Ухвала суду № 61771005, 31.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9869/16-к

Провадження № 1-кс/761/6160/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в місті Києві майора поліції Баранюка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в місті Києві майор поліції Баранюк Є.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.Ю.Кірін, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015100060005375, внесеного 18.08.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 невстановлені особи ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто», ТОВ «Лізингова Компанія «Автофінанс», ТОВ «Євролізинг» (юридична адреса м. Київ, вул. Шовковична, 42-44) шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобілів та сільськогосподарської техніки в лізинг по заниженій ринковій вартості, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 в особливо великих розмірах. Відповідно до інформації отриманої ДП Інформаційно-ресурсний центр, встановлено, що ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (Код за ЄДРПОУ 39733392), ТОВ «Євролізинг» (Код за ЄДРПОУ 39321814), ТОВ «Лізингова Компанія «Автофінанс» (Код за ЄДРПОУ 38104479) перебувають на обліку платників податків і зборів у ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві щодо оригіналів документів податкових справ (реєстраційної і звітної частини) ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (Код за ЄДРПОУ 39733392), ТОВ «Євролізинг» (Код за ЄДРПОУ 39321814), ТОВ «Лізингова Компанія «Автофінанс» (Код за ЄДРПОУ 38104479). Також ураховуючи, що вищевказані документи необхідні для проведення слідчих дій, а в разі повідомлення працівникам ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи внести зміни до документів, які необхідні органу досудового розслідування, в зв'язку з цим є реальна загроза неотримання необхідних документів. Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (Код за ЄДРПОУ 39733392), ТОВ «Євролізинг» (Код за ЄДРПОУ 39321814), ТОВ «Лізингова Компанія «Автофінанс» (Код за ЄДРПОУ 38104479)викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для призначення і проведення почеркознавчого та криміналістичного дослідження у даному кримінальному провадженні. Крім того, отримавши документи податкових справ (реєстраційної і звітної частини) ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (Код за ЄДРПОУ 39733392), ТОВ «Євролізинг» (Код за ЄДРПОУ 39321814), ТОВ «Лізингова Компанія «Автофінанс» (Код за ЄДРПОУ 38104479), які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, можливо перевірити факт ведення фінансово-господарської діяльності з контрагентами, встановити подальший рух коштів, та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12015100060005375, внесеного 18.08.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в місті Києві Баранюку Євгену Володимировичу, або за його дорученням оперативному підрозділу МВС України тимчасовий доступ до документів податкових справ (реєстраційної і звітної частини) ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (Код за ЄДРПОУ 39733392), ТОВ «Євролізинг» (Код за ЄДРПОУ 39321814), ТОВ «Лізингова Компанія «Автофінанс» (Код за ЄДРПОУ 38104479), що знаходяться в розпорядженні ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: