Ухвала суду № 61770798, 03.10.2016, Оболонський районний суд міста Києва

03.10.2016 Справа № 756/12203/16-к

№ 756/12203/16-к

1-кс/756/1605/16

У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101050000099 від 23.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшинс» (код ЄДРПОУ 38765549) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Одним з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2016 ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 358 КК України, призначено ОСОБА_3 покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі, а також звільнено останнього від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сінера» відкрито та використовувалися для перерахування грошових коштів рахунки №2600036933001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20; №2600630125581 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в відкритий в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15; м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23 червня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», АТ «Банк «Національні інвестиції» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу та та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000099, а саме: старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну І.В., старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмалю Д.І., старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та/або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1)про розкриття в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) щодо відкриття та функціонування рахунку №2600036933001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) №2600036933001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) №2600036933001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 03.09.2015 по 23.11.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15; м. Київ, вул. Володимирська, 54 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) щодо відкриття та функціонування рахунку №2600630125581 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) №2600630125581 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сінера» (код ЄДРПОУ 39953302) №2600630125581 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 03.09.2015 по 12.02.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова