Ухвала суду № 61770960, 14.06.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20748/16-к

Провадження № 1-кс/761/12811/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції Махньов В.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України М.В.Бурдейна, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42016000000001215 від 13.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2016 ПП «ТРАНСЛОДЖИК» (код 36851651) до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Святошин» (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, буд. 1-А) Київської митниці ДФС, було подано 8 електронних митних декларацій (далі ЕМД) для митного контролю та оформлення товарів. ЕМД було прийнято до митного оформлення та їм були присвоєні реєстраційні номери: № 125130013/2016/402196, № 125130013/2016/402188, № 125130013/2016/402222, № 125130013/2016/402195, № 125130013/2016/402190, № 125130013/2016/402193, № 125130013/2016/402192, № 125130013/2016/402221. Товар ввезено на митну територію України через п/п «Одеській морський торговельний порт» м/п «Одеса - порт» Одеської митниці ДФС. Отримувач - ТОВ «СВІТ ПОСТАЧ» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 18Б, офіс 3, код ЄДРПОУ 40106869). Згідно з даними товаросупровідних документів відправником товару є «TOLL GLOBAL FORWARDING (UAE) LLC» P. O. BOX: 35038, JEBEL ALI FREEZON DUBAI, U.A.E. Перевезення здійснювалось в контейнерах. Під час проведення митного огляду товару, що знаходився в контейнерах, виявлено незаявлені в митній декларації товари. Зазначені факти засвідчено Актами про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 21.03.16, 16.03.16, 15.03.16, 12.03.16, 24.03.16, 13.04.16, 25.04.16 та 27.04.16. Відповідно до гр.14 ЕМД декларування товарів здійснено ПП «ТРАНСЛОДЖИК». Згідно з даними, вказаними у гр. 54 ЕМД, декларації подано особою уповноваженою на роботу з митними органами ПП «ТРАНСЛОДЖИК» ОСОБА_3. Таким чином, особа уповноважена на роботу з митними органами ПП «ТРАНСЛОДЖИК» ОСОБА_3 не заявив за встановленою формою у ЕМД № 125130013/2016/402196 від 23.02.2016 точні та достовірні відомості про кількість та наявність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ст. 472 Митного кодексу України, в зв'язку з чим вищевказані товари були тимчасово вилучені на підставі ст. 511 Митного кодексу України. Відповідно листа Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та протоколу допиту свідка заступника начальника відділу зазначеного Департаменту, орієнтовна сума ймовірних митних платежів, визначена з урахуванням положень статті 296 Митного кодексу України, склала близько 209 млн.грн. та зазначена сума може рахуватись як орієнтовна сума збитків, нанесених державі, від несплати митних платежів. Встановлено, що ТОВ «Світпостач» (код 40106869), має відкритий рахунок № 26006010386867 (долар США, українська гривня, євро) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку ТОВ «Світпостач» (код 40106869), у тому числі: джерела походження коштів перерахованих на адресу ТОВ «Світпостач» (код 40106869) і подальше їх спрямування, встановлення фактичного виду придбаних та реалізованих товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Світпостач» (код 40106869), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Такими документами є відомості, що свідчать про рух коштів по рахунку № 26006010386867 (долар США, українська гривня, євро) в електронному та на паперовому носіях. Речі і документи ТОВ «Світпостач» (код 40106869) мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності підприємства, стану виконання договірних зобов'язань з підприємствами - контрагентами, тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Світпостач» (код 40106869), використовуватимуться як докази факту можливого ухилення від сплати митних платежів під час митного оформлення товарів та підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, а також як об'єкти дослідження при проведенні судово-економічних експертиз. Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ТОВ «Світпостач» (код 40106869), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42016000000001215 від 13.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ТОВ «Світпостач» (код 40106869) має відкритий рахунок № 26006010386867 у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Махньову Віталію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Світпостач» (код 40106869), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123), місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, а саме:

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунку: № 26006010386867 (долар США, українська гривня, євро), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 18.02.2016 року по 31.05.2016 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: