сторонніми людьми для прикриття незаконної діяльності. Діяльність на підприємстві ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134) він намір здійснювати ніколи не мав, управління підприємством не здійснював і не мав наміру здійснювати, жоден із контрагентів ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134) йому не відомий. Відповідно відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових установах, ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134), мало мультивалютні розрахункові рахунки №№26005013035176, 26006001035176, 26050013035176, які було відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). Вилучення оригіналів документів з приводу відкриття та використання рахунків №№26005013035176, 26006001035176, 26050013035176, що належать ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134) необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, пов'язаних із дослідженням підписів, які містяться в указаних документах та аналізу руху коштів по ним, в тому числі, з метою встановлення можливих фактів укладання договорів від імені ОСОБА_3 із низкою підприємств транспортної галузі на постачання продукції, в результаті чого завдано збитки державі на суму понад 297 млн. гривень. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів з приводу відкриття та використання рахунків №№26005013035176, 26006001035176, 26050013035176, що належать ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42016100000000068 від 26.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134), має розрахункові рахунки №№26005013035176, 26006001035176, 26050013035176, які було відкрито в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Голоднику Юрію Андрійовичу, членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

●документів з приводу відкриття та використання рахунків №№26005013035176, 26006001035176, 26050013035176, що належать ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134), а саме заяв про відкриття/закриття рахунку, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім'я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк" (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

●роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам №№26005013035176, 26006001035176, 26050013035176, що належать ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код ЄДРПОУ 39560134). Грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 12.01.2015 по 13.04.2016;

●усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

●платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

●вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

●усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «СБЕРБАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: