Ухвала суду № 61770870, 01.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12472/16-к

Провадження № 1-кс/761/7750/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Артеменка К.С про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Артеменко К.С. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Чорний, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ«ПФБ» (МФО 320906), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100060006048 від 17 вересня 2015 року зареєстровано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Згідно заяв ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та звернення народних депутатів України, які надійшли до СУ ФР в Одеській області, встановлено, що згідно вказаних заяв ТОВ "ЛАМА ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 33386965), ПП "АЗНІКОН" (код ЄДРПОУ 38929499), ПП "МЕТА ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39576783), ТОВ "БРАЙТВЕЙ" (код ЄДРПОУ 39579590), ТОВ "АНТЕКА" (код ЄДРПОУ 39173036), ТОВ "УКР СЕРВІС ГРУП" (код ДРПОУ 39123362),ТОВ "ТЕХНО-ЕЛЕМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39235055), ТОВ "СТАВРОЛІТ-2012" (код ЄДРПОУ 38506338), ТОВ "СИНГЛІТ" (код ЄДРПОУ 38722510), ТОВ ФІНРОСТОРГ" (код ЄДРПОУ 38239516), ТОВ "ГРІН СОФТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39322624), ТОВ "НІЛЬСЕНГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 38544305), ТОВ "ТРЕЙД КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39142280), ТОВ"ГОЛПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 39370840), ТОВ "СТ МІДЛ" (код ЄДРПОУ 39165685),ТОВ "ЗТК "ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39267684), ТОВ "АЙДХІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 39065767), ТОВ "ДВЄ" (код ЄДРПОУ 37269061), ТОВ "ЕРІДАН-2011" (код ЄДРПОУ 37966875), ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" (код ЄДРПОУ 32043747), ТОВ "ТЕКСІКА" (код ЄДРПОУ 32252472), ПП "ЯРОСЛАВ" (код ЄДРПОУ 21635240), ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ВЦ "ІНТЕЛЕКТ" - ТОВ "СМЕНА-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 24913745), ТОВ "АЛІРАГАПРАНТ" (код ЄДРПОУ 37401866), ТОВ "ПАН-ТЕКС" (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "АРДІС" (код ЄДРПОУ 30525306), ТОВ "Д І С Л А В" (код ЄДРПОУ 38075051), ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФІАНІТ" (код ЄДРПОУ 39370882), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38703917), ТОВ "ЮКРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39329834), ТОВ "ІНТЕРКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 39233644), ТОВ "НОРЛАНД" (код ЄДРПОУ 39369243), ПП "ТК "БАЛІН" (код ЄДРПОУ 39363079), ТОВ "ОПТОВА БАЗА "ЧАЙ-АГРОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ "ЕСТЕМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39428282), ТОВ "ОПУС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39542251), ТОВ "АРТВЕН" (код ЄДРПОУ 39148020), ТОВ "КОНОКС" (код ЄДРПОУ 39568416), ТОВ "ЛАДОДЄЯ" (код ЄДРПОУ 39561206), ТОВ "К.З.К." (код ЄДРПОУ 37916871), ТОВ "ВЕЙСЕС" (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "УКРМАРКЕТСОЛЮШИН" (код ЄДРПОУ 39278104), ПП НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДО" (код ЄДРПОУ 30972374), ТОВ "МК ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39257718), ТОВ "РАДІАНС" (код ЄДРПОУ 39299669), ТОВ "ДЕДВЕЙТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39706259), ТОВ "ЦЕНТР ПАРІТЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39576736), ТОВ "МІЖГАЛУЗЕВА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 37701112), ТОВ "Технолюкс-ЛТД" (код ЄДРПОУ 38320406), ТОВ "НОВО-ТЕК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39781404), ТОВ "Парадіс Компані" (код ЄДРПОУ 39410233), ТОВ "ТД "Лідер" (код ЄДРПОУ 39436775), ТОВ "Альміраімпорт" (код ЄДРПОУ 39232599), ТОВ "Трейд Хайз 1991" (код ЄДРПОУ 38688056), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354), ПП "АТЛАНТА ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 39823302), ТОВ "САВ-ДІСТРІБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ "АНТАР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39818528), ТОВ "ВАНКОР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39780835),ТОВ "ГОВЕРЛА" (код ЄДРПОУ 24097932), ТОВ "КАЙТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39909054),ТОВ "ТК "РЕГІОН-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ "ВЕРНОН" (код ЄДРПОУ 38906890), які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території м.Києва, належать до злочинної групи фіктивних підприємств, здійснюють імпорт товарів на митну територію України по заниженій митній вартості та з приховуванням від митного контролю, ухиляються від сплати податків в значних розмірах, формують податковий кредит шляхом накопичення імпортного ПДВ з подальшою його реалізацією підприємствам реального сектору економіки за період з 01.01.2014 по 09.12.2015, що призводить до заниження суми податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету України більше ніж на 3 млн. гривень. В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354) використовує банківські рахунки в ПАТ«ПФБ» (МФО 320906). Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копій документів юридичної справи ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №26007330802 та №26008330801 в ПАТ«ПФБ» (МФО 320906) за період з 21.07.2015 по 22.01.2016. ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354) користувалось рахунками №26007330802 та №26008330801 в ПАТ«ПФБ» (МФО 320906), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.18/24, на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100060006048 від 17 вересня 2015 року зареєстровано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ«ПФБ» (МФО 320906).

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354) має відкриті рахунки №26007330802 та №26008330801 в ПАТ«ПФБ» (МФО 320906), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.18/24.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або слідчим 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сачовській О.Р., Мірошникову Є.М., Стародубу С.П., Скирді Р.В., Бондаренко Д.О., Калитці А.В., Войцеховській М.В., Сергієнку А.В., Шевченку І.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354), що знаходяться в банківській установі ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.18/24, а саме:

●інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунків №26007330802 та №26008330801 за період з 21.07.2015 по 22.01.2016, який відкриті для ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

●відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26007330802 та №26008330801 за період з 21.07.2015 по 22.01.2016 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

●первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №26007330802 та №26008330801 за період з 21.07.2015 по 22.01.2016 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

●вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 21.07.2015 по 22.01.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: